Печатать
30 Марта 201614:15

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб
108 0 0
Обвиняемые вводили банки в заблуждения ложной документацией
В Москве осудят Василия Шайкина, Ивана Карпинчика, Андрея Зачетнова, Олега Логинова, Веру Шмыкову, Сергея Лазенюка, Дениса Морозова и Алексея Подгорного за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, Шайкин создал группу из сотрудников коммерческий организаций, члены которой осуществили вывод из РФ свыше 1,1 млрд. руб. Соучастники представляли банкам ложную информацию об основаниях перевода, которые включают в себя фиктивные контракты. 

Дело будет рассмотрено в Таганском районном суде столицы.
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

сегодня
Республиканский бюджет Адыгеи принят с дефицитом в 812 млн руб Республиканский бюджет Адыгеи принят с дефицитом в 812 млн руб
сегодня
В Мордовии введут запрет на использование пиротехники в помещениях В Мордовии введут запрет на использование пиротехники в помещениях
сегодня
В Думе одобрили проект об уничтожении игровых автоматов В Думе одобрили проект об уничтожении игровых автоматов
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
В Москве соучастник убийства экс-главы «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» получил 8,5 лет В Москве соучастник убийства экс-главы «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» получил 8,5 лет
сегодня
Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету
сегодня
Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе