Печатать

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
233 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Прокуратура Архангельска взыскала взятку с теперь уже бывшего начальника тыла УМВД по городу Прокуратура Архангельска взыскала взятку с теперь уже бывшего начальника тыла УМВД по городу
19 Мая 2018
При нападении на храм в Грозном погибли двое полицейских из Саратова При нападении на храм в Грозном погибли двое полицейских из Саратова
18 Мая 2018
В Москве пенсионера органов МВД осудят за мошенничество на $1 млн В Москве пенсионера органов МВД осудят за мошенничество на $1 млн
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Аксенов о задержании Ростенко: Это провокация против властей Крыма Аксенов о задержании Ростенко: Это провокация против властей Крыма
сегодня
Трамп назвал "Spygate" историю с работой шпиона в его предвыборном штабе Трамп назвал "Spygate" историю с работой шпиона в его предвыборном штабе
сегодня
В Минкультуры заявили, что работе Booking.com в РФ ничего не угрожает В Минкультуры заявили, что работе Booking.com в РФ ничего не угрожает
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика