Печатать

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
228 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

25 Июля 2017
Речная полиция России отмечает профессиональный праздник Речная полиция России отмечает профессиональный праздник
24 Июля 2017
В Волгограде завершилась операция «Мак-2017» В Волгограде завершилась операция «Мак-2017»
24 Июля 2017
В Москве задержали похитителя трёх миллионов рублей из машины В Москве задержали похитителя трёх миллионов рублей из машины
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
ФСБ задержала в России неонацистов за изготовление оружия ФСБ задержала в России неонацистов за изготовление оружия
сегодня
СК сообщил о завершении расследования дела кировского экс-губернатора СК сообщил о завершении расследования дела кировского экс-губернатора
сегодня
Новый экипаж МКС ответит на вопросы журналистов перед запуском на орбиту Новый экипаж МКС ответит на вопросы журналистов перед запуском на орбиту
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English