Печатать

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей

В Москве раскрыли банковские махинации по выводу в тень около 4 млрд рублей
185 0 0
По заключению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест
Сотрудники правоохранительных органов по городу Москве приостановили незаконную банковскую деятельность группы людей, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, работники банка создали теневую финансовую схему, согласно которой мошенники осуществляли сделки купли-продажи ценных бумаг, а затем обналичивали денежные средства и переводили их за границу. "Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме", - говорится в сообщении.

Благодаря провернутой афере, участники группы с начала 2014 года вывели в тень более 3,6 млрд рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

В ходе обысков жилых и офисных помещений банковских работников, полицейские обнаружили необходимые документы, печати, пароли в сети "Банк-клиент".

По решению суда двое фигурантов дела заключены под домашний арест. Розыскные мероприятия, направленные на поиск остальных участников группы, продолжаются.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В Москве задержали подозреваемых в организации проституции В Москве задержали подозреваемых в организации проституции
18 Октября 2017
Генассамблея Всемирной организации фермеров в Москве соберет представителей ста стран Генассамблея Всемирной организации фермеров в Москве соберет представителей ста стран
18 Октября 2017
III Российская экологическая неделя стартует у стен московского Кремля III Российская экологическая неделя стартует у стен московского Кремля
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В США наконец официально признали наличие террористов в Сирии - Минобороны РФ В США наконец официально признали наличие террористов в Сирии - Минобороны РФ
сегодня
Минсельхоз отчитался о сборе 133 млн тонн зерна Минсельхоз отчитался о сборе 133 млн тонн зерна
сегодня
В ГД передан проект о «народном инспекторе» В ГД передан проект о «народном инспекторе»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English