Печатать

В Зауралье риелтор заплатит штраф за повторное нарушение закона

В Зауралье риелтор заплатит штраф за повторное нарушение закона
21 0 0
Нарушения выявила прокуратура
В январе этого года на основании информации Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу прокуратурой Юргамышского района Зауралья проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности индивидуального предпринимателя по фамилии Суханова, которая была посредником при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение. 

В нарушение требований закона предприниматель не поставлена на учет в МРУ Росфинмониторинг по УрФО, не предпринимаются меры по проверке клиентов в целях выявления лиц, в отношении которых должны применяться меры замораживания денежных средств и иного имущества, также не представлялись сведения о результатах таких проверок в Росфинмониторинг, бизнес-леди не прошла обучение, сообщили ИА "SM-News" в прокуратуре Курганской области. 

В связи с выявленными нарушениями прокурором района в отношении риелтора  возбуждено административное дело - по результатам его рассмотрения  Межрегиональное управление Росфин-мониторинга по Уральскому федеральному округу привлекло предпринимателя за повторное нарушение закона к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 тыс. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

24 Мая 2018
Депутаты приняли проект об учете фрилансеров в налоговых органах Депутаты приняли проект об учете фрилансеров в налоговых органах
23 Мая 2018
Месячный арест Навального признан законным Месячный арест Навального признан законным
22 Мая 2018
Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Москве около 200 девушек попали в «модельное рабство» - источник В Москве около 200 девушек попали в «модельное рабство» - источник
сегодня
После авиакатастрофы под Рязанью следователи допрашивают владельца самолета После авиакатастрофы под Рязанью следователи допрашивают владельца самолета
сегодня
Роналду назвал мечтой свою коллекцию из 5 Кубков чемпионов Роналду назвал мечтой свою коллекцию из 5 Кубков чемпионов
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика