Печатать

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
12 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Краснодаре за «расчленёнку» в телефоне задержали подозреваемого в убийстве В Краснодаре за «расчленёнку» в телефоне задержали подозреваемого в убийстве
сегодня
Краснодарская полиция выясняет происхождение старинных икон, найденных в школе Краснодарская полиция выясняет происхождение старинных икон, найденных в школе
сегодня
В Омске осудят 9 участников ОПГ за аферу с маткапиталом на 26 млн руб В Омске осудят 9 участников ОПГ за аферу с маткапиталом на 26 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин обсудил урегулирование иранской ядерной программы с Рухани Путин обсудил урегулирование иранской ядерной программы с Рухани
сегодня
Путин напутствовал врио самарского губернатора Азарова Путин напутствовал врио самарского губернатора Азарова
сегодня
Черчесов вызвал на сбор состав, приближённый к ЧМ-2018 Черчесов вызвал на сбор состав, приближённый к ЧМ-2018
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English