Печатать

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб

В Москве осудят группу жителей региона за банковские махинации на 900 млн руб
16 0 0
При обыске оперативники обнаружили у злоумышленников $200 тыс и 10 млн руб

Преображенский суд Москвы рассмотрит дело жителей столичного региона, которые обвиняются в «Незаконной банковской деятельности», сообщает пресс-служба МВД

По данным следствия, преступная группа была создана в 2010 году. Все ее участники уже были знакомы между собой. Её участникам от 37 до 39 лет. Фигуранты вели незаконные банковские операции со счетами, кассовым обслуживанием юрлиц и физлиц, инкассации и обналичиванию крупных сумм. Деньги обвиняемые перечисляли на счета фиктивных фирм.

При обыске оперативники изъяли важные для дела документы, $200 тыс. и 10 млн. руб. Доход фигурантов от незаконных банковских махинаций составил 900 млн. руб.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В московском районе Чертаново накрыли склад с 330 тысячами бутылок алкоголя В московском районе Чертаново накрыли склад с 330 тысячами бутылок алкоголя
вчера
Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям
вчера
В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Женеве обсудят преодоление гуманитарного кризиса в Йемене В Женеве обсудят преодоление гуманитарного кризиса в Йемене
сегодня
Легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку исполняется 65 лет Легендарному хоккеисту Владиславу Третьяку исполняется 65 лет
сегодня
Киев намерен прекратить поставки электроэнергии в ЛНР Киев намерен прекратить поставки электроэнергии в ЛНР
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе