Печатать

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб

В Забайкалье осудили группу мошенников за отмывание1,4 млрд руб
2 0 0
Доход преступной группы от незаконной банковской деятельности составил 54 млн руб

В Забайкалье группа мошенников во главе со 42-летней Светланой Эповой признана виновной в отмывании денег, сообщает пресс-служба СКР.

Суд установил, что Эпова в период с 2009 по 2013 годы вместе с родственниками и знакомыми помогала бизнесменам избежать уплаты налогов. Для этого организатор группировки задействовала ООО «Компания Главбух» и другие фирмы, с помощью которых осуществляла отмывание денег. Средства снимались с подконтрольных счетов и выдавались заказчикам. Себе фигуранты забирали 5%. В итоге через счета Эповой прошла сумма в 1,4 млрд. руб., а сами злоумышленники заработали 54 млн руб.

Глава группировки осуждена к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. руб. 

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

20 Сентября 2017
Экс-глава РКК «Энергия» ответит в суде за покушение на мошенничество почти в 25 млн руб Экс-глава РКК «Энергия» ответит в суде за покушение на мошенничество почти в 25 млн руб
19 Сентября 2017
Директор мебельной фабрики на Дону присвоил почти 2 млн рублей Директор мебельной фабрики на Дону присвоил почти 2 млн рублей
19 Сентября 2017
Эксперт ОНФ назвал вредной инициативу по взиманию платы за посещение ООПТ Эксперт ОНФ назвал вредной инициативу по взиманию платы за посещение ООПТ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
ВЦИОМ фиксирует падение доверия россиян к врачам ВЦИОМ фиксирует падение доверия россиян к врачам
сегодня
Глава Молдовы исключил силовой вариант решения конфликта с Кабмином Глава Молдовы исключил силовой вариант решения конфликта с Кабмином
сегодня
Роспотребнадзор арестовал 7 тонн яичного порошка после обнаружения в нем фипронила Роспотребнадзор арестовал 7 тонн яичного порошка после обнаружения в нем фипронила
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English