Печатать
07 Сентября 201614:44

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
9 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Павел Демченский Автор Павел Демченский

Сюжеты по теме

вчера
Житель КБР подозревается в незаконной добыче вулканического пепла Житель КБР подозревается в незаконной добыче вулканического пепла
02 Декабря 2016
Суд рассмотрит дело о поставках и сбыте в РФ 696 кг героина Суд рассмотрит дело о поставках и сбыте в РФ 696 кг героина
02 Декабря 2016
«Яблоко» обратилось к Колокольцеву по делу о нападении на мужа юриста ФБК «Яблоко» обратилось к Колокольцеву по делу о нападении на мужа юриста ФБК
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

вчера
СМИ сообщили о сбитом самолете ВВС Сирии в Алеппо СМИ сообщили о сбитом самолете ВВС Сирии в Алеппо
вчера
СК проводит проверку по факту массового отравления калининградских детей СК проводит проверку по факту массового отравления калининградских детей
вчера
ВСУ нарушили перемирие с ДНР 1205 раз за сутки ВСУ нарушили перемирие с ДНР 1205 раз за сутки
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе