Печатать
22 Июня 201614:31

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

06 Марта 2017
В Ленобласти осудили работницу почты за аферу с деньгами на 28 млн руб В Ленобласти осудили работницу почты за аферу с деньгами на 28 млн руб
02 Марта 2017
Туляк отработает 400 часов за ложное сообщение об акте терроризма Туляк отработает 400 часов за ложное сообщение об акте терроризма
28 Февраля 2017
Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 100 млн руб Полиция задержала интернет-мошенников, похитивших более 100 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
СК назвал достаточной базу доказательств по делу об убийстве 5 байкеров СК назвал достаточной базу доказательств по делу об убийстве 5 байкеров
сегодня
Захарова объявила победителя на лучшую карикатуру Джонсона Захарова объявила победителя на лучшую карикатуру Джонсона
сегодня
Захарова после заявления Порошенко сравнила Украину с лягушкой Захарова после заявления Порошенко сравнила Украину с лягушкой
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе