Печатать

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии

Банду «обнальщиков» задержали в Удмуртии
318 2 0
Ежегодный оборот обналиченных ими средств превышал 200 млн рублей.

Более тысячи банковских карт, печати и документы на 60 фирм - «однодневок» изъяли правоохранители Удмуртии в офисах преступной группы «обнальщиков». Злоумышленники действовали на территории региона более четырех лет.

По оперативным данным, ежегодно группе удавалось легализовать более 200 млн рублей. Таким образом, за время своей незаконной финансовой деятельности они обналичили порядка млрд рублей.

Сейчас против лидера группы возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 187 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

«Работа по борьбе против обналичивания и легализации финансовых средств сейчас в Удмуртии ведется очень активно. В 2017 году по данным фактам возбуждено на 35% больше уголовных дел, чем в предыдущий период - 156 против 117 дел в 2016 году. Создана межведомственная рабочая группа по противодействию сомнительным финансовым операциям», - прокомментировал ситуацию прокурор отдела надзора за следствием Прокуратуры Удмуртской Республики Даниил Колеватов. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

сегодня
Банк России выпустит монету «На страже Отечества» Банк России выпустит монету «На страже Отечества»
сегодня
В Красноярске управляющую компанию уличили в хищении 99 млн рублей В Красноярске управляющую компанию уличили в хищении 99 млн рублей
вчера
Жителя Великого Устюга заподозрили в мошенничестве почти на 100 млн руб Жителя Великого Устюга заподозрили в мошенничестве почти на 100 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Захарова о преимуществе позиции РФ по химатаке в Сирии: Разница в доказательной базе очевидна Захарова о преимуществе позиции РФ по химатаке в Сирии: Разница в доказательной базе очевидна
сегодня
ФАС накажет производителей пива за попытку заработать на символике ЧМ-2018 ФАС накажет производителей пива за попытку заработать на символике ЧМ-2018
сегодня
Тоннель в московском метро заливает вода - источник Тоннель в московском метро заливает вода - источник
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Как Вы планируете провести 9 мая?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика