Печатать

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
75 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Акции "Системы" упали в цене до уровня 2014 год Акции "Системы" упали в цене до уровня 2014 год
сегодня
ЦИК назвала партии, кандидатам в президенты от которых не нужно собирать подписи ЦИК назвала партии, кандидатам в президенты от которых не нужно собирать подписи
сегодня
По итогам 2017 года может быть зафиксировано снижение рождаемости на 10% По итогам 2017 года может быть зафиксировано снижение рождаемости на 10%
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сербии Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Сербии
сегодня
Минимум 5 боевиков нейтрализовано в Карачаево-Черкесии Минимум 5 боевиков нейтрализовано в Карачаево-Черкесии
сегодня
Российские военные покидают расположение СЦКК на Донбассе Российские военные покидают расположение СЦКК на Донбассе
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English