Печатать
06 Октября 201611:44

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб
9 0 0
Злоумышленник предоставил в банк ложные документы для обоснования валютных операций
В Санкт-Петербурге осудят Вадима Озерецкого за вывод крупных сумм за рубеж и подачу ложных документов в банк, сообщили ИА «SM-News» в Генпрокуратуре. 

Агентству пояснили, что в период с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен перевел деньги в долларах и евро со счетов его фирмы ООО Софт-Трейд компаниям, которые находятся на Кипре и в Латвии. 

Для реализации аферы в банк были поданы документы о покупке флеш-карт более чем на $55, одна карта стоила $1540. Экспертиза показала, что в действительности единица продукции стоила меньше 100 рублей. 

Бизнесмен совершил 78 валютных операций, стоимость которых превысила 1,2 млрд. руб. Озерецкий сознался в свершении преступления. 
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

16 Января 2017
Россельхознадзор не пустил в Россию 21 тонну куриной печени из Бразилии Россельхознадзор не пустил в Россию 21 тонну куриной печени из Бразилии
15 Января 2017
Петербургский СК проводит проверку в связи со смертью артиста Мариинки Петербургский СК проводит проверку в связи со смертью артиста Мариинки
14 Января 2017
Пострадавших в аварии с автобусом в Карелии туристов отправили в Петербург Пострадавших в аварии с автобусом в Карелии туристов отправили в Петербург
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Глава МИД РФ обсудит с послами стран СНГ дальнейшее развитие сотрудничества Глава МИД РФ обсудит с послами стран СНГ дальнейшее развитие сотрудничества
вчера
Эксперт ООН призвал власти всех стран отказаться от практики преследования «информаторов» Эксперт ООН призвал власти всех стран отказаться от практики преследования «информаторов»
вчера
Защита Улюкаева обжаловала решение суда о продлении домашнего ареста Защита Улюкаева обжаловала решение суда о продлении домашнего ареста
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе