Печатать

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров

В Москве задержали этническую группу лжебанкиров
74 0 0
По сообщению МВД РФ, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, за что получали вознаграждение в виде процентов
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве задержали участников этнической организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, а также возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность", сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД РФ.

По данным ведомства, фигуранты дела работали по отработанной схеме по обналичиванию, транзиту и инкассации денежных средств с использованием расчетных счетов подконтрольных им структур, которые открыты во всех банках. Установлено, что за совершенные операции задержанные получали материальное вознаграждение в виде процентов.

В рамках следствия сотрудники полиции провели 12 обысков, в результате которых были изъяты компьютеры, блокноты, а также печати. На данный момент в отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, еще двое находятся под домашним арестом.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В Москве судят дюжину подозреваемых в хищении денег у более чем 80 человек В Москве судят дюжину подозреваемых в хищении денег у более чем 80 человек
вчера
Московские власти увеличили ежемесячное пособие на ребенка Московские власти увеличили ежемесячное пособие на ребенка
вчера
В Москве пройдет смотр 40 детских духовых коллективов В Москве пройдет смотр 40 детских духовых коллективов
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Театральный фестиваль имени Чехова помогает реализовать яркие идеи – Путин Театральный фестиваль имени Чехова помогает реализовать яркие идеи – Путин
вчера
Роскосмос рассказал о причинах жесткой посадки на Марс модуля «Скиапарелли» Роскосмос рассказал о причинах жесткой посадки на Марс модуля «Скиапарелли»
вчера
Пушков предложил теплолюбивым морпехам США высаживаться только на тропических пляжах Пушков предложил теплолюбивым морпехам США высаживаться только на тропических пляжах
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе