Печатать
09 Марта 201617:45

Члены оренбургской ОПГ обвиняются в банковских махинациях на несколько миллиардов рублей

Члены оренбургской ОПГ обвиняются в банковских махинациях на несколько миллиардов рублей
145 2 0
Преступники использовали незаконную схему обналичивания денежных средств, которые шли в качестве оплаты услуг через платежные терминалы
Сотрудники Главного управления МВД по экономическим преступлениям совместно с оперативниками из ФСБ и оренбургскими полицейскими провели задержание банды, на протяжении четырех лет обогащавшаяся с помощью махинаций с платежными терминалами, сообщили изданию «Кремлевская пресса» в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что преступники использовали схему, по которой деньги, уплаченные жертвами, не отправлялись на указанные расчетные счета, а переводились на определенные банковские счета в нарушение закона, после чего оседали в карманах злоумышленников. Махинаторы брали себе процент за оказанные услуги по переводу денег заинтересованным предпринимателям.

Таким образом, из незаконного многомиллиардного оборота доход злоумышленников составил свыше 500 млн. рублей.

Правоохранители в ходе обысков более 40 адресов фигурантов изъяли множество вещественных доказательств причастности к незаконной деятельности: печати, финансовые документы, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент» и иные предметы, указывающие на причастность подозреваемых к преступлениям. В отношении банды заведено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Павел Демченский Автор Павел Демченский

Сюжеты по теме

сегодня
Младенческая смертность в Адыгее снизилась на 35% Младенческая смертность в Адыгее снизилась на 35%
сегодня
Проект по внедрению электронных медкарт реализуют в Адыгее до конца года Проект по внедрению электронных медкарт реализуют в Адыгее до конца года
сегодня
В СФ сформируют группу по исполнению указов президента В СФ сформируют группу по исполнению указов президента
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
В Москве осудят бизнесмена за махинации на 1,3 млрд руб при строительстве «Восточного» В Москве осудят бизнесмена за махинации на 1,3 млрд руб при строительстве «Восточного»
сегодня
Stratfor предрек изменения в Молдове после избрания президентом Додона Stratfor предрек изменения в Молдове после избрания президентом Додона
сегодня
Путин обсудил с главой МИД Японии будущий визит в страну восходящего солнца Путин обсудил с главой МИД Японии будущий визит в страну восходящего солнца
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе