Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
3 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
The Wall Street Journal посвятила статью русскому фермеру, который заработал $0,5 млн на криптовалюте The Wall Street Journal посвятила статью русскому фермеру, который заработал $0,5 млн на криптовалюте
вчера
В Красноярске ремонт музейного центра обойдётся в 111,2 млн рублей В Красноярске ремонт музейного центра обойдётся в 111,2 млн рублей
21 Апреля 2018
Украина получит от МВФ в два раза меньше денег, чем планировалось – Азаров Украина получит от МВФ в два раза меньше денег, чем планировалось – Азаров
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Экс-солистка группы 5sta Family Караулова празднует 30-летие Экс-солистка группы 5sta Family Караулова празднует 30-летие
вчера
Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии Более тысячи беженцев вернулись за сутки в свои дома в Сирии
вчера
«Ахмат» в Москве обыграл «Спартак» «Ахмат» в Москве обыграл «Спартак»
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Как Вы планируете провести 9 мая?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика