Печатать
21 Декабря 201509:30

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей
184 0 0
По заключению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве приостановили незаконную банковскую деятельность группы людей, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, работники банка создали теневую финансовую схему, согласно которой мошенники осуществляли сделки купли-продажи ценных бумаг, а затем обналичивали денежные средства и переводили их за границу. "Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - говорится в сообщении.

Благодаря провернутой афере, участники группы с начала 2014 года вывели в тень более 3,6 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков жилых и офисных помещений банковских работников, полицейские обнаружили необходимые документы, печати, пароли в сети "Банк-клиент".

По решению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест. Розыскные мероприятия, направленные на поиск остальных участников группы, продолжаются.
Кристина Дружинина Автор Кристина Дружинина

Сюжеты по теме

сегодня
Парковочные места для инвалидов в Москве могут оборудовать столбами-блокираторами Парковочные места для инвалидов в Москве могут оборудовать столбами-блокираторами
сегодня
Депутаты предложили давать реальные сроки транспортным дебоширам Депутаты предложили давать реальные сроки транспортным дебоширам
сегодня
В Москве задержан подозреваемый в краже 9 млн у бизнесмена В Москве задержан подозреваемый в краже 9 млн у бизнесмена
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге
сегодня
Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ
сегодня
Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе