Печатать

В Новогоде осужден главарь ОПГ, обналичивший 290 млн рублей через фирмы-однодневки

В Новогоде осужден главарь ОПГ, обналичивший 290 млн рублей через фирмы-однодневки
285 4 0
Мошенник приговорен к  4 годам колонии.

29 января Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконном обналичивание 290 миллионов рублей.

Установлено, что 49-летний Борис Красавин и его три подельника при пособничестве сотрудницы одного из банков  с конца 2011 года по 9 июля 2014 года с использованием «фирм-однодневок», зарегистрированных в Великом Новгороде, обналичивали денежные средства в интересах клиентов из Санкт-Петербурга. Таким образом, им удалось «отмыть» деньги на общую сумму более 290 млн рублей. Сообщатся, что доход ОПГ составил около 10 миллионов рублей.

Красавин признался в содеянном и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. За «осуществление банковской деятельности без специального разрешения, совершенное ОПГ в особо крупном размере», «незаконное образование юридического лица через подставных лиц», а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов» суд приговорил злоумышленника к 4 годам колонии.

Уголовное дело в отношении его сообщников находится на рассмотрении в Новгородском районном суде. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Апелляционный суд нанес удар по запрету на въезд в США Апелляционный суд нанес удар по запрету на въезд в США
вчера
Дело руководителей «Тулаэнергосбыт» и «Тверьэнер» о хищении 1,5 млрд руб передано в суд Дело руководителей «Тулаэнергосбыт» и «Тверьэнер» о хищении 1,5 млрд руб передано в суд
вчера
Экс-премьер Украины не удивлен подозрением Турчинова в хищении $800 млн Экс-премьер Украины не удивлен подозрением Турчинова в хищении $800 млн
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В ЕС обсуждают возможность единого "котла" для финансирования армий В ЕС обсуждают возможность единого "котла" для финансирования армий
сегодня
 Кабмин поддержал проект о запрете выселения из общежитий семей с детьми-инвалидами Кабмин поддержал проект о запрете выселения из общежитий семей с детьми-инвалидами
сегодня
Бизнесмены отметят День российского предпринимательства Бизнесмены отметят День российского предпринимательства
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе