Печатать

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
14 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

20 Октября 2017
Лавров набрал Курца для обсуждения перспектив отношений Австрии и РФ Лавров набрал Курца для обсуждения перспектив отношений Австрии и РФ
20 Октября 2017
В Австрии оценили презентацию воронежского туристического маршрута «Петровская ривьера» В Австрии оценили презентацию воронежского туристического маршрута «Петровская ривьера»
20 Октября 2017
В память о жертвах фашизма в Псковской области пройдет чемпионат по бегу В память о жертвах фашизма в Псковской области пройдет чемпионат по бегу
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В Мюнхене неизвестный с ножом напал на четырёх человек В Мюнхене неизвестный с ножом напал на четырёх человек
вчера
На закрытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приедет Владимир Путин На закрытие Всемирного фестиваля молодежи в Сочи приедет Владимир Путин
вчера
В Грузии пройдут выборы депутатов, мэров и глав администраций В Грузии пройдут выборы депутатов, мэров и глав администраций
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English