Печатать

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
231 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
МВД заявило о штрафе в 2,5 тыс руб питерскому «дрифтеру» МВД заявило о штрафе в 2,5 тыс руб питерскому «дрифтеру»
15 Января 2018
Сотрудники МВД России задержали участников международной наркогруппировки Сотрудники МВД России задержали участников международной наркогруппировки
15 Января 2018
Волк сообщила об отправке в Пермь опытных сыщиков аппарата МВД Волк сообщила об отправке в Пермь опытных сыщиков аппарата МВД
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
На форуме в Коломне обсудят сохранение и развитие малых городов На форуме в Коломне обсудят сохранение и развитие малых городов
вчера
В 2017 году товарооборот между Россией и Финляндией достиг $10 млрд В 2017 году товарооборот между Россией и Финляндией достиг $10 млрд
вчера
Эксперт поставил спецслужбу Эстонии в один ряд со шведской Эксперт поставил спецслужбу Эстонии в один ряд со шведской
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое событие 2018 года вы считаете самым ожидаемым?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English