Печатать
12 Июля 201616:35

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
8 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
 Автор

Сюжеты по теме

сегодня
Эксперт обнажил страхи Запада насчет Беларуси Эксперт обнажил страхи Запада насчет Беларуси
сегодня
В России на ремонт 4,5 тыс км дорог будет выделено порядка 63 млрд руб В России на ремонт 4,5 тыс км дорог будет выделено порядка 63 млрд руб
сегодня
Сбои в электроснабжении оставили без света более 34 тыс ростовчан Сбои в электроснабжении оставили без света более 34 тыс ростовчан
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Россия ушла от поражения в матче против Бельгии в Сочи Россия ушла от поражения в матче против Бельгии в Сочи
сегодня
Путин: Стать лауреатом премии «Ника» - мечта кинематографистов Путин: Стать лауреатом премии «Ника» - мечта кинематографистов
сегодня
Додон указал Филипу его место Додон указал Филипу его место
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе