Печатать

Полиция разоблачила группировку топ-менеджеров за аферу с офшорами на 800 млн руб

Полиция разоблачила группировку топ-менеджеров за аферу с офшорами на 800 млн руб
35 0 0
Стражам порядка удалось задержать восемь подозреваемых в финансовых махинациях
Многомиллионную аферу с госсредствами провернули криминальная группировка в Москве. Злоумышленникам удалось вывести в офшоры 800 млн рублей. Обман раскрыли следователи ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России.

Финансовые схемы проворачивались в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской области. Подозреваемые проводили финоперации, не имея лицензий и разрешительной документации. Среди аферистов оказались топ-менеджеры известного банка.

Именно они стали поставщиками реквизитов сотен юрлиц, имеющих признаки фиктивных организаций. На счета подставных фирм переводились деньги «клиентов». Затем средства обналичивали и выводили за границу.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

26 Мая 2018
Красноярского предпринимателя заподозрили в контрабанде лесоматериалов почти на 100 млн руб Красноярского предпринимателя заподозрили в контрабанде лесоматериалов почти на 100 млн руб
26 Мая 2018
В Москве за повреждение картины в Третьяковской галерее задержали мужчину В Москве за повреждение картины в Третьяковской галерее задержали мужчину
25 Мая 2018
Жительницу Владивостока осудили за контрабанду 178 ящиков препаратов для похудения Жительницу Владивостока осудили за контрабанду 178 ящиков препаратов для похудения
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В СКР устанавливают обстоятельства крушения легкомоторного самолета под Волгоградом В СКР устанавливают обстоятельства крушения легкомоторного самолета под Волгоградом
вчера
В ЛНР сообщили детали гибели сотрудников СБУ на Донбассе В ЛНР сообщили детали гибели сотрудников СБУ на Донбассе
вчера
В ФСБ подтвердили риски проникновения украинских диверсантов в Крым В ФСБ подтвердили риски проникновения украинских диверсантов в Крым
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика