Правоохранительные органы выявили в Воронежской области деятельность организации, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Представители структуры, а все они жители Воронежа, создали фактически фейковый банк и распоряжались денежными средствами без получения лицензии на банковскую деятельность без проведения положенных по закону регистрационных процедур.
В фейковом банке осуществлялись операции по обналичиванию денсредств, их переводам. При этом сотрудники лже-банка брали с граждан, которые были готовы воспользоваться такого рода услугами, немалую комиссию.
Участники преступной группы (5 человек) в возрасте от 28 до 53-х лет использовали счета почти трёх десятков различных аффилированных структур. Система контроля операций с денежными средствами осуществлялась дистанционно. При этом сами средства нередко поступали под видом платежей за некие оказанные услуги или как оплата покупки товара. Далее представители лже-банка обналичивали средства через банкоматы реальных банковских организаций и отправляли клиенту.
Группа представителей лже-банка извлекла от такой деятельности прибыль в размере до 18 млн рублей. Теперь каждому из подозреваемых грозят реальные сроки до 7 лет лишения свободы – по статье об осуществлении незаконной банковской деятельности.
Ростовские мошенники оформляли ипотеку на безработных 
МЧС: мошенники пытаются нажиться на трагедии в Кемерово 
Перу выдаст России главу «Золотой Лиги» по делу о хищении около 440 млн руб 
В Подмосковье догситтер украл у модели Playboy три пары часов, кольца и собаку – источник 
Два человека погибли, 131 авто разбито – источник подсчитал ущерб от урагана в Москве 
Прокуратура выявила факты нарушений противопожарной безопасности в ТРЦ по всей России 
SM-News in English