Печатать
22 Сентября 201617:56

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
10 0 0
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Павел Демченский Автор Павел Демченский

Сюжеты по теме

17 Ноября 2016
В РФ в I полугодии количество клиентов брокеров и дилеров возросло на 6,3% В РФ в I полугодии количество клиентов брокеров и дилеров возросло на 6,3%
17 Ноября 2016
540 руб в среднем тратил один россиянин в октябре за один поход в магазин 540 руб в среднем тратил один россиянин в октябре за один поход в магазин
15 Ноября 2016
Гройсман напел представителю МВФ об экономическом росте на Украине Гройсман напел представителю МВФ об экономическом росте на Украине
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Азаров отметил снижение экспорта Украины в 3 раза Азаров отметил снижение экспорта Украины в 3 раза
сегодня
Джавахкская диаспора РФ просит не поддерживать митинг в Абхазии Джавахкская диаспора РФ просит не поддерживать митинг в Абхазии
сегодня
Экс-директор ПФК «Алания» пойдет под суд за махинации с деньгами команды Экс-директор ПФК «Алания» пойдет под суд за махинации с деньгами команды
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе