Печатать

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
27 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

19 Января 2018
Около 34 тыс полицейских обеспечили охрану безопасности в храмах и купелях – Волк Около 34 тыс полицейских обеспечили охрану безопасности в храмах и купелях – Волк
18 Января 2018
У жителя Уфы полиция изъяла более 100 тыс литров суррогатного алкоголя У жителя Уфы полиция изъяла более 100 тыс литров суррогатного алкоголя
17 Января 2018
В 2017 году практически 80% штрафов оплачено в 20-дневный срок – МВД В 2017 году практически 80% штрафов оплачено в 20-дневный срок – МВД
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Пушков: Купание посла США в проруби не может отношениям Москвы и Вашингтона Пушков: Купание посла США в проруби не может отношениям Москвы и Вашингтона
вчера
Обстановка в Сирии имеет тенденцию к обострению в Африне – Минобороны Обстановка в Сирии имеет тенденцию к обострению в Африне – Минобороны
вчера
Московское "Динамо" объявило о переходе русского немца Рауша Московское "Динамо" объявило о переходе русского немца Рауша
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое событие 2018 года вы считаете самым ожидаемым?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English