Печатать
02 Марта 201619:46

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро

ФТС выявила факт нарушения валютного законодательства почти на 2 млн евро
67 3 0
По сообщению ФТС, организация перечислила 1,97 млн рублей иностранной фирме-продавцу, однако товар так и не был возращен в РФ, в связи с тем, что данной компании по указанному адресу не имелось
В рамках спецмероприятий сотрудники Южной оперативной таможни совместно с оперативно-розыскным отделом Таганрогской таможни выявили факт нарушения валютного законодательства, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе ФТС России.

По данным ведомства, гендиректор организации заключил договор купли-продажи с иностранной фирмой-продавцом из Шотландии на сумму более 8 млн евро. Согласно документу, продавец должен поставить товар покупателю, а последний, в свою очередь, оплатить его.

"В результате проверки установлено, что организация перечислила денежные средства по договору купли-продажи двумя платежами на общую сумму 1,97 миллиона евро, но осуществленный платеж не был покрыт ввезенным товаром и не возвращен на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Однако на самом деле, фирмы по указанному адресу никогда и не было, а складов и офисов в собственности не имелось.

Таким образом, гендиректор проверяемой организации нарушил требования валютного законодательства РФ о возврате в Россию денежных средств в особо крупном размере, уплаченных за невывезенные товары.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

14:37:50

Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

11 Ноября 2016
В Кемерово задержан мужчина за контрабанду наркотиков из Германии и Канады В Кемерово задержан мужчина за контрабанду наркотиков из Германии и Канады
10 Ноября 2016
В ХМАО работники "фирмы-однодневки" вывели за рубеж порядка 60 млн руб В ХМАО работники "фирмы-однодневки" вывели за рубеж порядка 60 млн руб
08 Ноября 2016
Житель Петербурга пытался вывезти из Финляндии контрабандные часы почти на 13 млн руб Житель Петербурга пытался вывезти из Финляндии контрабандные часы почти на 13 млн руб
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Мировое сообщество празднует День прав человека Мировое сообщество празднует День прав человека
сегодня
ЕАО скорбит по погибшим в Сирии медсестрам ЕАО скорбит по погибшим в Сирии медсестрам
вчера
РФ, ЕС и Украина условились  работать над обеспечением надежного транзита газа РФ, ЕС и Украина условились работать над обеспечением надежного транзита газа
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе