Печатать
22 Июня 201614:31

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

07 Декабря 2016
В Москве поймали мошенников, похищавших деньги под предлогом валютных операций В Москве поймали мошенников, похищавших деньги под предлогом валютных операций
23 Ноября 2016
В Москве поймали банду мошенников, продававших левые миграционные документы В Москве поймали банду мошенников, продававших левые миграционные документы
08 Ноября 2016
В Тюмени осудят двух мошенниц, обманувших ветерана ВОВ на полмиллиона рублей В Тюмени осудят двух мошенниц, обманувших ветерана ВОВ на полмиллиона рублей
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
РЖД ввели допсообщение между Томском и Новосибирском РЖД ввели допсообщение между Томском и Новосибирском
сегодня
В Стамбуле погибло 15 человек в результате теракта В Стамбуле погибло 15 человек в результате теракта
вчера
Россия получит 710,8 млрд руб за сделку по продаже акций "Роснефти" Россия получит 710,8 млрд руб за сделку по продаже акций "Роснефти"
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе