Печатать

200 млн руб в валюте вывел из страны житель Ижевска

200 млн руб в валюте вывел из страны житель Ижевска
48 0 0
Вместе с подельником-москвичом он организовал подставную фирму
Двух россиян, один из которых является жителем Ижевска, а другой - Москвы, обвиняют в выводе крупной суммы из страны.
Как сообщает управление МВД по Удмуртии, мужчины организовали "липовый" бизнес по поставке видеорегистраторов из Гонконга.

Средства выводились через подставные компании в Ижевске и Литве, а далее отправлялись на счета оффшорной компании в Гонконге.

Однако товар поставлялся в Россию только "на бумаге". Таким образом злоумышленники вывели сумму в 200 млн рублей в валюте. За незаконные валютные операции в крупном размере им грозит до 10 лет тюрьмы.

Дело направлено в суд.
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
Красноярского предпринимателя заподозрили в контрабанде лесоматериалов почти на 100 млн руб Красноярского предпринимателя заподозрили в контрабанде лесоматериалов почти на 100 млн руб
вчера
В Москве за повреждение картины в Третьяковской галерее задержали мужчину В Москве за повреждение картины в Третьяковской галерее задержали мужчину
25 Мая 2018
Жительницу Владивостока осудили за контрабанду 178 ящиков препаратов для похудения Жительницу Владивостока осудили за контрабанду 178 ящиков препаратов для похудения
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
«Газпром» согласовал с Турцией вторую нитку «Турецкого потока» «Газпром» согласовал с Турцией вторую нитку «Турецкого потока»
вчера
Путин и Абэ вышли на связь с экипажем МКС Путин и Абэ вышли на связь с экипажем МКС
вчера
На ПМЭФ-2018 подписали 550 соглашений на 2,3 трлн руб – Кобяков На ПМЭФ-2018 подписали 550 соглашений на 2,3 трлн руб – Кобяков
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика