Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Челябинск
Югра
ЯНАО
Сибирский федеральный округ
Иркутск
Томск
Омск
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Улан-Удэ
Чита
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск







































В мире

На Дону задержали 4 местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности

На  Дону  задержали  4 местных  жителей по подозрению в незаконной  банковской деятельности
Предположительно они   обналичили более 1 млрд рублей

В Ростовской области пресечена деятельность организованной группы, совершающей незаконное обналичивание денег. В группе состояло 4 человека. Сотрудники УЭБ ГУ МВД РФ по РО вели наблюдение за их действиями: подозреваемые создали более 50 фиктивных организаций, на счета которых и поступали денежные средства, которые нужно было обналичить. При проведении ряда обысков 9 общим числом – 42) были изъяты печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность. Пока фактически установлено, что совокупный доход от незаконных банковских операций составляет более 20 млн рублей, хотя есть предположение, что эта сумма значительно больше,и может достигнуть, прии дальнейшем расследовании, 1 млрд рублей.
Против четырех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот средств платежей» и «Незаконая банковская деятельность». Трое «банкиров» находятся под домашним арестом, один – заключен под стражу.
Следствие продолжается.

Яндекс.Метрика