Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
19 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

16 Февраля 2018
В Волжском пересмотрят дело мошенника, на 45 млн рублей обманувшего знакомых В Волжском пересмотрят дело мошенника, на 45 млн рублей обманувшего знакомых
16 Февраля 2018
«Транснефть» проиграла суд наследнику акционера в Коми «Транснефть» проиграла суд наследнику акционера в Коми
15 Февраля 2018
Астраханские мамы просят перестать устраивать в школах и детсадах "театр за деньги" Астраханские мамы просят перестать устраивать в школах и детсадах "театр за деньги"
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Росавтодор намерен обозначить задачи по дорожной безопасности на 2018-19 годы Росавтодор намерен обозначить задачи по дорожной безопасности на 2018-19 годы
вчера
Варламов: Тему смертей в ДТП нужно поднимать постоянно Варламов: Тему смертей в ДТП нужно поднимать постоянно
вчера
В Удмуртии детский омбудсмен подтвердила гибель двух девочек В Удмуртии детский омбудсмен подтвердила гибель двух девочек
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика