Печатать

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам
285 0 0
При покупке валюты до 15 тысяч рублей паспорт не требуется, как и прежде
Новые правила вступят в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Банк России.

Изменения касается только тех граждан, которые собираются получить валюту свыше 15 тысяч рублей. Их данные фиксируются в досье в соответствии с новым положением, в том числе и с помощью реестров операций с наличной валютой. Досье включает все необходимые для идентификации данные.

Кроме того, в Банке России отмечают, что идентификация клиентов должна происходить только в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Премьер поздравил Ридзика с бронзой в ски-кроссе Премьер поздравил Ридзика с бронзой в ски-кроссе
сегодня
Ромир: В экономическое процветание в 2018 году верят 14% россиян Ромир: В экономическое процветание в 2018 году верят 14% россиян
сегодня
Минобороны зафиксировали 17 случаев стрельбы в Сирии Минобороны зафиксировали 17 случаев стрельбы в Сирии
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Москвич судится с мэрией за «геноцид» пешеходных переходов – источник Москвич судится с мэрией за «геноцид» пешеходных переходов – источник
сегодня
Почти 40% россиян назвали 23 февраля праздников военных Почти 40% россиян назвали 23 февраля праздников военных
сегодня
В 22 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ  В 22 регионах России зафиксировали превышение эпидпорога по гриппу и ОРВИ
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Какое место в медальном зачете по итогам Олимпиады в Корее займут спортсмены из России?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика