Печатать

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб
4 0 0
Группировка действовала в Московском регионе, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Полиция обезвредила группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми махинациями, в Московском регионе, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, группировка действовала с 2014 года. Мошенники имели реквизиты более сотни фиктивных юрлиц для перевода денег с последующим обналичиванием, а также выводом средств заграницу. Также злоумышленники занимались инкассацией и конвертацией денег. За это они брали с клиентов от 6,5 до 8,5%..

По делу проведено 60 обысков, изъяты документы, печати, расчетные карты, чековые книжки, обнаружено 65 млн руб в иностранной валюте. Десять фигурантов заключены под стражу, еще двое помещены под домашний арест и двое находятся под подпиской о невыезде. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Бывший и.о. главы «Маст-банка» ответит в суде за хищение более 5,6 млрд руб Бывший и.о. главы «Маст-банка» ответит в суде за хищение более 5,6 млрд руб
вчера
ЦБ обратился в ФАС с просьбой проверить "Альфа Капитал" ЦБ обратился в ФАС с просьбой проверить "Альфа Капитал"
вчера
19 псковичей сообщили на предвыборную «горячую линию» о подкупе 19 псковичей сообщили на предвыборную «горячую линию» о подкупе
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Депутат ГД призвал к созданию антитеррористического центра Россия-ЕС Депутат ГД призвал к созданию антитеррористического центра Россия-ЕС
сегодня
Примерно 77% россиян не считают нужными огромные траты на свадьбы Примерно 77% россиян не считают нужными огромные траты на свадьбы
сегодня
Минобороны показало видео добивания бегущих из Акербата террористов Минобороны показало видео добивания бегущих из Акербата террористов
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English