Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

21 Февраля 2018
На развитие АПК Красноярского края дополнительно выделил более 2 млрд руб На развитие АПК Красноярского края дополнительно выделил более 2 млрд руб
21 Февраля 2018
Гройсман анонсировал повышение пенсий военнослужащим Гройсман анонсировал повышение пенсий военнослужащим
21 Февраля 2018
Удмуртия получит 60 млн федеральных средств на строительство мусоросортировочной станции Удмуртия получит 60 млн федеральных средств на строительство мусоросортировочной станции
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
В Челябинской области проводится проверка по факту гибели во время пожара 4 мужчин  В Челябинской области проводится проверка по факту гибели во время пожара 4 мужчин
вчера
Сенатор заявил об отсутствии интереса к Украине со стороны Запада   Сенатор заявил об отсутствии интереса к Украине со стороны Запада
вчера
Закон по Донбассу подтвердил намерение Киева на силовое решение конфликта – МИД   Закон по Донбассу подтвердил намерение Киева на силовое решение конфликта – МИД
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Первое
3
Будут в тройке
6
Будут в пятерке
16
Будут в семерке
11
Нашим показательно не дадут место выше 7
19
Настоящей России на этих играх не будет
45

Всего ответов: 140

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика