Печатать

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей
34 0 0
Для этих операций мошенниками использовался подставной забулдыга.

Автономические суммы в иностранной валюте переводил житель Орла через общество с ограниченной ответственностью – как выяснилось, миллиардер на самом деле безработный и ведет аморальный образ жизни.


Мужчину выбрали неизвестные в качестве подставного лица – чтобы незаконно перевести за рубеж около 70 миллионов долларов и 4 миллиона евро под видом уплаты за товары народного потребления. Однако, одежда, обувь, продукты питания и прочая продукция в Россию так и не поступила. Таможня забила тревогу, «генеральный директор» фирмы был задержан в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, при этом настоящие долларовые «миллионеры корейко» до сих пор находятся на свободе.


Дело передано в московское управление МВД России, ведется следствие. Стоит отметить, что в ходе разбирательства стал известен еще один любопытный факт: для вывода валюты из страны в Московской области в 2013 году была создана небанковская кредитная организация, но Центробанк вскоре отозвал у нее лицензию – за осуществление сомнительных валютных операций. Именно через эту фирму в Китай, Тайвань и на Виргинские острова из России ушли четыре миллиарда рублей.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
В Курской области запустили уникальный завод по производству семян В Курской области запустили уникальный завод по производству семян
20 Июля 2017
Виновник ДТП с 6 трупами в Курской области не имел водительских прав Виновник ДТП с 6 трупами в Курской области не имел водительских прав
20 Июля 2017
СК Курска заберет у полиции дело о гибели в ДТП шести человек СК Курска заберет у полиции дело о гибели в ДТП шести человек
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
ЦСКА начинает выступление в Лиге чемпионов ЦСКА начинает выступление в Лиге чемпионов
вчера
Рудской заявил о занятии войсками Сирии почти 75 тыс км² страны Рудской заявил о занятии войсками Сирии почти 75 тыс км² страны
вчера
Путин изложил главам стран нормандского формата позицию РФ по Донбассу Путин изложил главам стран нормандского формата позицию РФ по Донбассу
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English