Печатать

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
8 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Депутат Козловский поздравил псковского губернатора с присвоением ордена Депутат Козловский поздравил псковского губернатора с присвоением ордена
вчера
БГК «Георгий Зима», и «Александр Евланов» передадут ВМФ РФ в ноябре БГК «Георгий Зима», и «Александр Евланов» передадут ВМФ РФ в ноябре
вчера
В Москве 10 подозреваемых в наркоторговле предстанут перед судом В Москве 10 подозреваемых в наркоторговле предстанут перед судом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В Крыму готовятся к установке арок Керченского моста В Крыму готовятся к установке арок Керченского моста
вчера
Путин откликнулся на приглашение Макрона Путин откликнулся на приглашение Макрона
вчера
Путин хочет видеть к 2020 году 15 космических аппаратов в составе орбитальной группировки Путин хочет видеть к 2020 году 15 космических аппаратов в составе орбитальной группировки
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе