Печатать
10 Декабря 201509:44

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей

В Москве ликвидирована ОПГ, незаконно обналичившая за год свыше 1 млрд рублей
227 2 0
Среди злоумышленников оказался гражданин Турции
Как сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД, лидер мошенников оказался 53-летний житель Москвы. В его группе состояло 15 человек. Они были руководителями однодневных фирм, на счет которых перечислялись в «черную» крупные суммы для обналичивания. Кроме того, к преступной деятельности оказался привлечен гражданин Турции, который открывал счета в банках с турецким участием.



Оперативники установили, что с 2014 по ноябрь 2015 нарушители направляли деньги своих клиентов на расчетные счета «фирм-однодневок», откуда денежные средства отправлялись почтовыми переводами участникам группы, которые получали деньги и отвозили в офис незаконного банка для передачи заказчикам, как уточнили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.


Правоохранители изъяли более 50 поддельных печатей и установили, что годовой оборот обнальной площадки составляет более 1 млрд. рублей. По информации МВД, участники ОПГ находятся под домашним арестом 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

сегодня
Наркоситуация в  Удмуртии получила статус «напряженной» Наркоситуация в Удмуртии получила статус «напряженной»
вчера
В Йошкар-Оле лже-следователь вытянул из пенсионерки почти полмиллиона В Йошкар-Оле лже-следователь вытянул из пенсионерки почти полмиллиона
вчера
Ситуацию с безопасностью c ЕС обсудили главы МВД ФРГ и Франции Ситуацию с безопасностью c ЕС обсудили главы МВД ФРГ и Франции
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин отметил экологичность судоходства у арктического порта Сабетта Путин отметил экологичность судоходства у арктического порта Сабетта
сегодня
Захарова рассказала о дизайнере, который сшил ей новое платье Захарова рассказала о дизайнере, который сшил ей новое платье
сегодня
Керчан из бараков в санитарно-защитной зоне Крымского моста переселяют в новые дома Керчан из бараков в санитарно-защитной зоне Крымского моста переселяют в новые дома
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе