Печатать

Полиция разоблачила группировку топ-менеджеров за аферу с офшорами на 800 млн руб

Полиция разоблачила группировку топ-менеджеров за аферу с офшорами на 800 млн руб
32 0 0
Стражам порядка удалось задержать восемь подозреваемых в финансовых махинациях
Многомиллионную аферу с госсредствами провернули криминальная группировка в Москве. Злоумышленникам удалось вывести в офшоры 800 млн рублей. Обман раскрыли следователи ГУЭБиПК и Следственного департамента МВД России.

Финансовые схемы проворачивались в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской области. Подозреваемые проводили финоперации, не имея лицензий и разрешительной документации. Среди аферистов оказались топ-менеджеры известного банка.

Именно они стали поставщиками реквизитов сотен юрлиц, имеющих признаки фиктивных организаций. На счета подставных фирм переводились деньги «клиентов». Затем средства обналичивали и выводили за границу.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

15 Декабря 2017
У астраханских браконьеров изъяли 2,5 тонны осетрины  У астраханских браконьеров изъяли 2,5 тонны осетрины
15 Декабря 2017
Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота 84 тысячи SIM-карт Сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота 84 тысячи SIM-карт
15 Декабря 2017
Двух бухгалтеров Росимущества задержали по подозрению в хищении 150 млн руб Двух бухгалтеров Росимущества задержали по подозрению в хищении 150 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Сборная России стала победителем Кубка Первого канала по хоккею Сборная России стала победителем Кубка Первого канала по хоккею
вчера
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на пакистанскую церковь Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение на пакистанскую церковь
вчера
Российским олимпийцам запретили использовать любую национальную символику Российским олимпийцам запретили использовать любую национальную символику
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English