Печатать

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

15 Августа 2017
 Депутат-имам из Ульяновской области обвиняется в мошенничестве против инвалидов Депутат-имам из Ульяновской области обвиняется в мошенничестве против инвалидов
31 Июля 2017
МВД РФ направило в суд дело о мошенничестве в автосалонах Москвы на 30 млн руб МВД РФ направило в суд дело о мошенничестве в автосалонах Москвы на 30 млн руб
28 Июля 2017
Мошенники оформляют жителям Татарстана пенсии по курсу советского рубля Мошенники оформляют жителям Татарстана пенсии по курсу советского рубля
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Высшем совете «ЕР» признали гипертрофию Московской агломерации В Высшем совете «ЕР» признали гипертрофию Московской агломерации
сегодня
В сети появилось видео ликвидации террориста в Сургуте В сети появилось видео ликвидации террориста в Сургуте
сегодня
В сети появилось видео предсмертной драки Андрея Драчева В сети появилось видео предсмертной драки Андрея Драчева
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English