Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
12 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

21 Апреля 2017
Доходы бюджета Читы увеличатся на 574 млн руб за счет безвозмездных поступлений Доходы бюджета Читы увеличатся на 574 млн руб за счет безвозмездных поступлений
20 Апреля 2017
Forbes включил в список самых богатейших россиян трех бизнес-леди Forbes включил в список самых богатейших россиян трех бизнес-леди
19 Апреля 2017
Директора владивостокской фирмы обвиняют в укрывании в КНР свыше 25 млн рублей Директора владивостокской фирмы обвиняют в укрывании в КНР свыше 25 млн рублей
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Экс-премьер заявил об остановке крупнейших промышленных предприятий на Украине Экс-премьер заявил об остановке крупнейших промышленных предприятий на Украине
сегодня
75% россиян поддержали решение «Первого канала» об отказе в трансляции Евровидения 75% россиян поддержали решение «Первого канала» об отказе в трансляции Евровидения
сегодня
Политолог предсказал победу Макрона во втором туре выборов во Франции Политолог предсказал победу Макрона во втором туре выборов во Франции
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе