Печатать

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб
116 0 0
В Новосибирске передано в суд дело об организованной преступной группе, обвиняемой в незаконной банковской деятельности.
С 2012 по 2015 год ее участники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Александр Ременский и два его сообщника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут быть осуждены на принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
РФ и Япония поговорили о нераспространении ОМУ РФ и Япония поговорили о нераспространении ОМУ
вчера
Путин и Медведев возложили цветы к мемориалу «35-я береговая батарея» в Севастополе Путин и Медведев возложили цветы к мемориалу «35-я береговая батарея» в Севастополе
вчера
Россия и Турция обсудят вопрос о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции Россия и Турция обсудят вопрос о снятии ограничений на поставки сельхозпродукции
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Свыше полутора десятков кораблей Балтфлота станут участниками форума «Армия-2017» Свыше полутора десятков кораблей Балтфлота станут участниками форума «Армия-2017»
сегодня
МЧС Крыма: Подтопление жилых домов из-за непогоды полностью ликвидировано МЧС Крыма: Подтопление жилых домов из-за непогоды полностью ликвидировано
сегодня
10 туристических проектов получат премии в 1 млн руб от правительства России 10 туристических проектов получат премии в 1 млн руб от правительства России
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English