Печатать

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
92 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
«ЯБЛОКО» добивается отмены результатов выборов в Новгородскую областную Думу «ЯБЛОКО» добивается отмены результатов выборов в Новгородскую областную Думу
вчера
Участники Misanthropic Division частично признали вину Участники Misanthropic Division частично признали вину
21 Мая 2017
Азаров назвал травлю судей на Украине зашкаливающим абсурдом Азаров назвал травлю судей на Украине зашкаливающим абсурдом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Косачев: Пора понять, что Европу взрывают не Кремль, не Асад и не Тегеран Косачев: Пора понять, что Европу взрывают не Кремль, не Асад и не Тегеран
сегодня
Додон соболезнует Манчестеру после гибели 22 человек в теракте Додон соболезнует Манчестеру после гибели 22 человек в теракте
сегодня
Кабмин рассмотрит вопрос об обеспечении сборных РФ медикаментами Кабмин рассмотрит вопрос об обеспечении сборных РФ медикаментами
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе