Печатать
08 Апреля 201610:00

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
74 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
В Москве за подкуп предпринимателя оштрафовали на 36 млн рублей В Москве за подкуп предпринимателя оштрафовали на 36 млн рублей
сегодня
Москва примет IV Международный медиафорум Москва примет IV Международный медиафорум
сегодня
Путин и Саркисян обсудят вопросы евразийской интеграции Путин и Саркисян обсудят вопросы евразийской интеграции
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Путин пригласил Саркисяна в Петербург на утверждение Таможенного кодекса ЕАЭС Путин пригласил Саркисяна в Петербург на утверждение Таможенного кодекса ЕАЭС
сегодня
Путин вручил Госпремии за правозащитную и общественную деятельности Путин вручил Госпремии за правозащитную и общественную деятельности
сегодня
Директора спортшколы в ХМАО посадили под домашний арест после ДТП Директора спортшколы в ХМАО посадили под домашний арест после ДТП
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе