Печатать

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб

В Москве осудят 8 мошенников за вывод из России свыше 1,1 млрд руб
110 0 0
Обвиняемые вводили банки в заблуждения ложной документацией
В Москве осудят Василия Шайкина, Ивана Карпинчика, Андрея Зачетнова, Олега Логинова, Веру Шмыкову, Сергея Лазенюка, Дениса Морозова и Алексея Подгорного за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, Шайкин создал группу из сотрудников коммерческий организаций, члены которой осуществили вывод из РФ свыше 1,1 млрд. руб. Соучастники представляли банкам ложную информацию об основаниях перевода, которые включают в себя фиктивные контракты. 

Дело будет рассмотрено в Таганском районном суде столицы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Экс-губернатор Челябинской области заочно заключен под стражу за взятки в 26 млн руб Экс-губернатор Челябинской области заочно заключен под стражу за взятки в 26 млн руб
сегодня
Бизнесмен Кабардино-Балкарии пойдет под суд за незаконный кредит в 110 млн руб Бизнесмен Кабардино-Балкарии пойдет под суд за незаконный кредит в 110 млн руб
сегодня
Путин заявил, что внимательно следит за кризисом в Македонии Путин заявил, что внимательно следит за кризисом в Македонии
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Пушков предложил теплолюбивым морпехам США высаживаться только на тропических пляжах Пушков предложил теплолюбивым морпехам США высаживаться только на тропических пляжах
сегодня
Лавров возглавил рейтинг самых популярных в соцмедиа министров Лавров возглавил рейтинг самых популярных в соцмедиа министров
сегодня
Экс-губернатор Челябинской области заочно заключен под стражу за взятки в 26 млн руб Экс-губернатор Челябинской области заочно заключен под стражу за взятки в 26 млн руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе