Печатать

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро
67 3 0
По сообщению ФТС, организация перечислила 1,97 млн рублей иностранной фирме-продавцу, однако товар так и не был возращен в РФ, в связи с тем, что данной компании по указанному адресу не имелось
В рамках спецмероприятий сотрудники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, гендиректор организации заключил договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии на сумму более 8 млн евро. Согласно документу, продавец должен поставить товар покупателю, а последний, в свою очередь, оплатить его.

"В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле, фирмы по указанному адресу никогда и не было, а складов и офисов в собственности не имелось.

Таким образом, гендиректор проверяемой организации нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за невывезенные товары.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:37:50

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

06 Июня 2017
Счетная палата выявила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФТС Счетная палата выявила нарушения антимонопольного законодательства в деятельности ФТС
15 Мая 2017
За 1 квартал 2017 года таможенники дали ответ на почти 4 тысячи запросов За 1 квартал 2017 года таможенники дали ответ на почти 4 тысячи запросов
24 Апреля 2017
Гражданин РФ пытался вывезти в израильский Тель-Авив предметы VII-IV веков до н.э. Гражданин РФ пытался вывезти в израильский Тель-Авив предметы VII-IV веков до н.э.
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
РФ намерена отстаивать права соотечественников на Украине РФ намерена отстаивать права соотечественников на Украине
вчера
Депутаты Госдумы обсудили с директором ФСБ информационную безопасность Депутаты Госдумы обсудили с директором ФСБ информационную безопасность
вчера
Путин дал добро на стыковку мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока» Путин дал добро на стыковку мелководной и глубоководной частей «Турецкого потока»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English