Печатать

Трое томичей задержаны за незаконные доходы от «обналички»

Трое томичей задержаны за незаконные доходы от «обналички»
319 0 0
В отношении них за незаконную банковскую деятельность полицией возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, которые сегодня озвучили в УМВД, обвиняемые использовали в своих целях ряд подконтрольных юридических лиц. С их помощью они открывали счета, переводили деньги по поручению физических и юридических лиц, обеспечивали кассовое обслуживание своих нелегальных клиентов. Таким образом подельники, один - 1972-го и двое  - 1983 годов рождения, «заработали» более 16,5 млн рублей.

В ходе обысков у них обнаружены и изъяты банковские карты, печати, финансово-хозяйственные документы, используемые при обналичивании.

По статье УК РФ «незаконная банковская деятельность» обвиняемым грозит до 7-ми лет лишения свободы. Сейчас все трое помещены под домашний арест.

Напомним, за последнее время это уже 3-е уголовное дело, возбужденное в регионе, в отношении группы «обнальщиков». 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах
вчера
По итогам апреля у россиян осталось 26 300 «на погулять» По итогам апреля у россиян осталось 26 300 «на погулять»
21 Мая 2018
Жительница Свердловской области получила 4 года колонии за аферу почти на 55 млн руб Жительница Свердловской области получила 4 года колонии за аферу почти на 55 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
СМИ сообщили о гибели минимум одного человека при взрыве газа в Перми СМИ сообщили о гибели минимум одного человека при взрыве газа в Перми
сегодня
Юлия Скрипаль: Нам очень повезло, что мы выжили Юлия Скрипаль: Нам очень повезло, что мы выжили
сегодня
Случайная знакомая с «Мамбы» украла паспорт США у генерала казачьих войск – соцсети Случайная знакомая с «Мамбы» украла паспорт США у генерала казачьих войск – соцсети
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика