Печатать
22 Сентября 201611:17

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб
7 0 0
Задержать участников преступной группы помог ОМОН
«Московские полицейские при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты действовали довольно долго благодаря продуманной системе конспирации. Подозреваемые занимались тем, что обналичивали деньги со счетов предпринимателей и брали за свои услуги 6,5 % от суммы перевода.

За короткое время удалось задержать 8 членов сообщества. Обыски позволили стражам порядка обнаружить свыше 110 печатей юридических лиц с признаками подделок, 20 компьютеров и ноутбуков, почти четыре десятка телефонов, ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Наличными у злоумышленников изъяли свыше 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

В общей сложности, по предварительным оценкам, аферисты успели обналичить более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной банковской деятельности».

Семерых фигурантов дела поместили под домашний арест, один остался под подпиской о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Ольга Мартынова Автор Ольга Мартынова

Сюжеты по теме

сегодня
Минфин предложил маркировать сигареты по аналогии с шубами Минфин предложил маркировать сигареты по аналогии с шубами
сегодня
Пособника ингушских боевиков доставят в Москву из Германии Пособника ингушских боевиков доставят в Москву из Германии
сегодня
Историю преследования челябинской журналистки доведут до сведения Москвы Историю преследования челябинской журналистки доведут до сведения Москвы
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Киллер Вороненкова умер в больнице и не поможет следствию Киллер Вороненкова умер в больнице и не поможет следствию
сегодня
Кабмин одобрил замену Фортова на Козлова на посту главы РАН Кабмин одобрил замену Фортова на Козлова на посту главы РАН
сегодня
Лавров: Время к отказу от ядерного оружия еще не пришло Лавров: Время к отказу от ядерного оружия еще не пришло
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе