Печатать

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб
16 0 0
При обыске оперативники обнаружили у злоумышленников $200 тыс и 10 млн руб

Преображенский суд Москвы рассмотрит дело жителей столичного региона, которые обвиняются в «Незаконной банковской деятельности», сообщает пресс-служба МВД

По данным следствия, преступная группа была создана в 2010 году. Все ее участники уже были знакомы между собой. Её участникам от 37 до 39 лет. Фигуранты вели незаконные банковские операции со счетами, кассовым обслуживанием юрлиц и физлиц, инкассации и обналичиванию крупных сумм. Деньги обвиняемые перечисляли на счета фиктивных фирм.

При обыске оперативники изъяли важные для дела документы, $200 тыс. и 10 млн. руб. Доход фигурантов от незаконных банковских махинаций составил 900 млн. руб.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Брянск на два дня почувствует себя столицей Брянск на два дня почувствует себя столицей
вчера
ГД отклонила инициативу о возвращении прямых выборов мэров ГД отклонила инициативу о возвращении прямых выборов мэров
вчера
Депутаты приняли законопроект о защите персональных данных Депутаты приняли законопроект о защите персональных данных
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Зюганов заявил о готовности идти на президентские выборы Зюганов заявил о готовности идти на президентские выборы
сегодня
Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС и «Турецкого потока» Путин и Эрдоган обсудили строительство АЭС и «Турецкого потока»
сегодня
Путин и Рухани нацелены на наращивание усилий по урегулированию ситуации в САР Путин и Рухани нацелены на наращивание усилий по урегулированию ситуации в САР
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе