Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
21 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
The Wall Street Journal посвятила статью русскому фермеру, который заработал $0,5 млн на криптовалюте The Wall Street Journal посвятила статью русскому фермеру, который заработал $0,5 млн на криптовалюте
вчера
В Красноярске ремонт музейного центра обойдётся в 111,2 млн рублей В Красноярске ремонт музейного центра обойдётся в 111,2 млн рублей
21 Апреля 2018
Украина получит от МВФ в два раза меньше денег, чем планировалось – Азаров Украина получит от МВФ в два раза меньше денег, чем планировалось – Азаров
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Молодежь всего мира отмечает Международный день солидарности Молодежь всего мира отмечает Международный день солидарности
сегодня
Экс-солистка группы 5sta Family Караулова празднует 30-летие Экс-солистка группы 5sta Family Караулова празднует 30-летие
вчера
Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Как Вы планируете провести 9 мая?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика