Печатать

Новосибирец незаконно вывел в Китай 152 млн руб

Новосибирец незаконно вывел в Китай 152 млн руб
35 0 0
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Новосибирска за совершение незаконных операций с валютой.
Заключив фиктивные внешнеторговые контракты, гражданин вывел за рубеж 152 млн рублей.
Паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских банков. Согласно представленным документам, учредителем и директором российской компании являлась жительница Новосибирска.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что женщина являлась подставным лицом, никакого отношения к деятельности фирмы не имела, юридическое лицо оформила за материальное вознаграждение.

Фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществлял фигурант уголовного дела.

Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Обвиняемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В Мордовии к ЧМ-2018 подготовят корпоративных волонтеров В Мордовии к ЧМ-2018 подготовят корпоративных волонтеров
вчера
Риторика премьера Албании чревата размыванием основ государственности Македонии – МИД Риторика премьера Албании чревата размыванием основ государственности Македонии – МИД
вчера
Суд счел законным решение ФАС по картельному сговору ООО «Навигатор-Т» Суд счел законным решение ФАС по картельному сговору ООО «Навигатор-Т»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В МИД назвали неконструктивной встречу в Ванкувере по КНДР В МИД назвали неконструктивной встречу в Ванкувере по КНДР
вчера
Собянин, Кадыров и Воробьев названы самыми медийными губернаторами-2017 Собянин, Кадыров и Воробьев названы самыми медийными губернаторами-2017
вчера
Варламов назвал «оскорб..дством» реакцию властей на танцующих в плавках курсантов Варламов назвал «оскорб..дством» реакцию властей на танцующих в плавках курсантов
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое событие 2018 года вы считаете самым ожидаемым?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English