Печатать

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб

Сотрудник тверского банка помог незаконно обналичить 23 млн руб
9 0 0
Его подозревают в совершении незаконных финансовых операций
Сотрудники УМВД по Тверской области задержали в Москве одного из сообщников организованной преступной группы, которые занимались незаконным обналичиванием денежных средств, сообщили в пресс-службе МВД.

Оперативники установили, что начальник управления по работе с государственными органами Департамента корпоративной защиты банка помогал сообщникам за денежное вознаграждение проводить финансовые операции со списанием с счетов потерпевших на подконтрольные фирмы-однодневки денежных средств якобы за исполненные товары и услуги. Незаконная деятельность работника банка стоила его клиентам 23-х млн. рублей.

Всего по делу о незаконных финансовых операциях проходит 6 человек, трое из них заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

21 Апреля 2017
МВД раскрыло схему вывода за рубеж 600 млн руб в Ростовской области МВД раскрыло схему вывода за рубеж 600 млн руб в Ростовской области
20 Апреля 2017
В Курске закрыли подпольный цех с 10 тоннами нелегального алкоголя В Курске закрыли подпольный цех с 10 тоннами нелегального алкоголя
20 Апреля 2017
В Чувашии арестованы мошенники, кравшие деньги с банковских карт тысяч россиян В Чувашии арестованы мошенники, кравшие деньги с банковских карт тысяч россиян
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Азаров: До первого места в мире по уровню смертности Украину довел киевский режим Азаров: До первого места в мире по уровню смертности Украину довел киевский режим
сегодня
Франция в первом туре выбирет президента Франция в первом туре выбирет президента
сегодня
Москва отпразднует Красную горку первым фестивалем влюблённых Москва отпразднует Красную горку первым фестивалем влюблённых
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе