Печатать

Башкортостанский СК раскрыл схему отмывания более 40 млн руб руководителями фирм

Башкортостанский СК раскрыл схему отмывания более 40 млн руб руководителями фирм
25 0 0
Речь идет об организациях «Капитал-Строй-Инвест», «Промреконструкция» и «Спецкомплект»

В Башкортостане суд рассмотрит дело трех директоров предприятий «Капитал-Строй-Инвест», «Промреконструкция» и «Спецкомплект» - Ваграма Меликсетяна, Рауфана Ахметгареева и Игоря Шерышова. Они обвиняются в мошенничестве и «отмывании» денег», информирует пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в 2009 году Ахметгареев под руководством Меликсетяна направил декларацию с "липовыми" сведениями в налоговую. Согласно документу, он должен был получить более 14 млн рублей от сделки по приобретению недвижимости для нужд компании. Вскоре эти деньги злоумышленники получили и сразу же 8 млн рублей направили на погашение кредита Меликсетяна.

Аналогичную операцию на более 26 млн рублей провернули в 2010 году трое предпринимателей. Так, они получили возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 млн рублей. 8 млн рублей мошенники противоправно легализовали.

В ходе следствия удалось установить, что к делу причастен экс-замглавы инспекции ФНС в городе Уфа. Расследование дела продолжается.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В Иванове директор «Пумы» обокрал дольщиков на 150 миллионов В Иванове директор «Пумы» обокрал дольщиков на 150 миллионов
сегодня
СК намерен допросить напавшего на соседей столичного художника СК намерен допросить напавшего на соседей столичного художника
сегодня
СКР намерен допросить подозреваемого по делу о захвате заложников в Москве СКР намерен допросить подозреваемого по делу о захвате заложников в Москве
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин призвал прекратить разговоры вокруг отравления Скрипалей Путин призвал прекратить разговоры вокруг отравления Скрипалей
сегодня
Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд Путин ответил на вопрос о третьем сроке президентства подряд
сегодня
Косачев о МН17: кто-то мог знать «результаты расследования» до крушения «Боинга» Косачев о МН17: кто-то мог знать «результаты расследования» до крушения «Боинга»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика