Печатать

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей

Курские таможенники выявили утечку четырех миллиардов рублей
38 0 0
Для этих операций мошенниками использовался подставной забулдыга.

Автономические суммы в иностранной валюте переводил житель Орла через общество с ограниченной ответственностью – как выяснилось, миллиардер на самом деле безработный и ведет аморальный образ жизни.


Мужчину выбрали неизвестные в качестве подставного лица – чтобы незаконно перевести за рубеж около 70 миллионов долларов и 4 миллиона евро под видом уплаты за товары народного потребления. Однако, одежда, обувь, продукты питания и прочая продукция в Россию так и не поступила. Таможня забила тревогу, «генеральный директор» фирмы был задержан в Москве. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, при этом настоящие долларовые «миллионеры корейко» до сих пор находятся на свободе.


Дело передано в московское управление МВД России, ведется следствие. Стоит отметить, что в ходе разбирательства стал известен еще один любопытный факт: для вывода валюты из страны в Московской области в 2013 году была создана небанковская кредитная организация, но Центробанк вскоре отозвал у нее лицензию – за осуществление сомнительных валютных операций. Именно через эту фирму в Китай, Тайвань и на Виргинские острова из России ушли четыре миллиарда рублей.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

21 Сентября 2017
Курский губернатор сообщил премьер-министру о новых рекордах Курский губернатор сообщил премьер-министру о новых рекордах
20 Сентября 2017
В Курской области завели дело после массовой погибели рыбы в загрязнённой реке В Курской области завели дело после массовой погибели рыбы в загрязнённой реке
19 Сентября 2017
В Курске «заминировали» десять зданий В Курске «заминировали» десять зданий
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Лавров и министр иностранных дел Мексики обсудили перспективы развития сотрудничества Лавров и министр иностранных дел Мексики обсудили перспективы развития сотрудничества
вчера
Путин предложил внедрить во всех регионах комплексные планы транспортного обслуживания Путин предложил внедрить во всех регионах комплексные планы транспортного обслуживания
вчера
Минприроды продумало шкалу увеличенных штрафов за нарушения в обращении с отходами Минприроды продумало шкалу увеличенных штрафов за нарушения в обращении с отходами
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English