Печатать

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
39 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

14 Июня 2018
ГД сделает запрос в МВД и Генпрокуратуру по расследованию случаев преднамеренного банкротства ГД сделает запрос в МВД и Генпрокуратуру по расследованию случаев преднамеренного банкротства
07 Июня 2018
Арестованы трое возможных подельников полковника МВД Дагестана Арестованы трое возможных подельников полковника МВД Дагестана
07 Июня 2018
Суд арестовал полковника МВД Дагестана по делу о «продаже» поста за $6 млн Суд арестовал полковника МВД Дагестана по делу о «продаже» поста за $6 млн
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Дания и Австралия разошлись миром на ЧМ-2018 Дания и Австралия разошлись миром на ЧМ-2018
сегодня
Мун Чже Ин: Политика Путина объединяет всё лучшее от западной и восточной цивилизацией Мун Чже Ин: Политика Путина объединяет всё лучшее от западной и восточной цивилизацией
сегодня
Путин и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе Путин и Порошенко обсудили ситуацию на Донбассе
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика