Печатать

Прокуратурой Костромской области взято под контроль дело об обналичивании 648 млн рублей

Прокуратурой Костромской области взято под контроль дело об обналичивании 648 млн рублей
280 1 0
Прокуратурой Костромской области признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по статье организация преступного сообщества для незаконной банковской деятельности и участие в нем.
Как утверждает следствие, в 2016 году житель Буя организовал преступное сообщество для совершения преступлений в сфере незаконной банковской деятельности и обналичиванию денежных средств. В связи с масштабами деятельности гражданин привлёк к руководству преступным сообществом свою знакомую, а также вовлек в участие в преступном сообществе 7 местных жителей, с которыми ранее на протяжении около 2 лет совершал незаконные банковские операции без государственной регистрации и лицензии. Участники преступного сообщества за вознаграждение осуществляли перевод перечисленных на их расчетные счета денежных средств от организаций из других регионов на банковские карты, после чего денежные средства обналичивались и передавались через курьеров заказчикам. В 2016-2017 г.г. преступное сообщество осуществило незаконную банковскую деятельность, в результате которой через расчетные счета подконтрольных преступному сообществу индивидуальных предпринимателей обналичены денежные средства на сумму не менее 648 млн. руб., при этом извлечен доход в размере не менее 33 млн. руб. Санкциями за подобное преступление предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

27 Марта 2018
Груздев предложил отстранить АСВ от принятия решений о судьбе закрытых банков Груздев предложил отстранить АСВ от принятия решений о судьбе закрытых банков
22 Февраля 2018
АСВ заявило о росте банковских вкладов россиян на 1,7 трлн руб АСВ заявило о росте банковских вкладов россиян на 1,7 трлн руб
20 Февраля 2018
ЦБ отозвал лицензию у банка «Мастер-Капитал» ЦБ отозвал лицензию у банка «Мастер-Капитал»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Для участников и гостей ПМЭФ подготовлена насыщенная культурная программа Для участников и гостей ПМЭФ подготовлена насыщенная культурная программа
сегодня
В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Циркового искусства» В Санкт-Петербурге открывается фестиваль «Циркового искусства»
сегодня
В России отмечают День славянской письменности В России отмечают День славянской письменности
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика