Печатать
08 Апреля 201610:00

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
74 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
Глава Минстроя призвал регионы начать активно благоустраивать городскую среду Глава Минстроя призвал регионы начать активно благоустраивать городскую среду
сегодня
В Москве сын, убивший мать и ее мужа, отправился в колонию на 22 года В Москве сын, убивший мать и ее мужа, отправился в колонию на 22 года
сегодня
Мара Багдасарян оплатила штрафы на сумму более 180 тыс руб Мара Багдасарян оплатила штрафы на сумму более 180 тыс руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Лавров: Впервые за одним столом сидели правительство и оппозиция Сирии Лавров: Впервые за одним столом сидели правительство и оппозиция Сирии
сегодня
Мутко заявил, что первые матчи на "Зенит-Арене" будут проведены в апреле Мутко заявил, что первые матчи на "Зенит-Арене" будут проведены в апреле
сегодня
Российские Ту-22М3 уничтожили склады ИГИЛ с вооружением Российские Ту-22М3 уничтожили склады ИГИЛ с вооружением
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе