Печатать

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб
10 0 0
Группировка действовала в Московском регионе, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Полиция обезвредила группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми махинациями, в Московском регионе, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, группировка действовала с 2014 года. Мошенники имели реквизиты более сотни фиктивных юрлиц для перевода денег с последующим обналичиванием, а также выводом средств заграницу. Также злоумышленники занимались инкассацией и конвертацией денег. За это они брали с клиентов от 6,5 до 8,5%..

По делу проведено 60 обысков, изъяты документы, печати, расчетные карты, чековые книжки, обнаружено 65 млн руб в иностранной валюте. Десять фигурантов заключены под стражу, еще двое помещены под домашний арест и двое находятся под подпиской о невыезде. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

24 Мая 2018
В Москве пенсионерку заподозрили в выводе из страны около 1 млрд руб В Москве пенсионерку заподозрили в выводе из страны около 1 млрд руб
23 Мая 2018
В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей
22 Мая 2018
Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
"Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов "Реал" в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов
вчера
«Газпром» согласовал с Турцией вторую нитку «Турецкого потока» «Газпром» согласовал с Турцией вторую нитку «Турецкого потока»
вчера
Путин и Абэ вышли на связь с экипажем МКС Путин и Абэ вышли на связь с экипажем МКС
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика