Печатать

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
98 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

08 Декабря 2017
Дело экс-главы Роснано возвращено в прокуратуру Дело экс-главы Роснано возвращено в прокуратуру
08 Декабря 2017
В Красноярском крае суд обязал осужденного выплатить государству 500 млн руб В Красноярском крае суд обязал осужденного выплатить государству 500 млн руб
08 Декабря 2017
Еще 58 миллионов рублей полковника Захарченко арестованы судом Еще 58 миллионов рублей полковника Захарченко арестованы судом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин утвердил получателей премии за достижения в правозащитной и благотворительной сфере Путин утвердил получателей премии за достижения в правозащитной и благотворительной сфере
сегодня
Экономист посмеялся над новой советницей глава МЭР Орешкина Экономист посмеялся над новой советницей глава МЭР Орешкина
сегодня
Эксперты ожидают повышения вероятности получения американских виз в Москве Эксперты ожидают повышения вероятности получения американских виз в Москве
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English