Печатать

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб
12 0 0
Злоумышленник предоставил в банк ложные документы для обоснования валютных операций
В Санкт-Петербурге осудят Вадима Озерецкого за вывод крупных сумм за рубеж и подачу ложных документов в банк, сообщили ИА «SM-News» в Генпрокуратуре. 

Агентству пояснили, что в период с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен перевел деньги в долларах и евро со счетов его фирмы ООО Софт-Трейд компаниям, которые находятся на Кипре и в Латвии. 

Для реализации аферы в банк были поданы документы о покупке флеш-карт более чем на $55, одна карта стоила $1540. Экспертиза показала, что в действительности единица продукции стоила меньше 100 рублей. 

Бизнесмен совершил 78 валютных операций, стоимость которых превысила 1,2 млрд. руб. Озерецкий сознался в свершении преступления. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Премьер-министры РФ и Финляндии обсудят вопросы взаимодействия стран Премьер-министры РФ и Финляндии обсудят вопросы взаимодействия стран
сегодня
В Петербурге стартует российско-финляндский культурный форум В Петербурге стартует российско-финляндский культурный форум
вчера
Петербург принимает юбилейный инновационный форум Петербург принимает юбилейный инновационный форум
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин уверен в укреплении союзничества с Арменией Путин уверен в укреплении союзничества с Арменией
сегодня
В Чечне заведено дело после отравления 44 человек шаурмой В Чечне заведено дело после отравления 44 человек шаурмой
сегодня
Лавров заверил в поддержке Ирана в выполнении СВПД Лавров заверил в поддержке Ирана в выполнении СВПД
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English