Печатать
07 Сентября 201614:44

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
9 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
 Автор

Сюжеты по теме

14 Января 2017
На Алтае полиция задержала «черного лесоруба» нанесшего ущерб на 200 тыс. руб. На Алтае полиция задержала «черного лесоруба» нанесшего ущерб на 200 тыс. руб.
13 Января 2017
Бывший замглавы МВД по Омской области сел на 4 года за взятку в 4 млн  руб Бывший замглавы МВД по Омской области сел на 4 года за взятку в 4 млн руб
13 Января 2017
В Москве экс-полицейских осудили за мошенничество в 3,2 млн рублей В Москве экс-полицейских осудили за мошенничество в 3,2 млн рублей
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Суд поддержал ФАС в деле о «Ленте» и дискриминации поставщиков алкоголя Суд поддержал ФАС в деле о «Ленте» и дискриминации поставщиков алкоголя
сегодня
Захарова о СМИ США: У них уже истерика началась Захарова о СМИ США: У них уже истерика началась
сегодня
Россия заняла 39 место в рейтинге самых мощных паспортов в мире Россия заняла 39 место в рейтинге самых мощных паспортов в мире
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе