Печатать

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»
110 0 0
Осуществляющая незаконные финансовые операции по выводу капитала за граниуц и легализации преступных доходов, организация вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд.рублей.
Преступники осуществляли незаконные финансовые сделки через ряд крупных коммерческих банков. Для этого создавались фиктивные организации, чьи реквизиты использовались для осуществления транзакций, сообщили ИА «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.

В помещениях и офисах Москвы оперативники обнаружили и изъяли большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи со сведениями о совершенных финансовых операциях.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих подозреваемых по уголовной статье «Незаконная банковская деятельность».
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Тренер Германии устал от вбросов о допинге россиян Тренер Германии устал от вбросов о допинге россиян
сегодня
Британцы считают, что Россия готова к ЧМ-2018 Британцы считают, что Россия готова к ЧМ-2018
сегодня
С космодрома Восточный в 2017 году запустят две ракеты С космодрома Восточный в 2017 году запустят две ракеты
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English