Печатать

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей
185 0 0
По заключению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве приостановили незаконную банковскую деятельность группы людей, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, работники банка создали теневую финансовую схему, согласно которой мошенники осуществляли сделки купли-продажи ценных бумаг, а затем обналичивали денежные средства и переводили их за границу. "Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - говорится в сообщении.

Благодаря провернутой афере, участники группы с начала 2014 года вывели в тень более 3,6 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков жилых и офисных помещений банковских работников, полицейские обнаружили необходимые документы, печати, пароли в сети "Банк-клиент".

По решению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест. Розыскные мероприятия, направленные на поиск остальных участников группы, продолжаются.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Московский метрополитен объявил о временном закрытии трех станций Московский метрополитен объявил о временном закрытии трех станций
15 Декабря 2017
Около 100 млн рублей может быть выделено на уход за пожилыми людьми в 2018 году Около 100 млн рублей может быть выделено на уход за пожилыми людьми в 2018 году
15 Декабря 2017
Сенаторы одобрили проект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными Сенаторы одобрили проект об усилении ответственности за жестокое обращение с животными
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
ФИФА отстранила президента Бразилии по футболу Марко Поло дель Неро ФИФА отстранила президента Бразилии по футболу Марко Поло дель Неро
вчера
Суд арестовал второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге Суд арестовал второго фигуранта дела о подготовке теракта в Петербурге
вчера
Российские хоккеисты "в сухую" одолели соперников из Канады Российские хоккеисты "в сухую" одолели соперников из Канады
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English