Печатать

В Ростове задержали создателей более ста фиктивных фирм-«однодневок»

В Ростове задержали создателей более ста фиктивных фирм-«однодневок»
227 0 0
С помощью компаний злоумышленники проворачивали незаконные финансовые сделки
Уголовное дело о незаконном образовании юридического лица расследуют следственные органы СК России по Ростовской области. Фигурантами дела стали трое жителей Ростова-на-Дону.

Директор омской фирмы, задолжавший 23 млн, пустился в бега прямо из судаДиректор омской фирмы, задолжавший 23 млн, пустился в бега прямо из суда По версии следствия, подельники разработали план обогащения. С 2015 по март 2018 года злоумышленники оформляли фиктивные компании, которые не вели никакой реальной коммерческой деятельности. При этом все они были зарегистрированы на подставных людей.

Все созданные фирмочки вносились в единый госреестр. После чего аферисты открывали для них счета в банках и финансовых организациях. После этого, они использовали организации, чтобы проводить незаконные финансовые операции.

Сотрудницу петербургской фирмы осудили на 6 лет за мошенничество более чем на 100 млн руб   Сотрудницу петербургской фирмы осудили на 6 лет за мошенничество более чем на 100 млн руб Следователи СКР и сотрудники полиции провели обыски в квартирах и домах злоумышленников. В их офисах. Они обнаружили и изъяли свыше сотни печатей как фиктивно созданных фирм-«однодневок», так и поддельных. Среди них нашлись подделки печатей финансовых госучреждений. Банковские карты, электронные ключи для проведения банковских операций, большое количество уличающих документов.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

22 Июня 2018
В КБР осудят главу предприятия алкогольной отрасли за неуплату 4 млрд руб налогов  В КБР осудят главу предприятия алкогольной отрасли за неуплату 4 млрд руб налогов
22 Июня 2018
12 оренбуржцев осудят за организацию подпольного казино 12 оренбуржцев осудят за организацию подпольного казино
22 Июня 2018
В Кировской области расследуют гибель 8-летнего мальчика при пожаре В Кировской области расследуют гибель 8-летнего мальчика при пожаре
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В МИД РФ назвали резолюцию ООН по Приднестровью пропагандистским ходом В МИД РФ назвали резолюцию ООН по Приднестровью пропагандистским ходом
вчера
Президент Сербии снова встретится с косовским лидером в Брюсселе Президент Сербии снова встретится с косовским лидером в Брюсселе
вчера
Додон осудил резолюцию ООН по выводу российских солдат из Приднестровья Додон осудил резолюцию ООН по выводу российских солдат из Приднестровья
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика