Печатать

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб
110 0 0
Обвиняемые вводили банки в заблуждения ложной документацией
В Москве осудят Василия Шайкина, Ивана Карпинчика, Андрея Зачетнова, Олега Логинова, Веру Шмыкову, Сергея Лазенюка, Дениса Морозова и Алексея Подгорного за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, Шайкин создал группу из сотрудников коммерческий организаций, члены которой осуществили вывод из РФ свыше 1,1 млрд. руб. Соучастники представляли банкам ложную информацию об основаниях перевода, которые включают в себя фиктивные контракты. 

Дело будет рассмотрено в Таганском районном суде столицы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию Лавров указал Тиллерсону на иллюзорность попыток санкционного давления на Россию
вчера
Захарова успокоила солдат США в Косово, испуганных пожарными из РФ Захарова успокоила солдат США в Косово, испуганных пожарными из РФ
вчера
2 тысячи липчан вышли на акцию «Свеча памяти» 2 тысячи липчан вышли на акцию «Свеча памяти»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Азаров считает запоздалым, прозрение Кучмы о бедственном положении Украины Азаров считает запоздалым, прозрение Кучмы о бедственном положении Украины
сегодня
После удара ВМФ боевиков в Хаме добили ВКС - Минобороны После удара ВМФ боевиков в Хаме добили ВКС - Минобороны
сегодня
66% бывших «курильщиков» возвращаются к вредной привычке под влиянием окружения 66% бывших «курильщиков» возвращаются к вредной привычке под влиянием окружения
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English