Печатать

Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб

Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб
101 0 0
Стражи порядка задержали организатора, а также трех участников, причастных к незаконным финансовым операциям
Сегодня, 5 мая, стало известно, что правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщили ИА «SM-News» в пресс-службе СКР.

Агентству пояснили, что подозреваемыми оказались трое мужчин, а также одна женщина. Возраст фигурантов составляет от 28 до 46 лет.

По данным следствия, группировка начала действовать с декабря 2014 года. Ее члены покупали и создавали фиктивные фирмы. Руководителями таких организаций были участники преступного "квартета", а также номинальные лица. После этого злоумышленники открывали расчетные счета в банках. Клиенты перечисляли средства на счета фирм фигурантов. Далее члены группировки занимались обналичиваем средств.

В итоге злоумышленники смогли заработать сумму в 18 млн руб. Скоро они будут заключены под стражу.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

24 Мая 2018
В Москве пенсионерку заподозрили в выводе из страны около 1 млрд руб В Москве пенсионерку заподозрили в выводе из страны около 1 млрд руб
23 Мая 2018
В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей В Красноярске построят природный парк за 160 млн рублей
22 Мая 2018
Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах Депутаты приняли закон о цифровых финансовых активах
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Москве закроют участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» В Москве закроют участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской»
сегодня
Киев принимает финал Лиги Чемпионов по футболу через 10 лет после Москвы Киев принимает финал Лиги Чемпионов по футболу через 10 лет после Москвы
сегодня
Россиянам сообщили о повышенных мерах безопасности в Тбилиси из-за Дня независимости Россиянам сообщили о повышенных мерах безопасности в Тбилиси из-за Дня независимости
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика