Печатать

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб

В Новосибирске будут судить «обнальщиков» 300 млн руб
112 0 0
В Новосибирске передано в суд дело об организованной преступной группе, обвиняемой в незаконной банковской деятельности.
С 2012 по 2015 год ее участники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции в размере более 300 миллионов рублей, и получили нелегальный доход в сумме более 14 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2012 – 2015 годах лидер организованной преступной группы Александр Ременский, а также двое его соучастников в городе Новосибирске создали устойчивую организованную преступную группу с целью предоставления юридическим и физическим лицам услуг по кассовому обслуживанию и получению ими наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка России.

Они осуществляли банковскую деятельность без лицензии на возмездной основе, используя расчетные счета подконтрольных им юридических лиц через удаленный доступ к расчетным счетам по системе «банк-клиент», в интересах юридических и физических лиц, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов, то есть сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности.

Александр Ременский и два его сообщника обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Если вина подозреваемых будет доказана, они могут быть осуждены на принудительные работы на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Нижегородский суд осудил бизнесмена, у которого изъяли 120 тонн метанола Нижегородский суд осудил бизнесмена, у которого изъяли 120 тонн метанола
сегодня
Путин побеседует с премьер-министром Японии о декабрьских договоренностях Путин побеседует с премьер-министром Японии о декабрьских договоренностях
вчера
«Открытая Россия» Ходорковского заявила, что работает только в РФ «Открытая Россия» Ходорковского заявила, что работает только в РФ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Выступавший на открытии игр в Сочи хор записал гимн "Бессмертного полка" Выступавший на открытии игр в Сочи хор записал гимн "Бессмертного полка"
сегодня
В Москве судят следователей МВД и бизнесменов, присвоивших 44 квартиры В Москве судят следователей МВД и бизнесменов, присвоивших 44 квартиры
сегодня
В России 54 региона из 85-ти используют школьные автобусы старше 11 лет В России 54 региона из 85-ти используют школьные автобусы старше 11 лет
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе