Печатать

МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб

 МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб
49 0 0
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности
«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Развитие темы

сегодня
Путин прилетел в Финляндию обсудить торговое сотрудничество
сегодня
РФ и Иран обсудили реализацию договоренностей
сегодня
Пушков уверен, что Варшава ведет войну на два фронта – Россией и ЕС
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Пушков заявил, что не нужно бояться новых санкций США Пушков заявил, что не нужно бояться новых санкций США
сегодня
ФАС нашла нарушения в торгах Минобороны на 792 млн руб ФАС нашла нарушения в торгах Минобороны на 792 млн руб
сегодня
Глава Минприроды рассказал о 46%-м снижении объема выбросов парниковых газов в РФ Глава Минприроды рассказал о 46%-м снижении объема выбросов парниковых газов в РФ
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English