Печатать

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей
49 0 0
Для этих операций мошенниками использовался подставной забулдыга.

Автономические суммы в иностранной валюте переводил житель Орла через общество с ограниченной ответственностью – как выяснилось, миллиардер на самом деле безработный и ведет аморальный образ жизни.


Мужчину выбрали неизвестные в качестве подставного лица – чтобы незаконно перевести за рубеж около 70 миллионов долларов и 4 миллиона евро под видом уплаты за товары народного потребления. Однако, одежда, обувь, продукты питания и прочая продукция в Россию так и не поступила. Таможня забила тревогу, «генеральный директор» фирмы был задержан в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, при этом настоящие долларовые «миллионеры корейко» до сих пор находятся на свободе.


Дело передано в московское управление МВД России, ведется следствие. Стоит отметить, что в ходе разбирательства стал известен еще один любопытный факт: для вывода валюты из страны в Московской области в 2013 году была создана небанковская кредитная организация, но Центробанк вскоре отозвал у нее лицензию – за осуществление сомнительных валютных операций. Именно через эту фирму в Китай, Тайвань и на Виргинские острова из России ушли четыре миллиарда рублей.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

25 Января 2018
Под Курском насмерть замерз мужчина Под Курском насмерть замерз мужчина
24 Января 2018
Курские полицейские спасли замерзающих в поле детей Курские полицейские спасли замерзающих в поле детей
22 Января 2018
Чемпионка мира по легкой атлетике превратила Красную площадь в трассу для сноуборда Чемпионка мира по легкой атлетике превратила Красную площадь в трассу для сноуборда
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В МГБ ЛНР заявили о подготовке наступления ВСУ В МГБ ЛНР заявили о подготовке наступления ВСУ
вчера
Москва направила Киеву ноту в связи с нападением на "Россотрудничество" Москва направила Киеву ноту в связи с нападением на "Россотрудничество"
вчера
Москва требует Киев осудить нападение радикалов на здание "Россотрудничества" Москва требует Киев осудить нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика