Печатать

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб
7 0 0
Группировка действовала в Московском регионе, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Полиция обезвредила группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми махинациями, в Московском регионе, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, группировка действовала с 2014 года. Мошенники имели реквизиты более сотни фиктивных юрлиц для перевода денег с последующим обналичиванием, а также выводом средств заграницу. Также злоумышленники занимались инкассацией и конвертацией денег. За это они брали с клиентов от 6,5 до 8,5%..

По делу проведено 60 обысков, изъяты документы, печати, расчетные карты, чековые книжки, обнаружено 65 млн руб в иностранной валюте. Десять фигурантов заключены под стражу, еще двое помещены под домашний арест и двое находятся под подпиской о невыезде. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

07 Декабря 2017
МВД завело дело по факту отмывания денег в Кировской области МВД завело дело по факту отмывания денег в Кировской области
05 Декабря 2017
Азаров заявил о почти $30 млрд средств МВФ и ЕС, разворованных режимом Порошенко Азаров заявил о почти $30 млрд средств МВФ и ЕС, разворованных режимом Порошенко
04 Декабря 2017
Бабич заявил, что для выделения жилья детям-сиротам нужна помощь федерального бюджета Бабич заявил, что для выделения жилья детям-сиротам нужна помощь федерального бюджета
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Россияне выбрали название мосту в Крым Россияне выбрали название мосту в Крым
сегодня
Ситуация с вакцинацией на Украине полностью вышла из-под контроля - Медведчук Ситуация с вакцинацией на Украине полностью вышла из-под контроля - Медведчук
сегодня
С Байконура успешно запущена ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-07» С Байконура успешно запущена ракета «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-07»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English