Печатать

Под Ярославлем задержана банда, которая обналичила более 1 млрд рублей

Под Ярославлем задержана банда, которая обналичила более 1 млрд рублей
274 2 0
По данным ведомства, с 2013 года мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги "клиентов"
Правоохранительные органы по Ярославской области возбудили уголовное дело по стать УК РФ "Незаконная банковская деятельность" в отношении участников организованной группы, сообщили изданию "Кремлевская пресса" в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, с 2013 года мошенники обналичивали денежные средства с использованием подставных юридических лиц, на счета которых переводились деньги "клиентов". За совершенные операции они брали комиссию в размере от 3 до 5 %.

Сотрудникам полиции удалось задержать фигурантов дела, которые незаконно обналичили более 1 млрд рублей.

В рамках проведения обысков жилых и офисных помещений, были обнаружены печати, документация, свыше 500 банковских карт. Кроме того, у одного членов ОПГ найдены наркотики. По этому факту также возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленников 5 дорогостоящих машин, деньги от их продажи будут направлены на возмещение ущерба.

"В отношении двух организаторов нелегального бизнеса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

21 Апреля 2017
МВД раскрыло схему вывода за рубеж 600 млн руб в Ростовской области МВД раскрыло схему вывода за рубеж 600 млн руб в Ростовской области
21 Апреля 2017
Доходы бюджета Читы увеличатся на 574 млн руб за счет безвозмездных поступлений Доходы бюджета Читы увеличатся на 574 млн руб за счет безвозмездных поступлений
20 Апреля 2017
Forbes включил в список самых богатейших россиян трех бизнес-леди Forbes включил в список самых богатейших россиян трех бизнес-леди
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Генпрокурор заявил о хищении 1,6 млрд при строительстве портов Минобороны Генпрокурор заявил о хищении 1,6 млрд при строительстве портов Минобороны
сегодня
Тула попала в число 4 регионов, где даже не начали программу переселения-2016 Тула попала в число 4 регионов, где даже не начали программу переселения-2016
сегодня
Сенатор предрек Киеву тяжелые времена после сокращения финпомощи США Сенатор предрек Киеву тяжелые времена после сокращения финпомощи США
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе