Печатать

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб
115 0 0
Обвиняемые вводили банки в заблуждения ложной документацией
В Москве осудят Василия Шайкина, Ивана Карпинчика, Андрея Зачетнова, Олега Логинова, Веру Шмыкову, Сергея Лазенюка, Дениса Морозова и Алексея Подгорного за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, Шайкин создал группу из сотрудников коммерческий организаций, члены которой осуществили вывод из РФ свыше 1,1 млрд. руб. Соучастники представляли банкам ложную информацию об основаниях перевода, которые включают в себя фиктивные контракты. 

Дело будет рассмотрено в Таганском районном суде столицы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В честь 100-летия ульяновского танкового училища на его территории возведут 17 новых зданий В честь 100-летия ульяновского танкового училища на его территории возведут 17 новых зданий
сегодня
Путин отметил негативное влияние нового закона на Украине по Донбассу Путин отметил негативное влияние нового закона на Украине по Донбассу
сегодня
Фигурантам дела Ифы-Козлова грозит наказание в 321 год на всех Фигурантам дела Ифы-Козлова грозит наказание в 321 год на всех
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
«Движение вверх» преодолело планку в 2 млрд руб кассовых сборов – Минкультуры «Движение вверх» преодолело планку в 2 млрд руб кассовых сборов – Минкультуры
сегодня
Дело о нападении на школьников в Улан-Удэ передано с центральный аппарат СК Дело о нападении на школьников в Улан-Удэ передано с центральный аппарат СК
сегодня
СК завел дело на главу Махачкалы за ущерб от земельной аферы на 80 млн руб СК завел дело на главу Махачкалы за ущерб от земельной аферы на 80 млн руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое событие 2018 года вы считаете самым ожидаемым?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English