Печатать

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
95 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Пермском крае осудили отца за систематическое избиение дочери В Пермском крае осудили отца за систематическое избиение дочери
сегодня
Экс-директора фирмы в Кировской области осудят за подделку документов на 82 млн руб Экс-директора фирмы в Кировской области осудят за подделку документов на 82 млн руб
сегодня
Суд Новосибирска поставит точку в уголовном деле экс-главы региона Суд Новосибирска поставит точку в уголовном деле экс-главы региона
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Путин примет участие в закрытии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
сегодня
Орешкин пообещал дефицит бюджета менее 1% ВВП при сохранении текущих цен на нефть Орешкин пообещал дефицит бюджета менее 1% ВВП при сохранении текущих цен на нефть
сегодня
Орешкин доложил Путину о росте ВВП на 2,4% в сентябре Орешкин доложил Путину о росте ВВП на 2,4% в сентябре
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English