Печатать

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

27 Апреля 2017
В Москве судят следователей МВД и бизнесменов, присвоивших 44 квартиры В Москве судят следователей МВД и бизнесменов, присвоивших 44 квартиры
25 Апреля 2017
Полиция пресекла продажу поддельных полисов ОСАГО в 20 городах России Полиция пресекла продажу поддельных полисов ОСАГО в 20 городах России
19 Апреля 2017
В Петербурге осудят «бизнесмена» за обналичивание 240 млн руб В Петербурге осудят «бизнесмена» за обналичивание 240 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Пушков назвал главным отличием Трампа готовность действовать вместе с РФ Пушков назвал главным отличием Трампа готовность действовать вместе с РФ
вчера
Московский СК проводит проверку из-за сведений о захвате более 300 парковочных мест Московский СК проводит проверку из-за сведений о захвате более 300 парковочных мест
вчера
Путин встретился с новым главой «Формулы-1» в Сочи на Гран-при России Путин встретился с новым главой «Формулы-1» в Сочи на Гран-при России
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе