Новости на тему отмывание денег
Дагестан
Экс-главу филиала Упрадор «Каспий» из Дагестана осудят за во взятку в 680 млн руб
20 ноября 201910:51
Югра
Федеральная
Иваново
Москва
Двое жителей Хакасии украли у производителей алюминия лома чермета на 25 млн руб
В Хакасии направлено в суд уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве и легализации денежных средств в особо крупном ...
2 июля 201910:39
Оплата биткоинами: около 1 млн «отмыла» участница наркогруппировки в Новгороде
Новгородские полицейские возбудили уголовное дело по факту легализации почти миллиона рублей участницей наркогруппировки. В пресс-службе МВД сообщают, что 22-летнюю жительницу Великого Новгорода ...
2 апреля 201918:50
В Госдуме получили замечания ФСБ к законопроекту о цифровых финансовых активах
Сегодня комитет Государственной думы по финансовому рынку провел заседание, в ходе которого были рассмотрены поправки к второму чтению законопроекта о цифровых финансовых ...
18 марта 201916:13
Газпромбанк опровергает все обвинения в отмывании более миллиарда долларов
Газпромбанк отрицает свою причастность к отмыванию более миллиарда долларов, а также к коррупции с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA. «Газпромбанк опровергает информацию ...
2 ноября 201817:43
Пенза
Пенза