Печатать

МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб

 МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб
50 0 0
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности
«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Закон об обязательной маркировке товаров могут в октябре внести на рассмотрение депутатам Закон об обязательной маркировке товаров могут в октябре внести на рассмотрение депутатам
вчера
МВД завело дело после ограбления банка на 40 млн руб в Москве МВД завело дело после ограбления банка на 40 млн руб в Москве
вчера
Неготовность пять регионов к отопительному сезону зафиксировали эксперты ОНФ Неготовность пять регионов к отопительному сезону зафиксировали эксперты ОНФ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
ОНФ попросил «Почту России» обосновать банкет на яхте за 4 млн бюджетных рублей ОНФ попросил «Почту России» обосновать банкет на яхте за 4 млн бюджетных рублей
вчера
Глава Роскомнадзора отвел 3 года на появление сетей 5G в России Глава Роскомнадзора отвел 3 года на появление сетей 5G в России
вчера
Кремль подтвердил встречу Путина с новоизбранными губернаторами Кремль подтвердил встречу Путина с новоизбранными губернаторами
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English