Печатать
18 Апреля 201611:54

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале

Более 100 млн руб было выведено из Новосибирск за границу в I квартале
41 1 0
В первом квартале 2016 года таможни в СФО возбудили 28 уголовных дел, связанных с незаконным выводом валюты за рубеж.
Общая сумма незаконно выведенных средств составляет более 106,5 млн. рублей. Отличилась одна из фирм-однодневок, которая вывела из Новосибирска более 60 млн. рублей.

Эта компания сделала более 70 платежей в валюте по фиктивным контрактам. Основным видом ее деятельности было заявлено предоставление транспортных услуг. Учредителем компании, как выяснилось, было подставное лицо – жительница Новосибирска.

Таможней были возбуждены пять уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере. 
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

сегодня
Савченко: Разочарована в канадцах, которые хотят иметь дело с Россией Савченко: Разочарована в канадцах, которые хотят иметь дело с Россией
сегодня
Российские сетевики отмечают профессиональный праздник Российские сетевики отмечают профессиональный праздник
вчера
Пожар унес жизни 3 жителей Мордовии Пожар унес жизни 3 жителей Мордовии
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

вчера
Около 100 тыс фанатов простились с погибшими футболистами в Бразилии Около 100 тыс фанатов простились с погибшими футболистами в Бразилии
вчера
СМИ сообщили о сбитом самолете ВВС Сирии в Алеппо СМИ сообщили о сбитом самолете ВВС Сирии в Алеппо
вчера
СК проводит проверку по факту массового отравления калининградских детей СК проводит проверку по факту массового отравления калининградских детей
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе