Печатать

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб

В Петербурге осудят бизнесмена за вывод из РФ более 1,2 млрд руб
12 0 0
Злоумышленник предоставил в банк ложные документы для обоснования валютных операций
В Санкт-Петербурге осудят Вадима Озерецкого за вывод крупных сумм за рубеж и подачу ложных документов в банк, сообщили ИА «SM-News» в Генпрокуратуре. 

Агентству пояснили, что в период с июня 2014 года по июль 2015 года бизнесмен перевел деньги в долларах и евро со счетов его фирмы ООО Софт-Трейд компаниям, которые находятся на Кипре и в Латвии. 

Для реализации аферы в банк были поданы документы о покупке флеш-карт более чем на $55, одна карта стоила $1540. Экспертиза показала, что в действительности единица продукции стоила меньше 100 рублей. 

Бизнесмен совершил 78 валютных операций, стоимость которых превысила 1,2 млрд. руб. Озерецкий сознался в свершении преступления. 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Развитие темы

сегодня
Шойгу проверил готовность к морскому параду в Санкт-Петербурге
сегодня
В Москве и Петербурге задержаны 16 лиц за продажу «эксклюзивных» препаратов за миллионы рублей
вчера
Петербуржцы в почтовых ящиках обнаружили агитационные материалы с возможной экстремистской тематикой
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
ФСБ назвала целью задержанных в Питере террористов объекты РЖД ФСБ назвала целью задержанных в Питере террористов объекты РЖД
сегодня
Аномальная жара надвигается на Европейскую часть России Аномальная жара надвигается на Европейскую часть России
сегодня
Руководство ЦБ РФ приняло решение сохранить ключевую ставку на уровне 9% Руководство ЦБ РФ приняло решение сохранить ключевую ставку на уровне 9%
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English