Печатать

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии
318 2 0
Ежегодный оборот обналиченных ими средств превышал 200 млн рублей.

Более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок» изъяли правоохранители Удмуртии в офисах преступной группы «обнальщиков». Злоумышленники действовали на территории региона более четырех лет.

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка млрд рублей.

Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
На обеспечение интернетом отдаленных зон Красноярского края направят почти 100 млн руб На обеспечение интернетом отдаленных зон Красноярского края направят почти 100 млн руб
вчера
Глава Ижевска ответил на критику руководителя Удмуртии Глава Ижевска ответил на критику руководителя Удмуртии
18 Апреля 2018
Регионы получат дополнительные 16,4 млрд руб на повышение МРОТ Регионы получат дополнительные 16,4 млрд руб на повышение МРОТ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Двое похитивших 1 млрд руб хакеров из "Авангарда" сбежали из РФ Двое похитивших 1 млрд руб хакеров из "Авангарда" сбежали из РФ
сегодня
Трамп недоволен решением ОПЕК Трамп недоволен решением ОПЕК
сегодня
Захарова потребовал от МИД Британии доказательств «систематических кибератак» со стороны России Захарова потребовал от МИД Британии доказательств «систематических кибератак» со стороны России
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Ваше отношение к призывам властей выйти на субботники для уборки городов

Поддержу призыв и наведу порядок
27
Никуда не пойду- мне лениво
5
А зачем я тогда плачу за ЖКХ
51
Убираться лучше, чем дома сидеть
7
Я по субботам и так работаю
10

Всего ответов: 1000

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика