Печатать
11 Октября 201613:43

В Подмосковье поймали банду обнальщиков с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб

В Подмосковье поймали банду обнальщиков с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб
27 0 0
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея лицензии на осуществление подобной деятельности
Антикоррупционное управление МВД совместно с коллегами из главка пресекли нелегальную деятельность банды, промышлявшая незаконными финансовыми операциями, сообщили «SM-News» в пресс-службе МВД.

Бандиты оказывали заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, переводам, инкассации денежных средств с использованием счетов более 200 подконтрольных фирм. Через преступников каждый месяц проходило около 1 млрд. рублей.

Участники ОПГ задержаны. В ходе обысков на адресах фирм и мест проживания злоумышленников полицейские нашли более 60 млн. рублей, более 500 печатей подконтрольных фирм, 25 фиктивных пластиковых карт, а также ноутбуки с активированной системой «Банк-клиент».

Полицейские поймали 20 злоумышленников, 17 из которых арестованы. Расследование дела продолжается.
 Автор

Сюжеты по теме

16 Января 2017
Личность похищенного ребенка из подмосковного роддома установлена генетической экспертизой Личность похищенного ребенка из подмосковного роддома установлена генетической экспертизой
16 Января 2017
В Подмосковье прошли зимние гонки на запорожцах В Подмосковье прошли зимние гонки на запорожцах
13 Января 2017
В Подмосковье задержан гендиректор фирмы по делу о гибели 3 человек от отравления газом В Подмосковье задержан гендиректор фирмы по делу о гибели 3 человек от отравления газом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Защита Улюкаева обжаловала решение суда о продлении домашнего ареста Защита Улюкаева обжаловала решение суда о продлении домашнего ареста
вчера
Байден запугал Форум в Давосе «российской угрозой» Байден запугал Форум в Давосе «российской угрозой»
вчера
Путин обозначил экономическому блоку кабмина три основные задачи Путин обозначил экономическому блоку кабмина три основные задачи
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе