Печатать

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
102 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

16 Февраля 2018
Золотая клетка Сорокина Золотая клетка Сорокина
16 Февраля 2018
ФАС в споре с ФСИН поддержали арбитражные суды трёх инстанций ФАС в споре с ФСИН поддержали арбитражные суды трёх инстанций
16 Февраля 2018
Свердловский облсуд разрешил автомобилистам безнаказанно парковаться на газонах Свердловский облсуд разрешил автомобилистам безнаказанно парковаться на газонах
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Патриарх назвал стрельбу у храма в Кизляре с 5 жертвами провокацией Патриарх назвал стрельбу у храма в Кизляре с 5 жертвами провокацией
вчера
Воскресная стрельба у храма в Кизляре попала на видео Воскресная стрельба у храма в Кизляре попала на видео
вчера
После стрельбы на Масленице в Кизляре завели два уголовных дела После стрельбы на Масленице в Кизляре завели два уголовных дела
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика