Печатать
04 Августа 201609:40

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб

В России полиция обезвредила финансовых аферистов и обнаружила у них 65 млн руб
3 0 0
Группировка действовала в Московском регионе, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах
Полиция обезвредила группировку, занимавшуюся незаконными финансовыми махинациями, в Московском регионе, Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, группировка действовала с 2014 года. Мошенники имели реквизиты более сотни фиктивных юрлиц для перевода денег с последующим обналичиванием, а также выводом средств заграницу. Также злоумышленники занимались инкассацией и конвертацией денег. За это они брали с клиентов от 6,5 до 8,5%..

По делу проведено 60 обысков, изъяты документы, печати, расчетные карты, чековые книжки, обнаружено 65 млн руб в иностранной валюте. Десять фигурантов заключены под стражу, еще двое помещены под домашний арест и двое находятся под подпиской о невыезде. 
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

06 Декабря 2016
Следователь ГСУ СКР стал фигурантом дела о взятке в $50 тыс Следователь ГСУ СКР стал фигурантом дела о взятке в $50 тыс
06 Декабря 2016
Российское казначейство разместило полмиллиарда долларов на банковские депозиты Российское казначейство разместило полмиллиарда долларов на банковские депозиты
02 Декабря 2016
В Москве осудят бизнесмена за махинации на 1,3 млрд руб при строительстве «Восточного» В Москве осудят бизнесмена за махинации на 1,3 млрд руб при строительстве «Восточного»
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле
сегодня
Медведчук: Украине дали понять, что не стоит заикаться о полноправном членстве в ЕС Медведчук: Украине дали понять, что не стоит заикаться о полноправном членстве в ЕС
сегодня
Татарстанский СК возбудил дело из-за гибели 5 человек на пожаре Татарстанский СК возбудил дело из-за гибели 5 человек на пожаре
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе