Печатать

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
74 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Москве представят экспозицию старинных географических карт В Москве представят экспозицию старинных географических карт
вчера
В Москве задержали автоугонщиков элитных иномарок В Москве задержали автоугонщиков элитных иномарок
вчера
Кабмин предлагает освободить от налогообложения операции по реновации в Москве Кабмин предлагает освободить от налогообложения операции по реновации в Москве
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
По факту пожара в доме престарелых в Иркутске СКР начал доследственную проверку По факту пожара в доме престарелых в Иркутске СКР начал доследственную проверку
сегодня
Участник «Правого сектора» взят под стражу в РФ Участник «Правого сектора» взят под стражу в РФ
сегодня
В отношении экс-главы томского УМВД возбуждено уголовное дело В отношении экс-главы томского УМВД возбуждено уголовное дело
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English