Печатать
09 Июня 201620:43

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб
108 0 0
В Новосибирске передано в суд дело об организованной преступной группе, обвиняемой в незаконной банковской деятельности.
С 2012 по 2015 год ее участники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Александр Ременский и два его сообщника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут быть осуждены на принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

сегодня
Тульский бизнесмен пойдет под суд за незаконное получение кредитов на 184 млн руб Тульский бизнесмен пойдет под суд за незаконное получение кредитов на 184 млн руб
сегодня
Москва ответила МИД Польши: Польские партнеры опережают события Москва ответила МИД Польши: Польские партнеры опережают события
сегодня
Минкультуры призывает активнее участвовать в «Путешествии по кинематографической Москве» Минкультуры призывает активнее участвовать в «Путешествии по кинематографической Москве»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Перебежчика Вороненкова ликвидировали в центре Киева Перебежчика Вороненкова ликвидировали в центре Киева
сегодня
Москва ответила МИД Польши: Польские партнеры опережают события Москва ответила МИД Польши: Польские партнеры опережают события
сегодня
Путин наметил встречу с Рухани Путин наметил встречу с Рухани
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе