Печатать
22 Сентября 201617:56

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
12 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
 Автор

Сюжеты по теме

22 Марта 2017
В Красноярске выплачена зарплата работникам ПСК «Союз» в 23 млн руб В Красноярске выплачена зарплата работникам ПСК «Союз» в 23 млн руб
20 Марта 2017
Саратовский СК обвинил экс-главу муниципального района в афере почти на 2 млн руб Саратовский СК обвинил экс-главу муниципального района в афере почти на 2 млн руб
19 Марта 2017
Азаров о бегстве из Украины: У меня не было другого выбора Азаров о бегстве из Украины: У меня не было другого выбора
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Порошенко поблагодарил за работу СБУ, запретившую Самоловой въезд в Киев Порошенко поблагодарил за работу СБУ, запретившую Самоловой въезд в Киев
сегодня
Советник главы МВД Украины: Убийца Вороненкова – агент российских спецслужб Советник главы МВД Украины: Убийца Вороненкова – агент российских спецслужб
сегодня
Лидер "Яблоко" просит СКР отпустить фигуранта дела о гибели детей на Сямозере Лидер "Яблоко" просит СКР отпустить фигуранта дела о гибели детей на Сямозере
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе