Печатать

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале
41 1 0
В первом квартале 2016 года таможни в СФО возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж.
Общая сумма незаконно выведенных средств составляет более 106,5 млн. рублей. Отличилась одна из фирм-однодневок, которая вывела из Новосибирска более 60 млн. рублей.

Эта компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом ее деятельности было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании, как выяснилось, было подставное лицо – жительница Новосибирска.

Таможней были возбуждены пять уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Чувашии виновный в гибели 3-х человек сел в тюрьму на 17 лет В Чувашии виновный в гибели 3-х человек сел в тюрьму на 17 лет
сегодня
Виталий Чуркин награжден орденом «Слава Осетии» посмертно Виталий Чуркин награжден орденом «Слава Осетии» посмертно
сегодня
Действия ВКС в Сирии Путин скоординировал с Совбезом Действия ВКС в Сирии Путин скоординировал с Совбезом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Захарова пошутила над унесенными продуктами с приема в посольстве Азербайджана Захарова пошутила над унесенными продуктами с приема в посольстве Азербайджана
сегодня
СКР назвал подозреваемых в деле об уничтожении 4-х МКД при пожаре под Кировом СКР назвал подозреваемых в деле об уничтожении 4-х МКД при пожаре под Кировом
сегодня
Виталий Чуркин награжден орденом «Слава Осетии» посмертно Виталий Чуркин награжден орденом «Слава Осетии» посмертно
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе