Новости на тему отмывание денег
Барнаул
Ижевск
Дагестан
Югра
Доставлен на допрос: в Австрии задержали экс-чиновника Минкультуры
В Австрии задержан бывший высокопоставленный чиновник Минкультуры Мазо, обвиняемый в РФ мошенничестве, сообщил телеграм-канал «Раньше всех» в четверг, 7 ноября. Бывший директор ...
7 ноября 201916:38
Меру пресечения для экс-главы правления АО КБ «Иваново» и его зама определит суд
В апреле Банк России отозвал у АО КБ «Иваново» лицензию за то, что организация постоянно нарушала нормативные акты в области противодействия отмыванию ...
11 октября 201912:49
Против экс-главы Клинского района Мособласти могут возбудить уголовное дело
Генеральная прокуратура Российской Федерации настаивает на возбуждении уголовных дел в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя. Прокуроры просят следственные органы возбудить ...
1 августа 201920:11
Двое жителей Хакасии украли у производителей алюминия лома чермета на 25 млн руб
В Хакасии направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном ...
2 июля 201910:39
Великий Новгород
Москва
Москва
Пенза
Отмытые деньги пахнут наказанием
Прокуратура Железнодорожного района города Пензы взяла на особый контроль уголовное дело о легализации крупной суммы денег, которая была получена противозаконным путем. Обстоятельства ...
20 сентября 201815:15