Печатать
21 Декабря 201509:30

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей
184 0 0
По заключению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве приостановили незаконную банковскую деятельность группы людей, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, работники банка создали теневую финансовую схему, согласно которой мошенники осуществляли сделки купли-продажи ценных бумаг, а затем обналичивали денежные средства и переводили их за границу. "Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - говорится в сообщении.

Благодаря провернутой афере, участники группы с начала 2014 года вывели в тень более 3,6 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков жилых и офисных помещений банковских работников, полицейские обнаружили необходимые документы, печати, пароли в сети "Банк-клиент".

По решению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест. Розыскные мероприятия, направленные на поиск остальных участников группы, продолжаются.
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
ГД поддержала законопроект о приоритете ремонта автом перед выплатами ГД поддержала законопроект о приоритете ремонта автом перед выплатами
сегодня
Главгосэкспертиза одобрила строительство нового гуманитарного блока МГУ Главгосэкспертиза одобрила строительство нового гуманитарного блока МГУ
сегодня
Москвичку не выпустили за границу из-за незаконной перепланировки квартиры Москвичку не выпустили за границу из-за незаконной перепланировки квартиры
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
В Москве соучастник убийства экс-главы «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» получил 8,5 лет В Москве соучастник убийства экс-главы «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО» получил 8,5 лет
сегодня
Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету Путин: Герои Отечества всегда будут в РФ на самом высоком счету
сегодня
Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб Бюджет РФ на 2017 год принят с дефицитом в почти 2,8 трлн руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе