Печатать

Совладельца КБ «Донинвест» обвиняют в выводе 50 млрд.долларов за границу

Совладельца КБ «Донинвест» обвиняют в выводе 50 млрд.долларов за границу
253 0 0
Полицейские установили, что начиная с 2011 по 2014 год Александр Григорьев и его сообщники выводили средства в офшоры, сообщили ИА «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.
По данным оперативников, Григорьев был лидером преступной организации, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Он являлся соучредителем обанкротившихся банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк.

Выводились денежные средства по так называемой «Молдавской схеме». В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги. Через некоторое время их переправляли в офшоры.

В результате тщательно спланированной операции Григорьев прибыл в Москву из-за границы, где проживал в последнее время, и сразу же был арестован.

Ранее по данному делу были задержаны председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. Экс-сотрудников банка заключили под стражу.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Сенатор заявил о скором превращении ПАСЕ в Верховную Раду Сенатор заявил о скором превращении ПАСЕ в Верховную Раду
сегодня
ГП подтвердила запрос в Интерпол для розыска экс-премьера Украины ГП подтвердила запрос в Интерпол для розыска экс-премьера Украины
сегодня
 В Москве осудят главу «Пробизнесбанка» за хищение более 2,4 млрд руб В Москве осудят главу «Пробизнесбанка» за хищение более 2,4 млрд руб
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе