Печатать
30 Марта 201614:15

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб
108 0 0
Обвиняемые вводили банки в заблуждения ложной документацией
В Москве осудят Василия Шайкина, Ивана Карпинчика, Андрея Зачетнова, Олега Логинова, Веру Шмыкову, Сергея Лазенюка, Дениса Морозова и Алексея Подгорного за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, Шайкин создал группу из сотрудников коммерческий организаций, члены которой осуществили вывод из РФ свыше 1,1 млрд. руб. Соучастники представляли банкам ложную информацию об основаниях перевода, которые включают в себя фиктивные контракты. 

Дело будет рассмотрено в Таганском районном суде столицы.
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

сегодня
Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге
сегодня
Лавров и Чавушоглу заявили о необходимости соблюдать перемирие в Сирии Лавров и Чавушоглу заявили о необходимости соблюдать перемирие в Сирии
сегодня
Собянин, Воробьев и Дюмин вошли в топ-3 медиарейтинга губернаторов в ЦФО в 2016 году Собянин, Воробьев и Дюмин вошли в топ-3 медиарейтинга губернаторов в ЦФО в 2016 году
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге
сегодня
Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ
сегодня
Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе