Печатать
02 Марта 201619:46

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро
67 3 0
По сообщению ФТС, организация перечислила 1,97 млн рублей иностранной фирме-продавцу, однако товар так и не был возращен в РФ, в связи с тем, что данной компании по указанному адресу не имелось
В рамках спецмероприятий сотрудники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, гендиректор организации заключил договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии на сумму более 8 млн евро. Согласно документу, продавец должен поставить товар покупателю, а последний, в свою очередь, оплатить его.

"В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле, фирмы по указанному адресу никогда и не было, а складов и офисов в собственности не имелось.

Таким образом, гендиректор проверяемой организации нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за невывезенные товары.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:37:50

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

22 Марта 2017
В Домодедово задержана гражданка РФ с орденами и монетами на 7 млн руб В Домодедово задержана гражданка РФ с орденами и монетами на 7 млн руб
17 Марта 2017
В «Домодедово» пресечена попытка незаконного ввоза 15 обезьян из Вьетнама В «Домодедово» пресечена попытка незаконного ввоза 15 обезьян из Вьетнама
16 Марта 2017
Шереметьевская таможня и Почта России перекрыли канал поставки наркотиков из Перу Шереметьевская таможня и Почта России перекрыли канал поставки наркотиков из Перу
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
По факту ранения полицейского на несогласованном митинге в Москве возбуждено дело По факту ранения полицейского на несогласованном митинге в Москве возбуждено дело
вчера
Военная техника США и Великобритании вошла в Польшу Военная техника США и Великобритании вошла в Польшу
вчера
Клинцевич назвал абсурдом украинские претензии к Самойловой Клинцевич назвал абсурдом украинские претензии к Самойловой
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе