Печатать

Под Ярославлем задержана банда, которая обналичила более 1 млрд рублей

Под Ярославлем задержана банда, которая обналичила более 1 млрд рублей
274 2 0
По данным ведомства, с 2013 года мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги "клиентов"
Правоохранительные органы по Ярославской области возбудили уголовное дело по стать УК РФ "Незаконная банковская деятельность" в отношении участников организованной группы, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, с 2013 года мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги "клиентов". За совершенные операции они брали комиссию в размере от 3 до 5 %.

Сотрудникам полиции удалось задержать фигурантов дела, которые незаконно обналичили более 1 млрд рублей.

В рамках проведения обысков жилых и офисных помещений, были обнаружены печати, документация, свыше 500 банковских карт. Кроме того, у одного членов ОПГ найдены наркотики. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленников 5 дорогостоящих машин, деньги от их продажи будут направлены на возмещение ущерба.

"В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Июля 2017
ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты
17 Июля 2017
Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд
11 Июля 2017
В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Пушков согласился с оценкой американского коллеги кандидатуры Хиллари Клинтон Пушков согласился с оценкой американского коллеги кандидатуры Хиллари Клинтон
сегодня
Азаров назвал либерализм украинской бедой Азаров назвал либерализм украинской бедой
сегодня
Вице-президент Ирака намерен обсудить поставки российского вооружения Вице-президент Ирака намерен обсудить поставки российского вооружения
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English