Печатать

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»
112 0 0
Осуществляющая незаконные финансовые операции по выводу капитала за граниуц и легализации преступных доходов, организация вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд.рублей.
Преступники осуществляли незаконные финансовые сделки через ряд крупных коммерческих банков. Для этого создавались фиктивные организации, чьи реквизиты использовались для осуществления транзакций, сообщили ИА «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.

В помещениях и офисах Москвы оперативники обнаружили и изъяли большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи со сведениями о совершенных финансовых операциях.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих подозреваемых по уголовной статье «Незаконная банковская деятельность».
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Московские патрульные будут проверять у граждан отпечатки пальцев прямо на улице – источник Московские патрульные будут проверять у граждан отпечатки пальцев прямо на улице – источник
сегодня
Рогозин обещал Путину, что отставания ГЛОНАСС от GPS больше не будет Рогозин обещал Путину, что отставания ГЛОНАСС от GPS больше не будет
сегодня
Коротченко предостерёг от повторения Навальным армянского сценария Коротченко предостерёг от повторения Навальным армянского сценария
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Как Вы планируете провести 9 мая?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика