Печатать
07 Сентября 201614:44

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
9 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
 Автор

Сюжеты по теме

вчера
В Марий Эл растет число кибер-мошенничеств В Марий Эл растет число кибер-мошенничеств
вчера
Туристические полицейские России и Китая намерены обмениваться опытом Туристические полицейские России и Китая намерены обмениваться опытом
21 Марта 2017
Суд подтвердил наличие сговора при поставке противогазов в МВД на 290 млн руб Суд подтвердил наличие сговора при поставке противогазов в МВД на 290 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Отдохнуть за границей для россиян дешевле, чем на морских курортах РФ Отдохнуть за границей для россиян дешевле, чем на морских курортах РФ
сегодня
Росгвардия сообщила о 6 убитых при нападении в боевиков в Чечне Росгвардия сообщила о 6 убитых при нападении в боевиков в Чечне
сегодня
Дальнобойщикам снизят плату по системе «Платон» Дальнобойщикам снизят плату по системе «Платон»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе