Печатать
24 Июня 201622:04

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

17 Ноября 2016
В РФ в I полугодии количество клиентов брокеров и дилеров возросло на 6,3% В РФ в I полугодии количество клиентов брокеров и дилеров возросло на 6,3%
17 Ноября 2016
540 руб в среднем тратил один россиянин в октябре за один поход в магазин 540 руб в среднем тратил один россиянин в октябре за один поход в магазин
15 Ноября 2016
Гройсман напел представителю МВФ об экономическом росте на Украине Гройсман напел представителю МВФ об экономическом росте на Украине
Все сюжеты по теме

Рекомендуем

сегодня
Захарова: Денег, потраченных олигархами Украины на курортах, хватит на 3 Евровидения Захарова: Денег, потраченных олигархами Украины на курортах, хватит на 3 Евровидения
сегодня
СК думает, что виновником ДТП в ХМАО мог стать водитель автобуса СК думает, что виновником ДТП в ХМАО мог стать водитель автобуса
сегодня
Прокуратура ХМАО объявила о 12 погибших в ДТП с детским автобусом Прокуратура ХМАО объявила о 12 погибших в ДТП с детским автобусом
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе