Печатать
10 Декабря 201509:44

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
227 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

вчера
В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве сотрудника УФСИН В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве сотрудника УФСИН
вчера
Житель КБР подозревается в незаконной добыче вулканического пепла Житель КБР подозревается в незаконной добыче вулканического пепла
02 Декабря 2016
Суд рассмотрит дело о поставках и сбыте в РФ 696 кг героина Суд рассмотрит дело о поставках и сбыте в РФ 696 кг героина
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Бабиков и Цветков взяли золото и серебро в биатлонном пасьюте Бабиков и Цветков взяли золото и серебро в биатлонном пасьюте
сегодня
МВД выясняет причины аварии с 8 погибшими в ХМАО МВД выясняет причины аварии с 8 погибшими в ХМАО
сегодня
Роднина: Никаких нарушений на выборах в Узбекистане не фиксируется Роднина: Никаких нарушений на выборах в Узбекистане не фиксируется
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе