Печатать
04 Июня 201618:30

МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб

 МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб
47 0 0
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности
«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

вчера
Дюмин вошел в ТОП-5 медийных губернаторов РФ по теме ЖКХ Дюмин вошел в ТОП-5 медийных губернаторов РФ по теме ЖКХ
вчера
Лавров назвал интенсивным уровень сотрудничества России и Венгрии Лавров назвал интенсивным уровень сотрудничества России и Венгрии
вчера
Воронежский бизнесмен пойдет под суд получение кредитов незаконным путем Воронежский бизнесмен пойдет под суд получение кредитов незаконным путем
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Возведение нового здания ВС в Питере откладывается из-за претензий ФАС Возведение нового здания ВС в Питере откладывается из-за претензий ФАС
вчера
Вилкул считает, что закон о русском языке не вернет Украине Крым и Донбасс Вилкул считает, что закон о русском языке не вернет Украине Крым и Донбасс
вчера
Порошенко признателен Эстонии за создание электронного кабмина Украины Порошенко признателен Эстонии за создание электронного кабмина Украины
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе