Печатать

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб
9 0 0
Задержать участников преступной группы помог ОМОН
«Московские полицейские при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты действовали довольно долго благодаря продуманной системе конспирации. Подозреваемые занимались тем, что обналичивали деньги со счетов предпринимателей и брали за свои услуги 6,5 % от суммы перевода.

За короткое время удалось задержать 8 членов сообщества. Обыски позволили стражам порядка обнаружить свыше 110 печатей юридических лиц с признаками подделок, 20 компьютеров и ноутбуков, почти четыре десятка телефонов, ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Наличными у злоумышленников изъяли свыше 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

В общей сложности, по предварительным оценкам, аферисты успели обналичить более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной банковской деятельности».

Семерых фигурантов дела поместили под домашний арест, один остался под подпиской о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Москве продлено действие штормового предупреждения до 22 июля В Москве продлено действие штормового предупреждения до 22 июля
сегодня
В Москве впервые отметят День российского бокса В Москве впервые отметят День российского бокса
вчера
Покинувшие АРБ банки пожелали укрепить ассоциацию "Россия" Покинувшие АРБ банки пожелали укрепить ассоциацию "Россия"
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Сенатор назвал «здравой мыслью» высказывание американского генерала Сенатор назвал «здравой мыслью» высказывание американского генерала
сегодня
Поединки участников Лиги Европы пройдут в субботу в РФПЛ Поединки участников Лиги Европы пройдут в субботу в РФПЛ
сегодня
Работники торговли России отмечают профессиональный праздник Работники торговли России отмечают профессиональный праздник
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English