Печатать
22 Октября 201514:10

Полиция раскрыла схему хищение активов КБ «Донинвест» на почти 1 млрд руб

Полиция раскрыла схему хищение активов КБ «Донинвест» на почти 1 млрд руб
119 0 0
Работники ГУЭБиПК МВД РФ по Ростовской области выявили схему хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест». Как сообщили ИА "Кремлевская пресса" в пресс-центре МВД, правоохранительные органы подозревают бывших руководителей банка.

В 2014 году, когда платежеспособность кредитной организации снизилась, топ-менеджеры банка, вопреки нормативным актам Центробанка России, выдали невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Общая сумма составляет более 1 млрд рублей. Также активы банка похитили путем заключения недействительных сделок по покупке недвижимости на сумму 150 млн.руб.

Правоохранительные органы совершили более 30 обысков в местах работы и проживания подозреваемых. В результате следователи изъяли документы, электронные носители информации, 200 электронных ключей системы банк-клиент и более 500 печатей подставных юридических лиц.

Сотрудники полиции арестовали организатора схемы, бывшего управляющего банка и заместителя и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Расследование  и установление всех причастных лиц к уголовному делу продолжается.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
 Автор
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
"Дочкам" российских банков на Украине запретили выводить капитал "Дочкам" российских банков на Украине запретили выводить капитал
вчера
МИД РФ: Запрет на въезд Юлии Самойловой демонстрирует политическую ущербность Киева МИД РФ: Запрет на въезд Юлии Самойловой демонстрирует политическую ущербность Киева
вчера
Захарченко объявил многоуровневую интеграцию ДНР с Россией Захарченко объявил многоуровневую интеграцию ДНР с Россией
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе