Печатать

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам
285 0 0
При покупке валюты до 15 тысяч рублей паспорт не требуется, как и прежде
Новые правила вступят в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Банк России.

Изменения касается только тех граждан, которые собираются получить валюту свыше 15 тысяч рублей. Их данные фиксируются в досье в соответствии с новым положением, в том числе и с помощью реестров операций с наличной валютой. Досье включает все необходимые для идентификации данные.

Кроме того, в Банке России отмечают, что идентификация клиентов должна происходить только в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
Закон об обязательной маркировке товаров могут в октябре внести на рассмотрение депутатам Закон об обязательной маркировке товаров могут в октябре внести на рассмотрение депутатам
сегодня
МВД завело дело после ограбления банка на 40 млн руб в Москве МВД завело дело после ограбления банка на 40 млн руб в Москве
сегодня
Неготовность пять регионов к отопительному сезону зафиксировали эксперты ОНФ Неготовность пять регионов к отопительному сезону зафиксировали эксперты ОНФ
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Глава Роскомнадзора отвел 3 года на появление сетей 5G в России Глава Роскомнадзора отвел 3 года на появление сетей 5G в России
сегодня
Кремль подтвердил встречу Путина с новоизбранными губернаторами Кремль подтвердил встречу Путина с новоизбранными губернаторами
сегодня
Путин попенял оружейникам на отставание от Запада в производительности Путин попенял оружейникам на отставание от Запада в производительности
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English