Печатать

В банках начинают действовать новые правила обмена валюты

В банках начинают действовать новые правила обмена валюты
332 14 0
Банковские работники при обмене свыше 15 тысяч рублей будут заполнять специальную анкету

Сегодня, 27 декабря, в банках действуют новые правила идентификации клиентов при обмене валюты. Они включают в себя заполнение анкеты при обмене свыше 15 тысяч рублей. При обмене до 15 тысяч рублей достаточно паспорта, как и прежде.

Ранее мы сообщали, что идентификация клиентов будет проходить в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Обмен валюты по новым правилам будет происходить в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

12 Мая 2017
В Брянской области трех сотрудников банков задержали за аферу в 1 млрд руб В Брянской области трех сотрудников банков задержали за аферу в 1 млрд руб
05 Мая 2017
Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб Краснодарский СК возбудил дело из-за отмывания более 18 млн руб
05 Мая 2017
В Чувашии осудили организатора «пирамиды» за ущерб 330 гражданам В Чувашии осудили организатора «пирамиды» за ущерб 330 гражданам
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин хочет видеть к 2020 году 15 космических аппаратов в составе орбитальной группировки Путин хочет видеть к 2020 году 15 космических аппаратов в составе орбитальной группировки
сегодня
СКР сообщил о начале слушаний по делу ДТП с 12-ю погибшими в ХМАО СКР сообщил о начале слушаний по делу ДТП с 12-ю погибшими в ХМАО
сегодня
Турция и РФ договорились о торговле без ограничений Турция и РФ договорились о торговле без ограничений
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе