Печатать
22 Октября 201514:10

Полиция раскрыла схему хищение активов КБ «Донинвест» на почти 1 млрд руб

Полиция раскрыла схему хищение активов КБ «Донинвест» на почти 1 млрд руб
119 0 0
Работники ГУЭБиПК МВД РФ по Ростовской области выявили схему хищения ликвидных активов ООО КБ «Донинвест». Как сообщили ИА "Кремлевская пресса" в пресс-центре МВД, правоохранительные органы подозревают бывших руководителей банка.

В 2014 году, когда платежеспособность кредитной организации снизилась, топ-менеджеры банка, вопреки нормативным актам Центробанка России, выдали невозвратные кредиты фирмам-однодневкам. Общая сумма составляет более 1 млрд рублей. Также активы банка похитили путем заключения недействительных сделок по покупке недвижимости на сумму 150 млн.руб.

Правоохранительные органы совершили более 30 обысков в местах работы и проживания подозреваемых. В результате следователи изъяли документы, электронные носители информации, 200 электронных ключей системы банк-клиент и более 500 печатей подставных юридических лиц.

Сотрудники полиции арестовали организатора схемы, бывшего управляющего банка и заместителя и возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Расследование  и установление всех причастных лиц к уголовному делу продолжается.

 Автор
Теги

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Лидеры ЛДНР требуют от Киева прекратить блокаду Донбасса Лидеры ЛДНР требуют от Киева прекратить блокаду Донбасса
сегодня
Путин и Медведев поздравили буддистов с Новым годом Путин и Медведев поздравили буддистов с Новым годом
сегодня
Стройка моста в Крым привлекла большое количество дельфинов Стройка моста в Крым привлекла большое количество дельфинов
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе