Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Июля 2017
ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты ФНС провела работу над ошибками после замечаний Счётной палаты
17 Июля 2017
Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд Дело экс-депутата Барнаульской гордумы о присвоении 8,5 млн руб передано в суд
11 Июля 2017
В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб В Москве задержали сообщников, заработавших на обналичивании денег 500 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
70% россиян назвали современный климат Земли непредсказуемым 70% россиян назвали современный климат Земли непредсказуемым
сегодня
Росимущество отстояло свою позицию в споре с участником аукциона Росимущество отстояло свою позицию в споре с участником аукциона
сегодня
Роспотребнадзор назвал семь областей РФ с наибольшим числом пострадавших от укусов клещей Роспотребнадзор назвал семь областей РФ с наибольшим числом пострадавших от укусов клещей
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English