Печатать

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб
8 0 0
Задержать участников преступной группы помог ОМОН
«Московские полицейские при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты действовали довольно долго благодаря продуманной системе конспирации. Подозреваемые занимались тем, что обналичивали деньги со счетов предпринимателей и брали за свои услуги 6,5 % от суммы перевода.

За короткое время удалось задержать 8 членов сообщества. Обыски позволили стражам порядка обнаружить свыше 110 печатей юридических лиц с признаками подделок, 20 компьютеров и ноутбуков, почти четыре десятка телефонов, ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Наличными у злоумышленников изъяли свыше 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

В общей сложности, по предварительным оценкам, аферисты успели обналичить более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной банковской деятельности».

Семерых фигурантов дела поместили под домашний арест, один остался под подпиской о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям
вчера
В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность В Мосгордуме предложили ввести налог на бездетность
вчера
«Союзмульфильм» может получить статус резидента Сколково «Союзмульфильм» может получить статус резидента Сколково
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Владимир Путин обсудил насущное с Президентом Киргизии Владимир Путин обсудил насущное с Президентом Киргизии
вчера
Ситуацию со взрывом в Дагестане взял на контроль заместитель Бастрыкина Ситуацию со взрывом в Дагестане взял на контроль заместитель Бастрыкина
вчера
Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям Главный детский хирург Минздрава направлен в Дагестан на помощь детям
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе