Печатать
02 Марта 201619:46

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро
67 3 0
По сообщению ФТС, организация перечислила 1,97 млн рублей иностранной фирме-продавцу, однако товар так и не был возращен в РФ, в связи с тем, что данной компании по указанному адресу не имелось
В рамках спецмероприятий сотрудники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, гендиректор организации заключил договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии на сумму более 8 млн евро. Согласно документу, продавец должен поставить товар покупателю, а последний, в свою очередь, оплатить его.

"В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле, фирмы по указанному адресу никогда и не было, а складов и офисов в собственности не имелось.

Таким образом, гендиректор проверяемой организации нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за невывезенные товары.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:37:50

Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

10 Февраля 2017
Сотрудники ФТС изъяли на столичной базе более 15 тонн санкционных сыров Сотрудники ФТС изъяли на столичной базе более 15 тонн санкционных сыров
16 Января 2017
 Во «Внуково» задержали партию нелегальных лекарств почти на 8 млн руб Во «Внуково» задержали партию нелегальных лекарств почти на 8 млн руб
29 Декабря 2016
На одном из рынков Петербурга изъято порядка 600 шуб с нарушениями маркировки На одном из рынков Петербурга изъято порядка 600 шуб с нарушениями маркировки
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Российские военные в Арктике встретили День защитника Отечества исполнением гимна Российские военные в Арктике встретили День защитника Отечества исполнением гимна
сегодня
Российские клубы проведут ответные матчи 1/16 Лиги Европы Российские клубы проведут ответные матчи 1/16 Лиги Европы
вчера
ФК "Краснодар" впервые в истории вышел в 1/8 Лиги Европы ФК "Краснодар" впервые в истории вышел в 1/8 Лиги Европы
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе