Печатать

Томичи пойдут под суд за то, что вывели на зарубежный счет крупную сумму в валюте

Томичи пойдут под суд за то, что вывели на зарубежный счет крупную сумму в валюте
146 1 0
Канал незаконного вывода денежных средств пресекли сотрудники УФСБ

Они установили, что в октябре 2017-го двое жителей областного центра через негосударственный банк перевели в Китай более 150 тысяч долларов США. По действовавшему на тот момент курсу эта сумма была эквивалентна 10-ти млн рублей. При этом кредитному учреждению были предоставлены недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении платежей. Для этого подельники подготовили фиктивные документы.

В ведомстве поясняют: деньги выводились под видом покупки технического оборудования у иностранной компании. Между тем, как стало известно ИА «SM-News» из собственного источника, подозреваемые работали в сфере информационных технологий. В УФСБ никаких подробностей относительно этого факта не приводят.    

Сегодня в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. За валютные махинации им грозит лишение свободы на срок до 5-ти лет. Кроме того, суд может назначить каждому из фигурантов уголовного дела штраф в размере до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до 5-ти лет.

Расследование уголовного дела продолжается, представители УФСБ устанавливают все прочие обстоятельства совершенного преступления.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

09 Июня 2018
В Брянске по материалам ФСБ возбудили уголовное дело против таможенника В Брянске по материалам ФСБ возбудили уголовное дело против таможенника
05 Июня 2018
Появилось видео задержания одного из руководителей СБ МВД Дагестана Появилось видео задержания одного из руководителей СБ МВД Дагестана
03 Июня 2018
НАК заявил об устранении в Дагестане главаря террористической банды НАК заявил об устранении в Дагестане главаря террористической банды
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Матчи ЧМ-2018 пройдут 23 июня в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи Матчи ЧМ-2018 пройдут 23 июня в Москве, Ростове-на-Дону и Сочи
сегодня
В Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса»    В Петербурге пройдет грандиозный праздник выпускников «Алые паруса»
сегодня
Лавров и Рейндерс обсудят перспективы двусторонних отношений между РФ и Бельгией   Лавров и Рейндерс обсудят перспективы двусторонних отношений между РФ и Бельгией
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика