Печатать

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
229 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

22 Сентября 2017
Сотрудники МВД на Южном Урале отправили в изолятор бутлегера за взятку полиции Сотрудники МВД на Южном Урале отправили в изолятор бутлегера за взятку полиции
22 Сентября 2017
Полиция задержала банду с сырьем для изготовления наркотиков на 400 млн руб Полиция задержала банду с сырьем для изготовления наркотиков на 400 млн руб
22 Сентября 2017
Полиция задержала подозреваемых в сбыте фальшивых купюр в Крыму Полиция задержала подозреваемых в сбыте фальшивых купюр в Крыму
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Сенатор: Успех альтернативных Меркель партий в ФРГ показателен Сенатор: Успех альтернативных Меркель партий в ФРГ показателен
вчера
Зенит переиграл в гостях "Краснодар" Зенит переиграл в гостях "Краснодар"
вчера
Косачёв заявил, что российский вопрос не сыграл роли в германских выборах Косачёв заявил, что российский вопрос не сыграл роли в германских выборах
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English