Печатать
24 Июня 201622:04

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

вчера
Депутат Рады прогнозирует падение курса до 35 гривен за доллар Депутат Рады прогнозирует падение курса до 35 гривен за доллар
16 Января 2017
В Москве задержан подозреваемый в краже 9 млн у бизнесмена В Москве задержан подозреваемый в краже 9 млн у бизнесмена
16 Января 2017
В Пермском крае осудят экс-депутата за растрату в 3,2 млн руб бюджетных денег В Пермском крае осудят экс-депутата за растрату в 3,2 млн руб бюджетных денег
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Захарова: Заявления Саманты Пауэр затмевают все остальные новости МИДа Захарова: Заявления Саманты Пауэр затмевают все остальные новости МИДа
сегодня
Лавров: ЕС осознаёт, что с РФ необходимо восстанавливать полноформатный диалог Лавров: ЕС осознаёт, что с РФ необходимо восстанавливать полноформатный диалог
сегодня
Путин запустил в эксплуатацию газопровод и нефтепровод Путин запустил в эксплуатацию газопровод и нефтепровод
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе