Печатать
22 Июня 201614:31

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

07 Февраля 2017
В Роскомнадзоре рассказали об основных опасностях в интернете В Роскомнадзоре рассказали об основных опасностях в интернете
03 Февраля 2017
ЦБ получил возможность бороться с мошенниками во всех сегментах Интернета ЦБ получил возможность бороться с мошенниками во всех сегментах Интернета
27 Января 2017
В ОНФ выявили новую «серую» схему при госзаказе В ОНФ выявили новую «серую» схему при госзаказе
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Прощание с актером Алексеем Петренко состоится 27 февраля в Доме кино Прощание с актером Алексеем Петренко состоится 27 февраля в Доме кино
сегодня
В Ульяновской области по факту нападения на фельдшера «Скорой» возбудили дело В Ульяновской области по факту нападения на фельдшера «Скорой» возбудили дело
сегодня
Путин поздравил Севастополь с Днём Народной воли и с Днём защитника Отечества Путин поздравил Севастополь с Днём Народной воли и с Днём защитника Отечества
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе