Печатать

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам

С 27 декабря банки будут идентифицировать клиентов по новым правилам
285 0 0
При покупке валюты до 15 тысяч рублей паспорт не требуется, как и прежде
Новые правила вступят в соответствии с положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», сообщает Банк России.

Изменения касается только тех граждан, которые собираются получить валюту свыше 15 тысяч рублей. Их данные фиксируются в досье в соответствии с новым положением, в том числе и с помощью реестров операций с наличной валютой. Досье включает все необходимые для идентификации данные.

Кроме того, в Банке России отмечают, что идентификация клиентов должна происходить только в рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive

Сюжеты по теме

сегодня
В этом году в Зауралье 783 человека отравились алкоголем В этом году в Зауралье 783 человека отравились алкоголем
сегодня
Лавров надеется на качественно новый уровень в отношениях РФ и Японии Лавров надеется на качественно новый уровень в отношениях РФ и Японии
сегодня
В городской Думе Южно-Сахалинска снова готовятся к выборам В городской Думе Южно-Сахалинска снова готовятся к выборам
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Путин выразил соболезнования Президенту Египта в связи с терактом Путин выразил соболезнования Президенту Египта в связи с терактом
сегодня
Твиттер посольства Египта сообщил о 85 жертвах теракта в мечети Твиттер посольства Египта сообщил о 85 жертвах теракта в мечети
сегодня
Посольство РФ в Египте сообщило о 75 раненых при взрыве в мечети Посольство РФ в Египте сообщило о 75 раненых при взрыве в мечети
Все рекомендации

Комментарии (0)

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English