Печатать

Нелегальных «банкиров» из Томска обязали перечислить в бюджет «заработанные» 6 млн рублей

Нелегальных «банкиров» из Томска обязали перечислить в бюджет «заработанные» 6 млн рублей
138 0 0
По иску прокурора суд взыскал с 4-х осужденных в пользу государства доходы, полученные ими от незаконной банковской деятельности

Основанием для предъявления иска послужили вступившие в законную силу приговоры суда по уголовным делам - за банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения.

Установлено, что с 2008 по 2015 годы осужденные систематически оказывали услуги по незаконному получению денежных средств на счета подконтрольных организаций, индивидуальных предпринимателей, выдаче наличных и осуществление денежных переводов. Все эти операции производились за вознаграждение. Его общий размер за указанный период составил около 6 млн рублей. Эти деньги подельники разделили между собой.

Приговорами Советского районного суда виновным назначены наказания в виде условного лишения свободы на сроки от 3-х лет до 3-х лет 6-ти месяцев со штрафами в суммах от 300 тыс до 350 тыс рублей.

«Наряду с этим прокурор района Олег Фрикель обратился в суд с иском о взыскании с осужденных в пользу государства всей суммы дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, в размере 5 млн 960 тыс рублей. В обоснование своей позиции он отметил, что банковские операции, осуществленные лицами, не имеющими статус кредитной организации и без специального разрешения (лицензии), являются ничтожными, поскольку заключены в нарушение закона, противоречат основам правопорядка и нравственности. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации все полученное и причитавшееся к получению по такой сделке подлежит взысканию в доход Российской Федерации. Суд удовлетворил иск прокурора в полном объеме. По заявлению прокурора судом приняты решения о наложении арестов на имущество ответчиков. Решение суда в законную силу не вступило», - сообщили сегодня ИА «SM-News» в областной прокуратуре.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

08 Июня 2018
ФАС может возбудить дело из-за тарифов на sms-рассылку банков ФАС может возбудить дело из-за тарифов на sms-рассылку банков
05 Июня 2018
ГД приняла закон о блокировке банком карт при подозрении на хищение ГД приняла закон о блокировке банком карт при подозрении на хищение
01 Июня 2018
Вкладчики «Бум-Банка» начнут получать выплаты не позднее 15 июня Вкладчики «Бум-Банка» начнут получать выплаты не позднее 15 июня
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Ростове-на-Дону СК выясняет детали гибели двух девочек в машине от перегрева В Ростове-на-Дону СК выясняет детали гибели двух девочек в машине от перегрева
сегодня
Осудили одного из участников подготовки теракта в Казанском соборе Петербурга Осудили одного из участников подготовки теракта в Казанском соборе Петербурга
сегодня
МИД Украины направил ноту Москве с требованием обеспечить допуск к заключённым МИД Украины направил ноту Москве с требованием обеспечить допуск к заключённым
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика