Печатать

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
81 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Москмархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта Москмархитектура согласовала проект северного дублера Кутузовского проспекта
сегодня
В Москве обсудят новые подходы к изучению средневековой археологии В Москве обсудят новые подходы к изучению средневековой археологии
сегодня
Финалист Кубка Гагарина подведет итоги хоккейного сезона для СМИ Финалист Кубка Гагарина подведет итоги хоккейного сезона для СМИ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Депутаты ГД утвердили закон о контрсанкциях на очередном заседании Депутаты ГД утвердили закон о контрсанкциях на очередном заседании
сегодня
В Псковской области перекрыли трассу, где перевернулся автобус с детьми В Псковской области перекрыли трассу, где перевернулся автобус с детьми
сегодня
Израиль сообщил о выпуске 100 ракет в Сирии в ответ на ночную атаку Ирана Израиль сообщил о выпуске 100 ракет в Сирии в ответ на ночную атаку Ирана
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Считаете ли Вы новое правительство России правительством народного доверия?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика