Печатать

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб
119 0 0
В Новосибирске передано в суд дело об организованной преступной группе, обвиняемой в незаконной банковской деятельности.
С 2012 по 2015 год ее участники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Александр Ременский и два его сообщника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут быть осуждены на принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Полиция установила личность поджигателя торгового центра во Владивостоке Полиция установила личность поджигателя торгового центра во Владивостоке
сегодня
Следователи Сирии передадут РФ уголовные дела россиян, примкнувших к ИГИЛ Следователи Сирии передадут РФ уголовные дела россиян, примкнувших к ИГИЛ
сегодня
МЧС опубликовало фото спасенных от пожара собак в Салехарде МЧС опубликовало фото спасенных от пожара собак в Салехарде
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Экономист Кричевский написал о раздутости курса биткоина Экономист Кричевский написал о раздутости курса биткоина
сегодня
Советник Путина по Интернету не видит перспектив для импортозамещения в школьном образовании Советник Путина по Интернету не видит перспектив для импортозамещения в школьном образовании
сегодня
СК сообщил об аресте двух соучастников нападения на учеников школы в Бурятии СК сообщил об аресте двух соучастников нападения на учеников школы в Бурятии
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое событие 2018 года вы считаете самым ожидаемым?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English