Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

23 Мая 2017
ОДК получит от Правительства РФ почти 900 млн руб госгарантий с возвратом ОДК получит от Правительства РФ почти 900 млн руб госгарантий с возвратом
15 Мая 2017
Банкоматы «Альфа-Банка» и «Промсвязьбанка» объединили на прием наличных без комиссии Банкоматы «Альфа-Банка» и «Промсвязьбанка» объединили на прием наличных без комиссии
12 Мая 2017
В Брянской области трех сотрудников банков задержали за аферу в 1 млрд руб В Брянской области трех сотрудников банков задержали за аферу в 1 млрд руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Александр Соловьев подтвердил факты взяток Александр Соловьев подтвердил факты взяток
сегодня
Путин подписал Договор о переходе на электронный формат закупок в СНГ Путин подписал Договор о переходе на электронный формат закупок в СНГ
сегодня
Косачев назвал ситуацию с КНДР соревнованием снаряда и брони Косачев назвал ситуацию с КНДР соревнованием снаряда и брони
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English