Печатать

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
15 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Ноября 2017
В Башкирии борца с коррупцией из МВД лишили машин и квартир на 18 с лишним млн руб В Башкирии борца с коррупцией из МВД лишили машин и квартир на 18 с лишним млн руб
17 Ноября 2017
В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью на 100 млн рублей В Подмосковье задержаны подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью на 100 млн рублей
17 Ноября 2017
В ФСБ сообщили о раскрытии сети каналов по переброске в Россию «нелегалов» В ФСБ сообщили о раскрытии сети каналов по переброске в Россию «нелегалов»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Путин утвердил закон о возврате налогов во внесудебном порядке Путин утвердил закон о возврате налогов во внесудебном порядке
вчера
Путин: Памятник Александру III в Крыму – дань уважения его делам Путин: Памятник Александру III в Крыму – дань уважения его делам
вчера
"Спартак" разгромил в гостях "Краснодар" "Спартак" разгромил в гостях "Краснодар"
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English