Печатать

В Томской области задержана группа, которая занималась незаконной «обналичкой»

В Томской области задержана группа, которая занималась незаконной «обналичкой»
97 0 0
Операцию провели сотрудники следственного комитета и ФСБ

По информации, которую озвучили сегодня в СУ СКР по Томской области, подозреваемые вели незаконную банковскую деятельность с 2013 по 2016 годы. Согласно предварительным данным, на территории региона они по обращениям от юридических лиц и физлиц переводили лежащие на их счетах деньги в наличные.

Для этого использовались счета компаний и граждан, которые были подконтрольны организаторам преступной деятельности. За свои услуги подельники брали определенный процент от затребованной суммы. Известно, что таким образом за указанный период они получили свыше 10 млн рублей.    

Сколько человек были задержаны правоохранителями, пока не сообщается. В ближайшее время суд определит для них меру пресечения на время следствия.  

Добавим, это не первое в регионе громкое дело, связанное с обналичиванием денежных средств. В одной из таких историй оказались замешены северский предприниматель Андрей Кривошеин, экс-глава томского УМВД Игорь Митрофанов и бывший руководитель томского УБЭП Константин Савченко. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

сегодня
Депутата Госсовета Удмуртии обвинили в злоупотреблении полномочиями Депутата Госсовета Удмуртии обвинили в злоупотреблении полномочиями
сегодня
Директора тюменского предприятия обвинили в неуплате 36 млн руб налогов Директора тюменского предприятия обвинили в неуплате 36 млн руб налогов
сегодня
В Омске расследуют гибель четырёх человек при пожаре В Омске расследуют гибель четырёх человек при пожаре
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Подразделения ДНР переброшены под Горловку, чтобы не допустить прорыва ВСУ Подразделения ДНР переброшены под Горловку, чтобы не допустить прорыва ВСУ
сегодня
Соцсети: В Москве госпитализировали известного юриста Барщевского Соцсети: В Москве госпитализировали известного юриста Барщевского
сегодня
В Крыму спецслужбы поймали двух участников террористического подполья В Крыму спецслужбы поймали двух участников террористического подполья
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Считаете ли Вы новое правительство России правительством народного доверия?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика