Печатать

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб

Московская полиция задержала аферистов, незаконно обналичивших 500 млн руб
8 0 0
Задержать участников преступной группы помог ОМОН
«Московские полицейские при силовой поддержке ОМОН пресекли деятельность группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, аферисты действовали довольно долго благодаря продуманной системе конспирации. Подозреваемые занимались тем, что обналичивали деньги со счетов предпринимателей и брали за свои услуги 6,5 % от суммы перевода.

За короткое время удалось задержать 8 членов сообщества. Обыски позволили стражам порядка обнаружить свыше 110 печатей юридических лиц с признаками подделок, 20 компьютеров и ноутбуков, почти четыре десятка телефонов, ключи программы «Банк-клиент», флешки, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте.

Наличными у злоумышленников изъяли свыше 10 млн рублей, 147 тысяч долларов и 69 тысяч евро.

В общей сложности, по предварительным оценкам, аферисты успели обналичить более 500 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о «Незаконной банковской деятельности».

Семерых фигурантов дела поместили под домашний арест, один остался под подпиской о невыезде.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни 12 человек Ураган в Москве и Подмосковье унес жизни 12 человек
сегодня
Более 1000 деревьев и 30 кровель домов пострадали в Москве от урагана Более 1000 деревьев и 30 кровель домов пострадали в Москве от урагана
сегодня
Власти Москвы заявили о минимум 50 пострадавших от урагана Власти Москвы заявили о минимум 50 пострадавших от урагана
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Власти Москвы заявили о минимум 50 пострадавших от урагана Власти Москвы заявили о минимум 50 пострадавших от урагана
сегодня
Рогозин: Новый МС-21 не позволяет экипажу совершать грубые ошибки пилотирования Рогозин: Новый МС-21 не позволяет экипажу совершать грубые ошибки пилотирования
сегодня
МВД Подмосковья подтвердило гибель 7 человека от урагана МВД Подмосковья подтвердило гибель 7 человека от урагана
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English