Печатать
04 Июня 201618:30

МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб

 МВД задержало на Кавказе лже-банкиров, обналичивших 22 млн руб
47 0 0
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудниками полиции выявлен факт незаконной банковской деятельности
«Незаконная деятельность группы была пресечена сотрудниками УЭБиПК МВД по Карачаево-Черкесии в нескольких населенных пунктах республики», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлены и задержаны предполагаемый организатор и четыре активных участника организованной группы.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств.

С февраля прошлого года по май 2016 года доход участников организованной группы составил более 22 млн. рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Были проведены следственные действия - обыски и выемки, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

Всем злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Дмитрий Синяев Автор Дмитрий Синяев

Сюжеты по теме

вчера
Исинбаева стала председателем наблюдательного совета РУСАДА Исинбаева стала председателем наблюдательного совета РУСАДА
вчера
РФ и АСЕАН наметили курс на стратегический уровень взаимодействия РФ и АСЕАН наметили курс на стратегический уровень взаимодействия
вчера
Роспотребнадзор проверяет рестораны Москвы после отравления 16 детей Роспотребнадзор проверяет рестораны Москвы после отравления 16 детей
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

вчера
Украина начала готовиться к проведению "Евровидения" Украина начала готовиться к проведению "Евровидения"
вчера
МИД: Поправки в латвийский закон "Об образовании" противоречат нормам демократии МИД: Поправки в латвийский закон "Об образовании" противоречат нормам демократии
вчера
Азаров: У Порошенко занимаются спекуляциями на курсах валют Азаров: У Порошенко занимаются спекуляциями на курсах валют
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе