Печатать

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале
41 1 0
В первом квартале 2016 года таможни в СФО возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж.
Общая сумма незаконно выведенных средств составляет более 106,5 млн. рублей. Отличилась одна из фирм-однодневок, которая вывела из Новосибирска более 60 млн. рублей.

Эта компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом ее деятельности было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании, как выяснилось, было подставное лицо – жительница Новосибирска.

Таможней были возбуждены пять уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Названо имя убитого в армянском Гюмри российского военнослужащего Названо имя убитого в армянском Гюмри российского военнослужащего
вчера
2 тыс. военнослужащих российской базы в Армении прошли контрольную проверку 2 тыс. военнослужащих российской базы в Армении прошли контрольную проверку
вчера
На Всероссийский экосубботник «Зеленая весна» выйдут 2 млн человек На Всероссийский экосубботник «Зеленая весна» выйдут 2 млн человек
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Челябинский СК завел дело после гибели двух рабочих на шахте Челябинский СК завел дело после гибели двух рабочих на шахте
сегодня
Пушков полагает, что самый надежный электорат у Ле Пен и Фийона Пушков полагает, что самый надежный электорат у Ле Пен и Фийона
сегодня
Азаров: До первого места в мире по уровню смертности Украину довел киевский режим Азаров: До первого места в мире по уровню смертности Украину довел киевский режим
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе