Печатать

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро
67 3 0
По сообщению ФТС, организация перечислила 1,97 млн рублей иностранной фирме-продавцу, однако товар так и не был возращен в РФ, в связи с тем, что данной компании по указанному адресу не имелось
В рамках спецмероприятий сотрудники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, гендиректор организации заключил договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии на сумму более 8 млн евро. Согласно документу, продавец должен поставить товар покупателю, а последний, в свою очередь, оплатить его.

"В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле, фирмы по указанному адресу никогда и не было, а складов и офисов в собственности не имелось.

Таким образом, гендиректор проверяемой организации нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за невывезенные товары.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:37:50

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

20 Апреля 2017
ФТС сообщила о росте коррупционных дел за взяточничество в два раза ФТС сообщила о росте коррупционных дел за взяточничество в два раза
06 Апреля 2017
Сотрудники «Внуково» и ФТС изъяли на границе радиоактивную посылку Сотрудники «Внуково» и ФТС изъяли на границе радиоактивную посылку
28 Марта 2017
На калининградской таможне у россиянина изъяли немецкие книги и открытки ХIX-ХХ вв На калининградской таможне у россиянина изъяли немецкие книги и открытки ХIX-ХХ вв
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Генпрокуратура признала деятельность «Открытой России» нежелательной Генпрокуратура признала деятельность «Открытой России» нежелательной
сегодня
Рудской: РФ вывела половину авиагруппы из Сирии Рудской: РФ вывела половину авиагруппы из Сирии
сегодня
Экипаж сухогруза «Мерле» доставлен на родину из Ливии Экипаж сухогруза «Мерле» доставлен на родину из Ливии
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе