Печатать

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей
55 0 0
Для этих операций мошенниками использовался подставной забулдыга.

Автономические суммы в иностранной валюте переводил житель Орла через общество с ограниченной ответственностью – как выяснилось, миллиардер на самом деле безработный и ведет аморальный образ жизни.


Мужчину выбрали неизвестные в качестве подставного лица – чтобы незаконно перевести за рубеж около 70 миллионов долларов и 4 миллиона евро под видом уплаты за товары народного потребления. Однако, одежда, обувь, продукты питания и прочая продукция в Россию так и не поступила. Таможня забила тревогу, «генеральный директор» фирмы был задержан в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, при этом настоящие долларовые «миллионеры корейко» до сих пор находятся на свободе.


Дело передано в московское управление МВД России, ведется следствие. Стоит отметить, что в ходе разбирательства стал известен еще один любопытный факт: для вывода валюты из страны в Московской области в 2013 году была создана небанковская кредитная организация, но Центробанк вскоре отозвал у нее лицензию – за осуществление сомнительных валютных операций. Именно через эту фирму в Китай, Тайвань и на Виргинские острова из России ушли четыре миллиарда рублей.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

08 Июня 2018
Среднерусский экономический форум соберет в Курске более 2,5 тыс участников Среднерусский экономический форум соберет в Курске более 2,5 тыс участников
23 Мая 2018
Курского депутата, утаившего 27 квартир, не могут лишить мандата Курского депутата, утаившего 27 квартир, не могут лишить мандата
21 Мая 2018
В Курске бизнесмена из Сибири объявили потомком Романовых В Курске бизнесмена из Сибири объявили потомком Романовых
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
СК: причиной взрыва в пятиэтажке в Заинске могла стать утечка бытового газа СК: причиной взрыва в пятиэтажке в Заинске могла стать утечка бытового газа
сегодня
Лавров встретится с Болтоном в Москве 27 июня Лавров встретится с Болтоном в Москве 27 июня
сегодня
Садовничий рассказал о недостатках ЕГЭ Садовничий рассказал о недостатках ЕГЭ
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика