Печатать
09 Июня 201615:16

В Рязани задержали дельцов, отправивших в теневой сектор экономики 1 млрд руб

В Рязани задержали дельцов, отправивших в теневой сектор экономики 1 млрд руб
24 0 0
Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
По предварительным данным, с 2012 года восемь злоумышленников обналичивали деньги, задействуя подставных юридических лиц, на счета которых по фиктивным основаниям переводились средства «клиентов». За свои услуги аферисты брали от 1,5% с каждой сделки.

По предварительным подсчетам, в «теневой» сектор экономики выведено около 1 млрд рублей.

При обыске у злоумышленников изъяли печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронными ключами к системе «банк-клиент», черновую бухгалтерию.
«Деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, совместно пресекли сотрудники рязанского и федерального ГУЭБиПК МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ольга Мартынова Автор Ольга Мартынова

Сюжеты по теме

13 Января 2017
В Москве экс-полицейских осудили за мошенничество в 3,2 млн рублей В Москве экс-полицейских осудили за мошенничество в 3,2 млн рублей
12 Января 2017
В Амурской области полиция обнаружила 3 кг марихуаны во дворе частного дома В Амурской области полиция обнаружила 3 кг марихуаны во дворе частного дома
11 Января 2017
Столичные полицейские задержали четырех человек по подозрению в обналичивании более 50 млн руб Столичные полицейские задержали четырех человек по подозрению в обналичивании более 50 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге Порошенко поручил МИДу передать иск на РФ в суд ООН в Гааге
сегодня
Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ Нардеп призвал отправить кабмин в отставку за договоренности с МВФ
сегодня
Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны Пушков: НАТО устарела с окончанием холодной войны
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе