Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
12 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Июля 2017
ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты
17 Июля 2017
Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд
11 Июля 2017
В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Крымский мост приближается к максимальной высоте в 35 метров – Росавтодор Крымский мост приближается к максимальной высоте в 35 метров – Росавтодор
сегодня
По уровню детской вакцинации Украина ― соседка Сомали, Нигерии, Чада – Медведчук По уровню детской вакцинации Украина ― соседка Сомали, Нигерии, Чада – Медведчук
сегодня
В Дагестане задержаны двое мужчин по подозрению в похищении министра ЖКХ республики В Дагестане задержаны двое мужчин по подозрению в похищении министра ЖКХ республики
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English