Печатать

«Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС» лишились лицензии

«Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС» лишились лицензии
200 0 0
Кредитные организации нарушали законодательство

Центробанк отозвал лицензии сразу у двух отечественных банков - «Русский Торговый Банк» и «ЛОГОС». Об этом сегодня сообщается на сайте регулятора.

В деятельности КБ «РТБК» надзорный орган усмотрел признаки связанности заемщиков с банком. ЦБ назвал бизнес-модель организации высокорискованной. Кроме того, компания делала все для того, чтобы скрыть банкротство. Речь идет о предоставлении недостоверной отчетности.

«Более того, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Неоднократные нарушения требований и законодательства зафиксированы в деятельности «ЛОГОС». В частности, банк не противодействовал отмыванию доходов.

«В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. При этом в деятельности ООО ИКБ «ЛОГОС» зафиксированы неоднократные случаи совершения указанных операций без проведения обязательной идентификации клиентов-физических лиц. Кроме того, в 2018 году банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операции», - пояснили в ЦБ.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

сегодня
Симоньян рассказала, что была антипутинской активисткой после программ Сороса Симоньян рассказала, что была антипутинской активисткой после программ Сороса
сегодня
В дни ЧМ-2018 консультации от специалистов Роспотребнадзора получили 2,5 тыс человек В дни ЧМ-2018 консультации от специалистов Роспотребнадзора получили 2,5 тыс человек
сегодня
В Оренбургской области два пенсионера погибли из-за потопа В Оренбургской области два пенсионера погибли из-за потопа
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
Британские СМИ: К отравлению Скрипалей причастны несколько выходцев из России Британские СМИ: К отравлению Скрипалей причастны несколько выходцев из России
сегодня
Рыбка и Лесли подтвердили намерение защищаться в суде Таиланда Рыбка и Лесли подтвердили намерение защищаться в суде Таиланда
сегодня
Симоньян рассказала, что была антипутинской активисткой после программ Сороса Симоньян рассказала, что была антипутинской активисткой после программ Сороса
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Как изменятся отношения России и США после встречи Путина и Трампа?

Посмотреть результаты

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика