Печатать

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб
21 0 0
Злоумышленник предоставил в банк ложные документы для обоснования валютных операций
В Санкт-Петербурге осудят Вадима Озерецкого за вывод крупных сумм за рубеж и подачу ложных документов в банк, сообщили ИА «SM-News» в Генпрокуратуре. 

Агентству пояснили, что в период с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен перевел деньги в долларах и евро со счетов его фирмы ООО Софт-Трейд компаниям, которые находятся на Кипре и в Латвии. 

Для реализации аферы в банк были поданы документы о покупке флеш-карт более чем на $55, одна карта стоила $1540. Экспертиза показала, что в действительности единица продукции стоила меньше 100 рублей. 

Бизнесмен совершил 78 валютных операций, стоимость которых превысила 1,2 млрд. руб. Озерецкий сознался в свершении преступления. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Февраля 2018
В Санкт-Петербурге пассажиры успели выйти из автобуса до тарана "Ласточкой" В Санкт-Петербурге пассажиры успели выйти из автобуса до тарана "Ласточкой"
14 Февраля 2018
Сотрудницу петербургской фирмы осудили на 6 лет за мошенничество более чем на 100 млн руб   Сотрудницу петербургской фирмы осудили на 6 лет за мошенничество более чем на 100 млн руб
14 Февраля 2018
В Санкт-Петербурге решили вопрос с уплотнительной застройкой В Санкт-Петербурге решили вопрос с уплотнительной застройкой
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Делегация ГД с официальным визитом посетит Швейцарию Делегация ГД с официальным визитом посетит Швейцарию
сегодня
У православных начинается Великий пост У православных начинается Великий пост
вчера
Патриарх назвал стрельбу у храма в Кизляре с 5 жертвами провокацией Патриарх назвал стрельбу у храма в Кизляре с 5 жертвами провокацией
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика