Печатать

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии
321 2 0
Ежегодный оборот обналиченных ими средств превышал 200 млн рублей.

Более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок» изъяли правоохранители Удмуртии в офисах преступной группы «обнальщиков». Злоумышленники действовали на территории региона более четырех лет.

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка млрд рублей.

Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
Объем ответных мер на пошлины США составит почти 540 миллионов долларов Объем ответных мер на пошлины США составит почти 540 миллионов долларов
19 Июня 2018
Почти 30% россиян считают нынешнее время благоприятным для крупных покупок Почти 30% россиян считают нынешнее время благоприятным для крупных покупок
08 Июня 2018
Бывший директор департамента Минкульта объявлен в международный розыск Бывший директор департамента Минкульта объявлен в международный розыск
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку) Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинку)
сегодня
Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7% – Силуанов Пенсии в 2019 году проиндексируют на 7% – Силуанов
сегодня
Госдума утвердила обновлённый закон о долевом строительстве Госдума утвердила обновлённый закон о долевом строительстве
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какой результат сборной России по футболу на ЧМ-2018 вы посчитаете успешым?

Выход из группы
24
Выход в 1/4 финала
9
Выход в полуфинал
3
Выход в финал
2
Победу
5
Не жду от нее хороших результатов
57

Всего ответов: 1328

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика