Печатать

Три кировчанина планировали «отмывать» деньги через свои фирмы

Три кировчанина планировали «отмывать» деньги через свои фирмы
25 0 0
За материальное вознаграждение жители Кирова хотели помочь заинтересованным лицам легализовать денежные средства.

Планы кировчан стали известны представителям УФСБ России по Кировской области. Из своих источников они получили информацию о том, что три жителя города решили оказывать услуги по незаконному обналичиванию денег. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия. Сотрудники УФСБ установили, что к кировчанам обратились интересанты и предложили им за вознаграждение оказать услуги по незаконной легализации денег через подконтрольные им фирмы.

Правонарушение было пресечено.

- В рамках профилактических мер, УФСБ по Кировской области объявило предостережение гражданам, о том что такие действия создают условия для совершения преступления, что предусмотрено частью 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщили в ведомстве.

Напомним, два месяца назад в Кирове был оштрафован директор одной из крупных компаний. В суде установили, что мужчина обналичивал денег за процент. Перечислял средства со счетов коммерческих фирм «клиентов» на счета «фирм-однодневок». Деньги формально перечислялись в счет оплаты товаров и услуг по договору. Но следователи установили, что никаких услуг не оказывалось. За несколько месяцев директор предприятия «провел» не менее 150 млн. рублей «заказчиков». В прокуратуре отметили, что сам он получил доход не меньше 2% от суммы. А это почти 3 миллиона рублей. Суд приговорил кировчанина к выплате штрафа, размер которого составил 200 тысяч рублей. Прокурор города Кирова также потребовал взыскать с осужденного все, полученные в ходе преступной деятельности, деньги.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей
22 Мая 2018
Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах
22 Мая 2018
По итогам апреля у россиян осталось 26 300 «на погулять» По итогам апреля у россиян осталось 26 300 «на погулять»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Пресс-секретарь Путина обещал провести в РФ лучший ЧМ по футболу на Земле Пресс-секретарь Путина обещал провести в РФ лучший ЧМ по футболу на Земле
сегодня
Песков анонсировал прямую линию Путина до начала ЧМ-2018 в России Песков анонсировал прямую линию Путина до начала ЧМ-2018 в России
сегодня
Порошенко: Открытие Бескидского тоннеля – символ масштабного обновления Украины Порошенко: Открытие Бескидского тоннеля – символ масштабного обновления Украины
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика