Печатать

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
16 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд
сегодня
Абэ: Сотрудничество с Японией позволит российской экономике выйти на турбо-режим Абэ: Сотрудничество с Японией позволит российской экономике выйти на турбо-режим
сегодня
В дни ПМЭФ Европа и Макрон проходят тест на суверенитет – Пушков В дни ПМЭФ Европа и Макрон проходят тест на суверенитет – Пушков
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин призвал прекратить разговоры вокруг отравления Скрипалей Путин призвал прекратить разговоры вокруг отравления Скрипалей
сегодня
Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд
сегодня
Косачев о МН17: кто-то мог знать «результаты расследования» до крушения «Боинга» Косачев о МН17: кто-то мог знать «результаты расследования» до крушения «Боинга»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика