Ваш город...
Россия
Центральный федеральный округ
Москва
Белгород
Тула
Тверь
Кострома
Калуга
Липецк
Курск
Орел
Иваново
Ярославль
Брянск
Смоленск
Тамбов
Владимир
Воронеж
Московская область
Рязань
Северо-Западный федеральный округ
Санкт-Петербург
Вологда
Псков
Мурманск
Сыктывкар
Калининград
Великий Новгород
Архангельск
Ленинградская область
Петрозаводск
Южный федеральный округ
Краснодар
Астрахань
Элиста
Майкоп
Ростов-на-Дону
Волгоград
Крым/Севастополь
Северо-Кавказский федеральный округ
Дагестан
Владикавказ
Нальчик
Черкесск
Ставрополь
Магас
Приволжский федеральный округ
Пенза
Оренбург
Уфа
Ижевск
Чебоксары
Саранск
Йошкар-Ола
Киров
Пермь
Нижний Новгород
Самара
Казань
Ульяновск
Уральский федеральный округ
Екатеринбург
Курган
Тюмень
Сибирский федеральный округ
Улан-Удэ
Иркутск
Томск
Омск
Чита
Горно-Алтайск
Кемерово
Кызыл
Барнаул
Красноярск
Новосибирск
Абакан
Дальневосточный федеральный округ
Магадан
Южно-Сахалинск
Якутск
Биробиджан
Петропавловск-Камчатский
Владивосток
Благовещенск
Хабаровск

На Дону задержали 4 местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности

На  Дону  задержали  4 местных  жителей по подозрению в незаконной  банковской деятельности
Предположительно они   обналичили более 1 млрд рублей

В Ростовской области пресечена деятельность организованной группы, совершающей незаконное обналичивание денег. В группе состояло 4 человека. Сотрудники УЭБ ГУ МВД РФ по РО вели наблюдение за их действиями: подозреваемые создали более 50 фиктивных организаций, на счета которых и поступали денежные средства, которые нужно было обналичить. При проведении ряда обысков 9 общим числом – 42) были изъяты печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документация, отражающая финансово-хозяйственную деятельность. Пока фактически установлено, что совокупный доход от незаконных банковских операций составляет более 20 млн рублей, хотя есть предположение, что эта сумма значительно больше,и может достигнуть, прии дальнейшем расследовании, 1 млрд рублей.
Против четырех задержанных возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот средств платежей» и «Незаконая банковская деятельность». Трое «банкиров» находятся под домашним арестом, один – заключен под стражу.
Следствие продолжается.

Во Владимирской области стартовала сборка уникальных для России тракторовВо Владимирской области стартовала сборка уникальных для России тракторов
Подборка интригующих новостей в Яндекс Дзен, подписывайтесь zen.yandex.ru/sm-news.ru
Если есть проблема, о которой Вы хотите сообщить, отправьте жалобу на сайт Zadolbalo.net.
Рекомендуем
Загрузка...
Оставить свой комментарий

Войти с помощью: 

Ваш e-mail не будет опубликован.

Отправить комментарий
Опрос
Как изменятся отношения России и США после встречи Путина и Трампа?
  • Ничего не поменяется 55%, 6 голосов
    6 голосов 55%
    6 голосов - 55% из всех голосов
  • Ожидаю постепенное потепление 18%, 2 голоса
    2 голоса 18%
    2 голоса - 18% из всех голосов
  • От Трампа в США ничего не зависит 18%, 2 голоса
    2 голоса 18%
    2 голоса - 18% из всех голосов
  • Мне все равно 9%, 1 голос
    1 голос 9%
    1 голос - 9% из всех голосов
Всего ответов: 11
26.07.2018
Партнеры

Редакция ИА "SM News" публикует наиболее актуальные материалы о работе