Печатать
04 Июня 201618:30

МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб

 МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб
47 0 0
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности
«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

сегодня
Глава Владивостока сел под домашний арест за взятку в 75 млн руб Глава Владивостока сел под домашний арест за взятку в 75 млн руб
сегодня
Захарова сравнила подход ЕС и США к демонстрациям в РФ и во Франции Захарова сравнила подход ЕС и США к демонстрациям в РФ и во Франции
сегодня
Высокий суд Лондона озвучит решение по иску РФ к Украине Высокий суд Лондона озвучит решение по иску РФ к Украине
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Рогозин заявил, что латвийскому депутату осталось назло РФ отморозить уши Рогозин заявил, что латвийскому депутату осталось назло РФ отморозить уши
сегодня
Высокий суд Лондона озвучит решение по иску РФ к Украине Высокий суд Лондона озвучит решение по иску РФ к Украине
сегодня
В Москве рок-музыканты поддержат фонд погибшей доктора Лизы В Москве рок-музыканты поддержат фонд погибшей доктора Лизы
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе