Печатать

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам
285 0 0
При покупке валюты до 15 тысяч рублей паспорт не требуется, как и прежде
Новые правила вступят в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Банк России.

Изменения касается только тех граждан, которые собираются получить валюту свыше 15 тысяч рублей. Их данные фиксируются в досье в соответствии с новым положением, в том числе и с помощью реестров операций с наличной валютой. Досье включает все необходимые для идентификации данные.

Кроме того, в Банке России отмечают, что идентификация клиентов должна происходить только в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

вчера
В Калужской области объявили о создании Ассоциации управдомов В Калужской области объявили о создании Ассоциации управдомов
вчера
Дело руководителей «Тулаэнергосбыт» и «Тверьэнер» о хищении 1,5 млрд руб передано в суд Дело руководителей «Тулаэнергосбыт» и «Тверьэнер» о хищении 1,5 млрд руб передано в суд
вчера
Минобороны запустило с Плесецка «Союз-2» с космическим аппаратом Минобороны запустило с Плесецка «Союз-2» с космическим аппаратом
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Нацбанк Украины понизил учетную ставку на 0,5% Нацбанк Украины понизил учетную ставку на 0,5%
вчера
Глава МЧС вылетел в страдающий от паводка Ставропольский край Глава МЧС вылетел в страдающий от паводка Ставропольский край
вчера
МИД РФ о выходе за пределы Минских договоренностей: Здесь могут быть разные вариации МИД РФ о выходе за пределы Минских договоренностей: Здесь могут быть разные вариации
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе