Печатать

Томичи пойдут под суд за то, что вывели на зарубежный счет крупную сумму в валюте

Томичи пойдут под суд за то, что вывели на зарубежный счет крупную сумму в валюте
144 1 0
Канал незаконного вывода денежных средств пресекли сотрудники УФСБ

Они установили, что в октябре 2017-го двое жителей областного центра через негосударственный банк перевели в Китай более 150 тысяч долларов США. По действовавшему на тот момент курсу эта сумма была эквивалентна 10-ти млн рублей. При этом кредитному учреждению были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежей. Для этого подельники подготовили фиктивные документы.

В ведомстве поясняют: деньги выводились под видом покупки технического оборудования у иностранной компании. Между тем, как стало известно ИА «SM-News» из собственного источника, подозреваемые работали в сфере информационных технологий. В УФСБ никаких подробностей относительно этого факта не приводят.    

Сегодня в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За валютные махинации им грозит лишение свободы на срок до 5-ти лет. Кроме того, суд может назначить каждому из фигурантов уголовного дела штраф в размере до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до 5-ти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, представители УФСБ устанавливают все прочие обстоятельства совершенного преступления.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

сегодня
В Калининграде после проверки ФСБ на мастера завода «Янтарь» возбудили 3 дела В Калининграде после проверки ФСБ на мастера завода «Янтарь» возбудили 3 дела
21 Мая 2018
Китаянка попыталась дать сотрудникам ФСБ взятку двумя iPhone X за освобождение сограждан Китаянка попыталась дать сотрудникам ФСБ взятку двумя iPhone X за освобождение сограждан
21 Мая 2018
В Крыму спецслужбы поймали двух участников террористического подполья В Крыму спецслужбы поймали двух участников террористического подполья
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В ФАС назвали причины повышения цен на бензин в России В ФАС назвали причины повышения цен на бензин в России
сегодня
Месячный арест Навального признан законным Месячный арест Навального признан законным
сегодня
Аксенов о задержании Ростенко: Это провокация против властей Крыма Аксенов о задержании Ростенко: Это провокация против властей Крыма
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика