Печатать
25 Декабря 201516:11

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам
285 0 0
При покупке валюты до 15 тысяч рублей паспорт не требуется, как и прежде
Новые правила вступят в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Банк России.

Изменения касается только тех граждан, которые собираются получить валюту свыше 15 тысяч рублей. Их данные фиксируются в досье в соответствии с новым положением, в том числе и с помощью реестров операций с наличной валютой. Досье включает все необходимые для идентификации данные.

Кроме того, в Банке России отмечают, что идентификация клиентов должна происходить только в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Станислав Абрамов Автор Станислав Абрамов

Сюжеты по теме

вчера
РФ, Абхазия: Продвижение НАТО на Южный Кавказ дестабилизирует ситуацию РФ, Абхазия: Продвижение НАТО на Южный Кавказ дестабилизирует ситуацию
вчера
Рогозин заявил о сломе падения товарооборота между РФ и КНР Рогозин заявил о сломе падения товарооборота между РФ и КНР
вчера
В Женеве призвали повысить роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии В Женеве призвали повысить роль РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
СМИ ожидают комментариев МИД РФ на брифинге 30 марта СМИ ожидают комментариев МИД РФ на брифинге 30 марта
сегодня
Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии интеграционное взаимодействие Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии интеграционное взаимодействие
вчера
СКА ждет в финале Кубка Гагарина победителя "Востока" СКА ждет в финале Кубка Гагарина победителя "Востока"
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе