Печатать

Совладельца КБ «Донинвест» обвиняют в выводе 50 млрд.долларов за границу

Совладельца КБ «Донинвест» обвиняют в выводе 50 млрд.долларов за границу
254 0 0
Полицейские установили, что начиная с 2011 по 2014 год Александр Григорьев и его сообщники выводили средства в офшоры, сообщили ИА «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.
По данным оперативников, Григорьев был лидером преступной организации, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. Он являлся соучредителем обанкротившихся банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк.

Выводились денежные средства по так называемой «Молдавской схеме». В Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги. Через некоторое время их переправляли в офшоры.

В результате тщательно спланированной операции Григорьев прибыл в Москву из-за границы, где проживал в последнее время, и сразу же был арестован.

Ранее по данному делу были задержаны председатель правления компании «Донинвест» и его заместитель. Экс-сотрудников банка заключили под стражу.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Российские хоккеисты "в сухую" одолели соперников из Канады Российские хоккеисты "в сухую" одолели соперников из Канады
вчера
Пушков назвал планы Киева о расширении телевещания в Крыму пустой затеей Пушков назвал планы Киева о расширении телевещания в Крыму пустой затеей
вчера
Маттис заявил о намерении США попытаться повлиять на КНДР дипломатическим путем Маттис заявил о намерении США попытаться повлиять на КНДР дипломатическим путем
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English