Печатать
26 Февраля 201610:44

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
90 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
Главарь новокузнецкой банды рэкетиров-коллекторов сел на 6,5 лет особого режима Главарь новокузнецкой банды рэкетиров-коллекторов сел на 6,5 лет особого режима
сегодня
В Москве осудят 13 парапсихологов за надувательство людей почти на 1 млн руб В Москве осудят 13 парапсихологов за надувательство людей почти на 1 млн руб
вчера
Верховный суд утвердил приговор несостоявшимся похитителям ребенка с целью выкупа Верховный суд утвердил приговор несостоявшимся похитителям ребенка с целью выкупа
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету
сегодня
Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб
сегодня
ГУСБ МВД проверит, почему их сотрудник в Питере взял 50 млн руб ГУСБ МВД проверит, почему их сотрудник в Питере взял 50 млн руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе