Печатать

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
11 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Вступила в силу конвенция ограничивающая применение ртути Вступила в силу конвенция ограничивающая применение ртути
вчера
Экс-премьер признал массовое бегство украинцев на заработки в Россию Экс-премьер признал массовое бегство украинцев на заработки в Россию
вчера
Почти 40% жителей России заявили, что не употребляют алкоголь Почти 40% жителей России заявили, что не употребляют алкоголь
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Глава ВТБ обещал Путину запустить программу арендного жилья в 5-6 регионах Глава ВТБ обещал Путину запустить программу арендного жилья в 5-6 регионах
сегодня
Президент подписал помилование фигуранту дела о гибели 110 шахтеров Президент подписал помилование фигуранту дела о гибели 110 шахтеров
сегодня
Депутат ГД призывает не занимать чью-либо сторону в торговой войне США и КНР Депутат ГД призывает не занимать чью-либо сторону в торговой войне США и КНР
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English