Печатать

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей

В Тюмени осудят руководителя коммерческой фирмы за обналичивание 70,5 млн рублей
93 0 0
По сообщению Генпрокуратуры РФ, Рябухин, не имея лицензии, открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора ООО "Связист" 48-летнего Александра Рябухина, который обвиняется по статье УК РФ "осуществление незаконной банковской деятельности" и статье УК РФ "изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, совершенные в крупном размере", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По данным ведомства, обвиняемый, в период с 2011 по 2013 год, создал условия для осуществления незаконной банковской деятельности. Не имея лицензии, он открыл расчетные счета подконтрольных ему организаций, с помощью которых проводил незаконные финансовые операции и обналичивание денежных средств.

Установлено, что Рябухин с помощью поддельных сделок привлек на счета деньги клиентов в размере более 3 млрд рублей. Кроме того, он перевел из безналичной формы в наличную более 1,7 млрд рублей. За это он получил около 4 % обналиченных денежных средств, или более 70,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый обеспечил изготовление и сбыт 41 "липового" чека о выдаче наличных средств от имени руководителей подконтрольных организаций.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд города Тюмени.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

18 Августа 2017
Уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище передано на рассмотрение в суд Уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище передано на рассмотрение в суд
18 Августа 2017
Сотрудники тверского НПФ получили 12,5 лет за аферу более чем на 70 млн руб Сотрудники тверского НПФ получили 12,5 лет за аферу более чем на 70 млн руб
18 Августа 2017
В архангельском суде начались слушания по делу депутата, торговавшего «корочками» В архангельском суде начались слушания по делу депутата, торговавшего «корочками»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Президент России выразил соболезнования родным экс-главкома ВВС РФ Петра Дейнекина Президент России выразил соболезнования родным экс-главкома ВВС РФ Петра Дейнекина
сегодня
Путин и Медведев поздравили Андрея Кончаловского с 80-летием Путин и Медведев поздравили Андрея Кончаловского с 80-летием
сегодня
В Белгородской области возбудили дело из-за убийства семьи предпринимателей В Белгородской области возбудили дело из-за убийства семьи предпринимателей
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English