Печатать

Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб

Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб
95 0 0
Стражи порядка задержали организатора, а также трех участников, причастных к незаконным финансовым операциям
Сегодня, 5 мая, стало известно, что правоохранители задержали трех человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях, сообщили ИА «SM-News» в пресс-службе СКР.

Агентству пояснили, что подозреваемыми оказались трое мужчин, а также одна женщина. Возраст фигурантов составляет от 28 до 46 лет.

По данным следствия, группировка начала действовать с декабря 2014 года. Ее члены покупали и создавали фиктивные фирмы. Руководителями таких организаций были участники преступного "квартета", а также номинальные лица. После этого злоумышленники открывали расчетные счета в банках. Клиенты перечисляли средства на счета фирм фигурантов. Далее члены группировки занимались обналичиваем средств.

В итоге злоумышленники смогли заработать сумму в 18 млн руб. Скоро они будут заключены под стражу.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

07 Декабря 2017
МВД завело дело по факту отмывания денег в Кировской области МВД завело дело по факту отмывания денег в Кировской области
05 Декабря 2017
Азаров заявил о почти $30 млрд средств МВФ и ЕС, разворованных режимом Порошенко Азаров заявил о почти $30 млрд средств МВФ и ЕС, разворованных режимом Порошенко
04 Декабря 2017
Бабич заявил, что для выделения жилья детям-сиротам нужна помощь федерального бюджета Бабич заявил, что для выделения жилья детям-сиротам нужна помощь федерального бюджета
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
На Украине ополченцу ЛНР из России присудили 15 лет тюрьмы На Украине ополченцу ЛНР из России присудили 15 лет тюрьмы
вчера
В ЕС выступили за продление антироссийских санкций В ЕС выступили за продление антироссийских санкций
вчера
СМИ: Полуголый сын влиятельного волгоградского силовика матом выставил полицейских за дверь СМИ: Полуголый сын влиятельного волгоградского силовика матом выставил полицейских за дверь
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English