Печатать

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб

Под Тюменью осудят бизнесмена, выведшего в оффшоры 5 млрд руб
15 0 1
Преступная группировка содействовала предпринимателям в переводе денежных средств за рубеж по фиктивным документам
Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 29-летнего руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова, с помощью которого отдельные лица совершили переводы за границу на общую сумму 148 млн. долларов, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Оперативники установили, что руководитель фирмы «Вятший» Чалов с помощью поддельных документов о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая совершил перечисления на счета зарубежной организации денежные средства своих клиентов. Для этого в российские банки подавались поддельные документы о совершении сделки с иностранными партнерами. В нелегальной схеме вывода денег за рубеж принимали участие три российских и зарубежных фирмы, подконтрольные Чалову.

За оказание услуг по переводу денег за рубеж фирма Чалого заработала 8 млн. рублей. Теперь его судьбу решит суд. Основателю незаконного бизнеса, согласно УК РФ, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн. рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

21 Ноября 2017
 Средний Урал получит 50 миллионов рублей на модернизацию кинозалов Средний Урал получит 50 миллионов рублей на модернизацию кинозалов
17 Ноября 2017
В Татарстане осудили группу лиц, получивших от незаконной банковской деятельности более 48 млн руб В Татарстане осудили группу лиц, получивших от незаконной банковской деятельности более 48 млн руб
16 Ноября 2017
В Хабаровске начат сбор средств родным жертв крушения L-410 В Хабаровске начат сбор средств родным жертв крушения L-410
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Два человека погибли и шестеро ранены в перестрелке между двумя ОПГ в Дагестане Два человека погибли и шестеро ранены в перестрелке между двумя ОПГ в Дагестане
вчера
Захарова считает, что США выбрали путь раскола Сирии Захарова считает, что США выбрали путь раскола Сирии
вчера
Захарова предложила Госдепу США изучать исторические документы Захарова предложила Госдепу США изучать исторические документы
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English