Печатать
12 Июля 201616:35

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб

В Омске бизнесмен пойдет под суд за незаконное обналичивание 29 млн руб
8 0 0
Подозреваемому вменяют незаконную банковскую деятельность
Следователи МВД по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего главаря преступной группы, который организовал незаконное обналичивание денежных средств с нескольких организаций, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что подозреваемый, вступив в сговор еще с пятью соучастниками, сообщал реквизиты счетов фиктивно созданных организаций для последующей договоренности с заинтересованными лицами о переводе денег с фирм, занимающихся торговлей продуктами, якобы за оказанные услуги.

Всего преступники нанесли ущерб фирмам на сумму 29 млн. рублей. При обыске по месту жительства подозреваемых было обнаружено 20 млн. рублей наличными. Денежные средства приобщены к уголовному делу в качестве доказательств.

В отношении главаря банды дело было выделено в отдельное производство, т.к. он заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. В ближайшее время он предстанет перед судом. Максимальное наказание, которое ему грозит в случае признания вины – 7 лет лишения свободы.
 Автор

Сюжеты по теме

вчера
СМИ: В Краснодаре из автомата расстреляли девушку СМИ: В Краснодаре из автомата расстреляли девушку
вчера
К расследованию гибели солдата из Мордовии подключился Совет солдатских матерей К расследованию гибели солдата из Мордовии подключился Совет солдатских матерей
вчера
В "Единой России" выберут новое руководство В "Единой России" выберут новое руководство
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Избран новый председатель "Единой России" Избран новый председатель "Единой России"
вчера
Порошенко дал "Героя Украины" обесточившему мирное село в Луганске диверсанту Порошенко дал "Героя Украины" обесточившему мирное село в Луганске диверсанту
вчера
В "Единой России" выберут новое руководство В "Единой России" выберут новое руководство
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе