Печатать

«Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС» лишились лицензии

«Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС» лишились лицензии
197 0 0
Кредитные организации нарушали законодательство

Центробанк отозвал лицензии сразу у двух отечественных банков - «Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС». Об этом сегодня сообщается на сайте регулятора.

В деятельности КБ «РТБК» надзорный орган усмотрел признаки связанности заемщиков с банком. ЦБ назвал бизнес-модель организации высокорискованной. Кроме того, компания делала все для того, чтобы скрыть банкротство. Речь идет о предоставлении недостоверной отчетности.

«Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Неоднократные нарушения требований и законодательства зафиксированы в деятельности «ЛОГОС». В частности, банк не противодействовал отмыванию доходов.

«В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», - пояснили в ЦБ.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

сегодня
Госдуму РФ посетит глава парламента Казахстана Госдуму РФ посетит глава парламента Казахстана
вчера
"Енисей" вышел в премьер-лигу "Енисей" вышел в премьер-лигу
вчера
Армянское небо прикроют российские "Торы" Армянское небо прикроют российские "Торы"
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

вчера
Нападавшие на храм в Грозном были студентами медколледжа Нападавшие на храм в Грозном были студентами медколледжа
вчера
Следователи выясняют обстоятельства гибели двух парашютистов в Татарстане Следователи выясняют обстоятельства гибели двух парашютистов в Татарстане
вчера
В Грозном прошла панихида по погибшим при нападении на храм В Грозном прошла панихида по погибшим при нападении на храм
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Считаете ли Вы новое правительство России правительством народного доверия?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика