Печатать

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили мошенников за незаконное обналичивание 1,4 млрд руб
17 0 1
Доход преступников составил 54 млн руб
В Забайкалье девять мошенников во главе с жительницей Читы Светланой Эповой признаны виновными в незаконной банковской деятельности, причинившей крупный ущерб государству, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с 2009 по 2013 года в Чите Эпова и обвиняемые помогали организациям уклониться он уплаты налогов путем обналичивания. Предприниматели перечисляли средства на счета фиктивных фирм. Позже осужденные создавали фиктивные договора по «выполненным» работам и поставкам оборудования, обналичивали средства и возвращали заказчикам. В итоге мошенниками было обналичено 1,4 млрд. руб. При этом доход злоумышленников составил 54 млн. руб.

Суд приговорил участков группировки к лишению свободы на срок до четырех лет. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

22 Июня 2017
Полицейские накрыли call-центр телефонных мошенников в Москве Полицейские накрыли call-центр телефонных мошенников в Москве
14 Июня 2017
Мошенники вывели из московского банка 100 млн руб Мошенники вывели из московского банка 100 млн руб
31 Мая 2017
В Татарстане судят сообщников афериста, получившего на квартирных махинациях почти 50 млн руб В Татарстане судят сообщников афериста, получившего на квартирных махинациях почти 50 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В ООН Россия призвала к беспристрастному расследованию случаев химатак в Сирии и Ираке В ООН Россия призвала к беспристрастному расследованию случаев химатак в Сирии и Ираке
вчера
Лавров: Несмотря на разногласия, диалог России и Германии носит конструктивный характер Лавров: Несмотря на разногласия, диалог России и Германии носит конструктивный характер
вчера
Россия и Германия делают ставку на обмен между обществами Россия и Германия делают ставку на обмен между обществами
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English