Печатать

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб
19 0 0
Задержать участников преступной группы помог ОМОН
«Московские полицейские при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты действовали довольно долго благодаря продуманной системе конспирации. Подозреваемые занимались тем, что обналичивали деньги со счетов предпринимателей и брали за свои услуги 6,5 % от суммы перевода.

За короткое время удалось задержать 8 членов сообщества. Обыски позволили стражам порядка обнаружить свыше 110 печатей юридических лиц с признаками подделок, 20 компьютеров и ноутбуков, почти четыре десятка телефонов, ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Наличными у злоумышленников изъяли свыше 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

В общей сложности, по предварительным оценкам, аферисты успели обналичить более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной банковской деятельности».

Семерых фигурантов дела поместили под домашний арест, один остался под подпиской о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
«Яблоко» на выборах мэра Москвы представит Митрохин или ещё 20 кандидатов «Яблоко» на выборах мэра Москвы представит Митрохин или ещё 20 кандидатов
вчера
Кустурица и «Машина времени» примут участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве Кустурица и «Машина времени» примут участие в фестивале «Арт-футбол» в Москве
вчера
Собянин пообещал обустроить к осени пересадочный узел между МЦК и Курским направлением МЖД Собянин пообещал обустроить к осени пересадочный узел между МЦК и Курским направлением МЖД
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Познер: Трамп совершенно не соответствует своей должности Познер: Трамп совершенно не соответствует своей должности
вчера
Лавров: Осенью стартуют переговоры между Индией и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли Лавров: Осенью стартуют переговоры между Индией и ЕАЭС о создании зоны свободной торговли
вчера
Путин рассчитывает плодотворно сотрудничать с Мадуро в его новый срок Путин рассчитывает плодотворно сотрудничать с Мадуро в его новый срок
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Считаете ли Вы новое правительство России правительством народного доверия?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика