Печатать
06 Ноября 201514:20

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»

В Москве полицейские предотвратили деятельность «обнальной площадки»
110 0 0
Осуществляющая незаконные финансовые операции по выводу капитала за граниуц и легализации преступных доходов, организация вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд.рублей.
Преступники осуществляли незаконные финансовые сделки через ряд крупных коммерческих банков. Для этого создавались фиктивные организации, чьи реквизиты использовались для осуществления транзакций, сообщили ИА «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.

В помещениях и офисах Москвы оперативники обнаружили и изъяли большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи со сведениями о совершенных финансовых операциях.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении троих подозреваемых по уголовной статье «Незаконная банковская деятельность».
 Автор
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
вчера
В ближайшее десятилетие будут созданы миллионы новых школьных мест в РФ – Никонов В ближайшее десятилетие будут созданы миллионы новых школьных мест в РФ – Никонов
вчера
Программы «Земский фельдшер» и «Земская медсестра» будут развиваться на федеральном уровне Программы «Земский фельдшер» и «Земская медсестра» будут развиваться на федеральном уровне
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе