Печатать
02 Июня 201609:50

Новосибирец незаконно вывел в Китай 152 млн руб

Новосибирец незаконно вывел в Китай 152 млн руб
34 0 0
Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Новосибирска за совершение незаконных операций с валютой.
Заключив фиктивные внешнеторговые контракты, гражданин вывел за рубеж 152 млн рублей.
Паспорта сделок были оформлены в одном из новосибирских банков. Согласно представленным документам, учредителем и директором российской компании являлась жительница Новосибирска.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни, было установлено, что женщина являлась подставным лицом, никакого отношения к деятельности фирмы не имела, юридическое лицо оформила за материальное вознаграждение.

Фактическое руководство деятельностью новосибирской компании, в том числе, совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, осуществлял фигурант уголовного дела.

Также удалось установить, что контракты между новосибирской и китайской компаниями, под предлогом которых денежные средства переводились за рубеж, не заключались.

В отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 193.1 УК РФ - совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Обвиняемому грозит наказание в виде лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

вчера
Илюмжинов поблагодарил Дюмина за поддержку проекта «Шахматы в школу» Илюмжинов поблагодарил Дюмина за поддержку проекта «Шахматы в школу»
вчера
Пушков: Позиция Мэттиса ничем не отличается от подхода администрации Обамы Пушков: Позиция Мэттиса ничем не отличается от подхода администрации Обамы
вчера
В годовщину госпереворота на Украине Аксенов вспомнил о бойцах «Беркута» В годовщину госпереворота на Украине Аксенов вспомнил о бойцах «Беркута»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Роскосмос доложил об успешном выводе «Прогресс МС-05» на орбиту Роскосмос доложил об успешном выводе «Прогресс МС-05» на орбиту
сегодня
Ильичев: Расширение НАТО на восток создает мнимое чувство защищенности Ильичев: Расширение НАТО на восток создает мнимое чувство защищенности
сегодня
Сочи, Симферополь и Ереван вошли в ТОП-3 популярных направлений на февральские праздники Сочи, Симферополь и Ереван вошли в ТОП-3 популярных направлений на февральские праздники
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе