Печатать

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

26 Сентября 2017
Мошенничества с банковскими картами жителей Заполярья набирают обороты Мошенничества с банковскими картами жителей Заполярья набирают обороты
25 Сентября 2017
В Пензе по подозрению в мошенничестве задержаны лжесотрудники клиники В Пензе по подозрению в мошенничестве задержаны лжесотрудники клиники
21 Сентября 2017
В Волгограде мошенническая ОПГ «застраховалась» на 15 млн руб В Волгограде мошенническая ОПГ «застраховалась» на 15 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Пушков констатировал, что Путин снова защитил Трампа Пушков констатировал, что Путин снова защитил Трампа
вчера
Путин: В ЕС приветствовали отделение Косово, а теперь критикуют Каталонию Путин: В ЕС приветствовали отделение Косово, а теперь критикуют Каталонию
вчера
На сайте Центробанка будет раскрываться отчётность всех банков страны На сайте Центробанка будет раскрываться отчётность всех банков страны
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English