Печатать
11 Октября 201613:43

В Подмосковье поймали банду обнальщиков с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб

В Подмосковье поймали банду обнальщиков с ежемесячным оборотом в 1 млрд руб
36 0 0
Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, не имея лицензии на осуществление подобной деятельности
Антикоррупционное управление МВД совместно с коллегами из главка пресекли нелегальную деятельность банды, промышлявшая незаконными финансовыми операциями, сообщили «SM-News» в пресс-службе МВД.

Бандиты оказывали заинтересованным лицам услуги по обналичиванию, переводам, инкассации денежных средств с использованием счетов более 200 подконтрольных фирм. Через преступников каждый месяц проходило около 1 млрд. рублей.

Участники ОПГ задержаны. В ходе обысков на адресах фирм и мест проживания злоумышленников полицейские нашли более 60 млн. рублей, более 500 печатей подконтрольных фирм, 25 фиктивных пластиковых карт, а также ноутбуки с активированной системой «Банк-клиент».

Полицейские поймали 20 злоумышленников, 17 из которых арестованы. Расследование дела продолжается.
 Автор

Сюжеты по теме

20 Февраля 2017
В Подмосковье экс-начальник войсковой части получил 4 года за растрату более 5 млн руб В Подмосковье экс-начальник войсковой части получил 4 года за растрату более 5 млн руб
18 Февраля 2017
СКР завел дело по факту смерти 12-летнего мальчика в Серпухове СКР завел дело по факту смерти 12-летнего мальчика в Серпухове
18 Февраля 2017
В Подмосковье военнослужащим в госпиталях подарят подарки к 23 февраля В Подмосковье военнослужащим в госпиталях подарят подарки к 23 февраля
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В ОБСЕ поддержали идею РФ о создании комитета по борьбе с терроризмом В ОБСЕ поддержали идею РФ о создании комитета по борьбе с терроризмом
сегодня
Лавров: Мы должны сделать все, чтобы сохранить память о Чуркине Лавров: Мы должны сделать все, чтобы сохранить память о Чуркине
сегодня
Российский "Прогресс" доставил на МКС 2,5 тонны грузов Российский "Прогресс" доставил на МКС 2,5 тонны грузов
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе