Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Улан-Удэ
Иркутск
Томск
Омск
Чита
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирская область
Абакан

Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск

В Москве дело о выводе 400 млн руб за границу по поддельным документам передано в суд

В Москве дело о выводе 400 млн руб за границу по поддельным документам передано в суд
Фото Rabotadoska.com
Средства предназначались нерезиденту РФ

В российской столице дело о выводе почти 400 миллионов рублей на счета за границей передано в Хамовнический районный суд. Об этом сегодня, 20 июля, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Фигурантом дела стал житель Санкт-Петербурга. По данным ведомства, с 2016 по 2017 годы подозреваемый в составе группы неустановленных следствием лиц совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на сумму свыше 5,5 миллионов евро, что эквивалентно 400 млн рублей. Средства поступили на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории Эстонии. Операции были произведены злоумышленником в разное время на территории Питера, Москвы и Калининграда.

«При этом в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля и обслуживающие банковские счета подконтрольной им фирмы, он представлял документы с недостоверными сведениями об основах, целях и назначении перевода», — пояснили в ГП.

Без галстука: в Казахстане неформально встретились Путин, Назарбаев и МирзиёевБез галстука: в Казахстане неформально встретились Путин, Назарбаев и Мирзиёев
Подборка интригующих новостей в Яндекс Дзен, подписывайтесь zen.yandex.ru/sm-news.ru
Если есть проблема, о которой Вы хотите сообщить, отправьте жалобу на сайт Zadolbalo.net.
Рекомендуем
Загрузка...
Оставить свой комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Отправить комментарий
Опрос
Для чего преимущественно Вам нужны социальные сети?
  • Для развлечений (кино, игры, музыка) и поиска интересной информации о том, что происходит вокруг 40%, 2 голоса
    2 голоса 40%
    2 голоса - 40% из всех голосов
  • они мне не нужны* 40%, 2 голоса
    2 голоса 40%
    2 голоса - 40% из всех голосов
  • Исключительно для работы, личную информацию о себе предпочитаю не выкладывать на всеобщее обозрение 20%, 1 голос
    1 голос 20%
    1 голос - 20% из всех голосов
  • Для общения с друзьями или поиска второй половинки 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0 голосов - 0% из всех голосов
  • Для того, чтобы наблюдать за жизнью других людей 0%, 0 голосов
    0 голосов
    0 голосов - 0% из всех голосов
Всего ответов: 5
01.10.2018 - 04.10.2018
Опрос закрыт
Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе