Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

17 Ноября 2017
В Татарстане осудили группу лиц, получивших от незаконной банковской деятельности более 48 млн руб В Татарстане осудили группу лиц, получивших от незаконной банковской деятельности более 48 млн руб
16 Ноября 2017
В Хабаровске начат сбор средств родным жертв крушения L-410 В Хабаровске начат сбор средств родным жертв крушения L-410
15 Ноября 2017
Руководитель омского вуза и его бывшая ученица занимались «распилом» денег Руководитель омского вуза и его бывшая ученица занимались «распилом» денег
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Сенатор от Дагестана Керимов арестован в аэропорту Ниццы Сенатор от Дагестана Керимов арестован в аэропорту Ниццы
вчера
Путин отметил рост на почти 43% товарооборота РФ и Чехии с января Путин отметил рост на почти 43% товарооборота РФ и Чехии с января
вчера
Путин: К концу 2017 года доля современного оружия в армии вырастет до 60% Путин: К концу 2017 года доля современного оружия в армии вырастет до 60%
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English