Печатать
18 Апреля 201611:54

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале
41 1 0
В первом квартале 2016 года таможни в СФО возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж.
Общая сумма незаконно выведенных средств составляет более 106,5 млн. рублей. Отличилась одна из фирм-однодневок, которая вывела из Новосибирска более 60 млн. рублей.

Эта компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом ее деятельности было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании, как выяснилось, было подставное лицо – жительница Новосибирска.

Таможней были возбуждены пять уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. 
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

сегодня
Главы МИД России и Иордании обсудят конфликты на Ближнем Востоке Главы МИД России и Иордании обсудят конфликты на Ближнем Востоке
вчера
Спецпосланник ООН призвал последовать примеру РФ и Турции в Сирии Спецпосланник ООН призвал последовать примеру РФ и Турции в Сирии
вчера
Дюмин вошел в ТОП-5 медийных губернаторов РФ по теме ЖКХ Дюмин вошел в ТОП-5 медийных губернаторов РФ по теме ЖКХ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Главы МИД России и Иордании обсудят конфликты на Ближнем Востоке Главы МИД России и Иордании обсудят конфликты на Ближнем Востоке
вчера
Глава АСИ назвал Тулу одним из пионеров по новшествам в профобразовании Глава АСИ назвал Тулу одним из пионеров по новшествам в профобразовании
вчера
Спецпосланник ООН призвал последовать примеру РФ и Турции в Сирии Спецпосланник ООН призвал последовать примеру РФ и Турции в Сирии
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе