Печатать

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
19 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

18 Мая 2018
В Красноярске организаторы финансовой пирамиды украли у доверчивых вкладчиков почти 9 млн рублей В Красноярске организаторы финансовой пирамиды украли у доверчивых вкладчиков почти 9 млн рублей
17 Мая 2018
Полиция ищет переговорщика, обманувшего Минобороны на 160 млн руб – источник Полиция ищет переговорщика, обманувшего Минобороны на 160 млн руб – источник
15 Мая 2018
Трагедия в Кемерово породила в Татарстане газовые службы, наживающиеся на гражданах Трагедия в Кемерово породила в Татарстане газовые службы, наживающиеся на гражданах
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
После столкновения моторной лодки с баржей на реке Лене пропали два человека – СКР После столкновения моторной лодки с баржей на реке Лене пропали два человека – СКР
сегодня
Ростуризм рассмотрит возможность запрета Booking.com Ростуризм рассмотрит возможность запрета Booking.com
сегодня
ПМЭФ откроет Российский форум малого и среднего предпринимательства ПМЭФ откроет Российский форум малого и среднего предпринимательства
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика