Печатать

В Рязани задержали дельцов, отправивших в теневой сектор экономики 1 млрд руб

В Рязани задержали дельцов, отправивших в теневой сектор экономики 1 млрд руб
25 0 0
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, с 2012 года восемь злоумышленников обналичивали деньги, задействуя подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». За свои услуги аферисты брали от 1,5% с каждой сделки.

По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд рублей.

При обыске у злоумышленников изъяли печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент», черновую бухгалтерию.
«Деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, совместно пресекли сотрудники рязанского и федерального ГУЭБиПК МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Новосибирские полицейские раскрыли дело о сбыте 22 кг анаболиков Новосибирские полицейские раскрыли дело о сбыте 22 кг анаболиков
вчера
В Москве задержали подозреваемых в организации проституции В Москве задержали подозреваемых в организации проституции
17 Октября 2017
Лидер «Родины» потребовал у Чайки разобраться с арестом полицейского Лидер «Родины» потребовал у Чайки разобраться с арестом полицейского
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Пушков констатировал, что Путин снова защитил Трампа Пушков констатировал, что Путин снова защитил Трампа
вчера
Путин: В ЕС приветствовали отделение Косово, а теперь критикуют Каталонию Путин: В ЕС приветствовали отделение Косово, а теперь критикуют Каталонию
вчера
На сайте Центробанка будет раскрываться отчётность всех банков страны На сайте Центробанка будет раскрываться отчётность всех банков страны
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English