Печатать

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале
41 1 0
В первом квартале 2016 года таможни в СФО возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж.
Общая сумма незаконно выведенных средств составляет более 106,5 млн. рублей. Отличилась одна из фирм-однодневок, которая вывела из Новосибирска более 60 млн. рублей.

Эта компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом ее деятельности было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании, как выяснилось, было подставное лицо – жительница Новосибирска.

Таможней были возбуждены пять уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
«Амкар» проиграл «Анжи» в гостях «Амкар» проиграл «Анжи» в гостях
вчера
"Локомотив" обыграл ЦСКА с московском дерби "Локомотив" обыграл ЦСКА с московском дерби
вчера
Около четверти россиян готовы признать независимость Малороссии Около четверти россиян готовы признать независимость Малороссии
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Поединки участников Лиги Европы пройдут в субботу в РФПЛ Поединки участников Лиги Европы пройдут в субботу в РФПЛ
сегодня
Работники торговли России отмечают профессиональный праздник Работники торговли России отмечают профессиональный праздник
вчера
"Локомотив" обыграл ЦСКА с московском дерби "Локомотив" обыграл ЦСКА с московском дерби
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English