Печатать

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей
184 0 0
По заключению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве приостановили незаконную банковскую деятельность группы людей, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, работники банка создали теневую финансовую схему, согласно которой мошенники осуществляли сделки купли-продажи ценных бумаг, а затем обналичивали денежные средства и переводили их за границу. "Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - говорится в сообщении.

Благодаря провернутой афере, участники группы с начала 2014 года вывели в тень более 3,6 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков жилых и офисных помещений банковских работников, полицейские обнаружили необходимые документы, печати, пароли в сети "Банк-клиент".

По решению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест. Розыскные мероприятия, направленные на поиск остальных участников группы, продолжаются.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В Москве судят дюжину подозреваемых в хищении денег у более чем 80 человек В Москве судят дюжину подозреваемых в хищении денег у более чем 80 человек
вчера
Московские власти увеличили ежемесячное пособие на ребенка Московские власти увеличили ежемесячное пособие на ребенка
вчера
В Москве пройдет смотр 40 детских духовых коллективов В Москве пройдет смотр 40 детских духовых коллективов
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
МЮ закономерно победил "Аякс" в финале Лиги Европы МЮ закономерно победил "Аякс" в финале Лиги Европы
вчера
Театральный фестиваль имени Чехова помогает реализовать яркие идеи – Путин Театральный фестиваль имени Чехова помогает реализовать яркие идеи – Путин
вчера
Роскосмос рассказал о причинах жесткой посадки на Марс модуля «Скиапарелли» Роскосмос рассказал о причинах жесткой посадки на Марс модуля «Скиапарелли»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе