Печатать

Банк России отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»

Банк России отозвал лицензию у «Телекоммерц Банка»
178 0 0
В кредитной организации отмечен резкий рост объёма сомнительных транзитных операций с иностранной валютой

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у тульского «Телекоммерц Банка», который не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 416-е место в банковской системе РФ. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

По информации регулятора, в деятельности «Телекоммерц Банка» установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Помимо этого, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года был отмечен резкий рост объёма проводимых кредитной организацией сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.

В конце февраля 2018 года «Телекоммерц Банк» осуществил крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно имеющимся в распоряжении Банка России данным, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов.

«Таким образом, в деятельности кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, выражавшиеся в проведении операций, влекущих прямой ущерб для интересов ее кредиторов», - говорится в сообщении регулятора.

Мы теперь в телеграмм, присоединяйтесь smnewslive
Независимый онлайн-проект для публикации жалоб граждан

Сюжеты по теме

вчера
ЦБ отозвал лицензию у ярославского «О.К. Банка» ЦБ отозвал лицензию у ярославского «О.К. Банка»
18 Мая 2018
Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся до 1 июня Выплаты вкладчикам банка «Акцент» начнутся до 1 июня
18 Мая 2018
ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент» ЦБ отозвал лицензию у банка «Акцент»
Все сюжеты по теме

Новости партнеров

Рекомендуем

сегодня
В Москве закроют участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской» В Москве закроют участок Филевской линии между «Киевской» и «Кунцевской»
сегодня
Киев принимает финал Лиги Чемпионов по футболу через 10 лет после Москвы Киев принимает финал Лиги Чемпионов по футболу через 10 лет после Москвы
сегодня
Россиянам сообщили о повышенных мерах безопасности в Тбилиси из-за Дня независимости Россиянам сообщили о повышенных мерах безопасности в Тбилиси из-за Дня независимости
Все рекомендации

Комментарии (0)

Опрос

Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе

SM-News in English
Яндекс.Метрика