Печатать

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб
16 0 0
При обыске оперативники обнаружили у злоумышленников $200 тыс и 10 млн руб

Преображенский суд Москвы рассмотрит дело жителей столичного региона, которые обвиняются в «Незаконной банковской деятельности», сообщает пресс-служба МВД

По данным следствия, преступная группа была создана в 2010 году. Все ее участники уже были знакомы между собой. Её участникам от 37 до 39 лет. Фигуранты вели незаконные банковские операции со счетами, кассовым обслуживанием юрлиц и физлиц, инкассации и обналичиванию крупных сумм. Деньги обвиняемые перечисляли на счета фиктивных фирм.

При обыске оперативники изъяли важные для дела документы, $200 тыс. и 10 млн. руб. Доход фигурантов от незаконных банковских махинаций составил 900 млн. руб.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В ГД рассказали о большом количестве желающих принять присягу В ГД рассказали о большом количестве желающих принять присягу
сегодня
Мосархитектура займётся вопросами посадки платформ «Санино» и «Старосырово» Мосархитектура займётся вопросами посадки платформ «Санино» и «Старосырово»
вчера
Кабмин может вернуть лицензирование в сфере пассажирских перевозок Кабмин может вернуть лицензирование в сфере пассажирских перевозок
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением арбитража по Arctic Sunrise В МИД РФ выразили сожаление в связи с решением арбитража по Arctic Sunrise
сегодня
Саакашвили поддержал Маккейна воспоминаниями о «российской агрессии» Саакашвили поддержал Маккейна воспоминаниями о «российской агрессии»
сегодня
Путин подарил Алексеевой на 90-летие гравюру с изображением Евпатории Путин подарил Алексеевой на 90-летие гравюру с изображением Евпатории
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English