Печатать
07 Сентября 201614:44

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
9 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
 Автор

Сюжеты по теме

22 Февраля 2017
Самыми криминальными районами Москвы признали Царицыно и Митино Самыми криминальными районами Москвы признали Царицыно и Митино
22 Февраля 2017
В Краснодаре задержана группа лиц по подозрению в 4 разбойных нападениях В Краснодаре задержана группа лиц по подозрению в 4 разбойных нападениях
21 Февраля 2017
Офицер МВД осужден в Тюмени на 13 лет за торговлю наркотиками Офицер МВД осужден в Тюмени на 13 лет за торговлю наркотиками
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Басурин сообщил об обострении ситуации в ДНР Басурин сообщил об обострении ситуации в ДНР
сегодня
Жертвами взрывов смертников в сирийском Хомсе стали десятки человек Жертвами взрывов смертников в сирийском Хомсе стали десятки человек
сегодня
Бастрыкин поручил разобраться в ситуации о нападении на саратовского медика Бастрыкин поручил разобраться в ситуации о нападении на саратовского медика
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе