Печатать
24 Июня 201622:04

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

16 Февраля 2017
В Орске осудят экс-сотрудницу банка за хищение у клиентов 20,5 млн руб В Орске осудят экс-сотрудницу банка за хищение у клиентов 20,5 млн руб
15 Февраля 2017
В МЭР ожидают, что в 2017 году экономика РФ вырастет на 2% В МЭР ожидают, что в 2017 году экономика РФ вырастет на 2%
15 Февраля 2017
С 1 марта экспортная пошлина на нефть увеличится на $1,5 С 1 марта экспортная пошлина на нефть увеличится на $1,5
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Роскосмос доложил об успешном выводе «Прогресс МС-05» на орбиту Роскосмос доложил об успешном выводе «Прогресс МС-05» на орбиту
сегодня
Ильичев: Расширение НАТО на восток создает мнимое чувство защищенности Ильичев: Расширение НАТО на восток создает мнимое чувство защищенности
сегодня
Сочи, Симферополь и Ереван вошли в ТОП-3 популярных направлений на февральские праздники Сочи, Симферополь и Ереван вошли в ТОП-3 популярных направлений на февральские праздники
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе