Печатать

В Воронеже пресечена деятельность фейкового банка

В Воронеже пресечена деятельность фейкового банка
256 0 0
Правоохранители в Воронеже пресекли деятельность группы, которая осуществляла незаконные банковские операции.

Правоохранительные органы выявили в Воронежской области деятельность организации, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Представители структуры, а все они жители Воронежа, создали фактически фейковый банк и распоряжались денежными средствами без получения лицензии на банковскую деятельность без проведения положенных по закону регистрационных процедур.

В фейковом банке осуществлялись операции по обналичиванию денсредств, их переводам. При этом сотрудники лже-банка брали с граждан, которые были готовы воспользоваться такого рода услугами, немалую комиссию.

Участники преступной группы (5 человек) в возрасте от 28 до 53-х лет использовали счета почти трёх десятков различных аффилированных структур. Система контроля операций с денежными средствами осуществлялась дистанционно. При этом сами средства нередко поступали под видом платежей за некие оказанные услуги или как оплата покупки товара. Далее представители лже-банка обналичивали средства через банкоматы реальных банковских организаций и отправляли клиенту.

Группа представителей лже-банка извлекла от такой деятельности прибыль в размере до 18 млн рублей. Теперь каждому из подозреваемых грозят реальные сроки до 7 лет лишения свободы – по статье об осуществлении незаконной банковской деятельности.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

18 Апреля 2018
Ростовские  мошенники  оформляли ипотеку на безработных Ростовские мошенники оформляли ипотеку на безработных
12 Апреля 2018
МЧС: мошенники пытаются нажиться на трагедии в Кемерово МЧС: мошенники пытаются нажиться на трагедии в Кемерово
05 Апреля 2018
Перу выдаст России главу «Золотой Лиги» по делу о хищении около 440 млн руб Перу выдаст России главу «Золотой Лиги» по делу о хищении около 440 млн руб
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Подмосковье догситтер украл у модели Playboy три пары часов, кольца и собаку – источник В Подмосковье догситтер украл у модели Playboy три пары часов, кольца и собаку – источник
сегодня
Два человека погибли, 131 авто разбито – источник подсчитал ущерб от урагана в Москве Два человека погибли, 131 авто разбито – источник подсчитал ущерб от урагана в Москве
сегодня
Прокуратура выявила факты нарушений противопожарной безопасности в ТРЦ по всей России Прокуратура выявила факты нарушений противопожарной безопасности в ТРЦ по всей России
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Ваше отношение к призывам властей выйти на субботники для уборки городов

Поддержу призыв и наведу порядок
27
Никуда не пойду- мне лениво
5
А зачем я тогда плачу за ЖКХ
51
Убираться лучше, чем дома сидеть
7
Я по субботам и так работаю
10

Всего ответов: 1000

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика