Печатать
08 Апреля 201610:00

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
74 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
Членов ОПГ, сбывавших поддельные часы известных брендов, задержали в Москве Членов ОПГ, сбывавших поддельные часы известных брендов, задержали в Москве
сегодня
В Москве рок-музыканты поддержат фонд погибшей доктора Лизы В Москве рок-музыканты поддержат фонд погибшей доктора Лизы
вчера
В Москве осудят Михаила Колбина за контрабанду героина из Доминиканы В Москве осудят Михаила Колбина за контрабанду героина из Доминиканы
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Журавлев: Арктика сегодня – это территория военного шпионажа и соперничества Журавлев: Арктика сегодня – это территория военного шпионажа и соперничества
сегодня
Бюджетный дефицит регионов РФ пробил отметку в 91,5 млрд руб Бюджетный дефицит регионов РФ пробил отметку в 91,5 млрд руб
сегодня
Четверть населения России считает, что ДНР и ЛНР должны войти в состав РФ Четверть населения России считает, что ДНР и ЛНР должны войти в состав РФ
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе