Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
13 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

19 Сентября 2017
Директор мебельной фабрики на Дону присвоил почти 2 млн рублей Директор мебельной фабрики на Дону присвоил почти 2 млн рублей
19 Сентября 2017
Эксперт ОНФ назвал вредной инициативу по взиманию платы за посещение ООПТ Эксперт ОНФ назвал вредной инициативу по взиманию платы за посещение ООПТ
19 Сентября 2017
Красноярский край получит дополнительно 2,2 млрд рублей из федерального бюджета на Универсиаду Красноярский край получит дополнительно 2,2 млрд рублей из федерального бюджета на Универсиаду
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Около 500 поездов перевезут болельщиков ЧМ-2018 - РЖД Около 500 поездов перевезут болельщиков ЧМ-2018 - РЖД
сегодня
Премьер-министры РФ и Финляндии обсудят вопросы взаимодействия стран Премьер-министры РФ и Финляндии обсудят вопросы взаимодействия стран
сегодня
Лавров озвучит позицию РФ в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН Лавров озвучит позицию РФ в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English